$20億詐騙案觸目驚心！美司法部全球通緝華人陳志
來源：倍可親(backchina.com)美國司法部10月14日宣布，已查扣一名柬埔寨男子持有的比特幣，總價值約20億美元，創下美國司法部歷史上最大規模加密貨幣沒收紀錄。
這名男子名叫陳志（Chen Zhi，音譯），外號「文森特」（Vincent），被指是柬埔寨「王子集團」（Prince Holding Group）的創辦人兼董事長。美國檢方指控，他主導了一個以柬埔寨為基地、涉及數十個國家的大型「殺豬盤」詐騙網路，通過人口販運和加密貨幣洗錢在全球騙取數十億美元。
目前，陳志仍在逃。
根據紐約東區聯邦檢察院公布的起訴書，陳志通過王子集團建立起一個表面合法、實則暗中運作的龐大犯罪體系。
檢方稱，該集團在30多個國家經營業務，在柬埔寨境內設有多處「強迫勞動詐騙營地」，關押和控制上百名被販運至當地的人員。
在這些營地中，被拘禁者被迫參與網路投資詐騙，通過社交媒體、交友軟體等渠道接觸全球受害者，以「高收益投資」或「感情信任」為誘餌，誘使受害者將加密貨幣轉入由集團控制的錢包賬戶。
所謂的「投資平台」實際上是虛假網站，受害者投入的資金在後台被迅速轉移、洗錢，最終流入陳志的加密資產賬戶。
檢方稱，這個犯罪集團的作案模式極為專業化：詐騙者通常會花費數周乃至數月建立信任關係，再逐步引導受害者「投資」，最終在資金流入后將其「拉黑」或斷聯，造成巨額損失。
司法部文件指出，有數百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區從事加密投資騙局。
他們被沒收護照、限制人身自由，並在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容，這個犯罪網路「是現代奴役與高科技詐騙的結合體」，其運作規模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞「殺豬盤」集團。
美國司法部在聲明中指出，執法部門追蹤到陳志及其同夥使用的多個加密錢包，最終成功查扣價值約20億美元的比特幣。這是美國司法部歷史上金額最高的單次資產沒收行動。
紐約東區聯邦檢察官約瑟夫·諾塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在發布會上表示：「陳志主導了史上最大規模的投資詐騙行動之一，助長了這一全球蔓延的犯罪產業。王子集團的欺詐活動造成全球受害者——包括紐約在內——數十億美元損失，其背後建立在對人口販運受害者的殘酷剝削之上。」
檢方指控，陳志及集團高層還在多個國家利用政治關係保護犯罪網路，涉嫌向公職人員行賄、干擾調查、規避司法追責。
王子集團曾被宣傳為柬埔寨最大的綜合企業集團之一，業務涵蓋地產、金融、航空、慈善、酒店等多個領域。
陳志本人也曾多次出席公開活動，以「華人企業家」身份獲得柬埔寨官方媒體報道。但美國檢方認為，集團的部分資金來源和交易路徑均與非法活動高度重疊。
從表面上的「投資帝國」，到暗地裡的「詐騙工廠」，王子集團被形容為「典型的企業掩護犯罪模式」。
目前，陳志仍然在逃。美國已向多國發出協查請求，並凍結相關賬戶與房產資產。司法部表示，將與東南亞多國政府合作，追查王子集團旗下其他負責人及參與洗錢的境外金融機構。
據悉，此案只是美國針對亞洲「殺豬盤」網路行動的一部分。司法部正在調查其他位於緬甸、寮國、菲律賓及馬來西亞的詐騙營地與加密資金流向。