警方破獲特大封建迷信詐騙案：92人落網，1400...
來源：倍可親(backchina.com)「中央政法委長安劍」消息，近日，南京秦淮警方成功搗毀一個以封建迷信為幌子、實則利用網際網路實施詐騙的特大犯罪團伙，在全國多省市同步收網，抓獲犯罪嫌疑人92名，其中88人已被依法採取刑事強制措施。目前查明該團伙涉案資金達4600餘萬元，受害群眾遍布18個省份共1400餘人。
精準投喂「恐懼」 令人陷入連環騙局
「家宅不安，多因氣場紊亂，調對了風水，家人平安自會來……」今年3月，南京秦淮區居民趙阿姨在短視頻平台上刷到的這句話，恰好戳中了她獨居生活中的隱憂——老伴去世多年，女兒在外地工作，夜裡總免不了胡思亂想。
循著視頻引導，趙阿姨添加了所謂「班主任」的微信，開始學習免費課程。「班主任」每日噓寒問暖，看似貼心的交流，實則悄悄套取了她的家庭情況、身體狀況甚至存款信息。免費課結束，「班主任」推薦了3999元的「高階課程」，聲稱由「督導師兄」一對一指導，趙阿姨猶豫再三還是報了名。
「督導師兄」每日來電「督學」，一段時間后，「師兄」在電話里嘆氣：「師妹，師兄看到你女兒今年農曆五月份到七月份之間有血光之災，孩子她過不去……」趙阿姨的手抖了起來。「師兄」適時補了句：「前年五月份有個江蘇泰州的師妹不相信，結果過了一個多月她女兒就車禍走了……」趙阿姨當場就被嚇哭了。恐慌之下，她被「大師可做法消災」的說辭打動，先後轉去近3萬元「消災費」。
事後，她打電話給女兒「報喜」，女兒聽完敘述后察覺母親可能遭遇詐騙，隨即異地向南京警方報警，揭開了這一犯罪團伙的冰山一角。
抽絲剝繭偵查揭開「傳媒公司」偽裝
接到報警后，南京秦淮警方敏銳意識到這並非普通的封建迷信活動，而是有組織、有預謀的新型詐騙犯罪。警方第一時間回訪趙阿姨並開展深入研判，從趙阿姨提供的平台賬號、企業微信號及電話號碼等相關線索入手，循線追蹤到一家註冊地在南京的傳媒公司。
通過進一步核查發現，這家公司2024年初還以直播賣化妝品為主，之後突然轉型推廣線上「風水課程」，但與普通「風水課程」不同，他們並非真的研究風水，而是派員工專程赴外地學習利用風水詐騙，同年11月正式上線詐騙團隊，淪為披著「傳媒」外衣的詐騙窩點。更可疑的是，公司法人代表頻繁更換且互無關聯，收款賬號不斷變更，員工工資竟通過個人銀行卡發放，種種跡象指向一個精心布局的犯罪團伙。
「必須儘快查清團伙架構，阻止更多群眾受害！」南京市公安局迅速調集刑偵、網安、技偵等多警種力量，成立專案組。專案組通過分析10000餘條通話記錄、1000餘個微信賬號和10餘個視頻賬號，繪製出覆蓋多地的犯罪網路圖譜；追蹤4600萬元涉案資金流向，逐步發現了其交易和洗錢方式；研判200G數據，掌握了完整的受害者信息表、話術台本及財務流水等信息，從而理清了該團伙「引流—收割—售後維護」的全鏈條作案套路，鎖定了以張某為首的犯罪核心。
流水線作業分工明確的「詐騙工廠」
在南京江寧區某寫字樓里，該犯罪團伙構建起分工精細的「詐騙工廠」：從管理層到銷售、講師、中控、財務、合規等部門，分工明確、各司其職，甚至有固定的「銷售流程」和「話術台本」，每個環節都圍繞「如何讓受害人掏錢」設計。
第一步是「精準引流」。該團伙雇傭專人扮演「風水講師」，照著台本拍攝短視頻，專挑「家人健康」「子女前途」「招財納福」等中老年人關心的話題，投流吸引目標人群。一旦有人關注，一階銷售「班主任」便以「免費課程」為誘餌，套取受害人信息，錄入內部系統建立「專屬檔案」。警方查獲的「檔案」中，每個「客戶」的信息都不同，但每個都標記了存款和收入情況。
第二步是「深度收割」。在購買3999元高階課程后，受害人被移交至二階銷售「督導師兄」。這些「師兄」利用前期掌握的信息精準「投喂恐懼」，或編造「家人有災」，或虛構「破財風險」，再以「請大師做法」為由索要數萬元「做法消災費」。警方調查發現，所謂「大師做法」是由團伙成員假扮大師，提前錄製好數段視頻，收取「消災費」后按消災類型發給受害人。
為增強迷惑性，中控部門與「講師」配合密切：直播時刪除質疑評論，用數字人發送虛假好評，安排內部人員偽裝「學員」連線分享「消災成功」案例，營造「眾人受益」的假象。財務部門則按業績給員工發提成，二階銷售每月收入可達2萬至4萬元，組長更是超過5萬元，以此刺激成員「賣力行騙」。
精心規避風險終究難逃法網
為逃避打擊，該團伙可謂「煞費苦心」：設立「合規部門」專門研究如何規避法律風險，管理層與各團隊單線聯繫，要求員工與受害人溝通時只用電話或視頻、不留文字記錄，還以「不得泄露天機」為由要求受害人90天內不得告知他人。若遇投訴，財務部門會「果斷退款」平息事端；一旦有警方介入，便讓團隊「居家辦公」避風頭。
但魔高一尺，道高一丈。經過近三個月的縝密偵查，專案組全面掌握了該團伙的組織架構、人員分工、資金通道和犯罪窩點。7月23日，秦淮公安分局集結300餘名警力在全國多地同步收網，一舉將這個盤踞多省的犯罪團伙連根拔起，現場查獲涉案電腦50多台，涉案工作手機100多部，書證資料300多份，銀行卡200多張，涉案影像資料800多G，記錄受害人信息的表格尤其詳細——從「做生意賠了幾十萬」到「跟老伴拌嘴」，甚至生辰八字、戶型圖都被一一標註，成為精準詐騙的「彈藥庫」。
「此類犯罪抓住群眾關心家人、渴望平安的心理，用封建迷信包裝騙局，性質惡劣。」南京市公安局秦淮分局刑警大隊副大隊長姚翔表示，該團伙成員多為年輕人，學歷不低卻專研「騙術」，必須堅決打擊。
審訊室里，面對「你們算到自己會被抓嗎」的提問，一位曾嚇哭無數老人的「督導師兄」平靜地說：「我從來不信這個。」
南京警方藉此提醒廣大群眾：真正的災禍，往往藏在「消災」的幌子之下。那些盯著你軟肋的「大師」，算不出未來，只算得清你口袋裡的錢，要警惕一切借「消災」「改運」之名騙錢的套路。