美媒：中國成為全球黑幫青睞的「洗錢天堂」

轉載：德國之聲

據美聯社調查報道，中國正在成為一個新興的全球洗錢中轉站，而且在這裡洗錢的不僅僅是中國人，還有來自全世界各地的犯罪分子。近來歐洲和美國警方調查和司法訴訟的結果顯示，在中國將非法來源的金錢"洗凈"有很多種可能性供選擇，其中包括通過大型的國有銀行，通過進出口買賣，還有地下錢莊。

美國和歐洲執法人員認為目前正在中國進行洗錢勾當的組織和個人包括：

-美國聯邦調查局（FBI）指出，手段精明的數字詐騙犯在短短的兩年多時間裡，就通過冒充企業高管的方式從數千家西方企業那裡騙取了18億美元的資金。聯邦調查局目前收到了累計13萬5千份來自受害企業的投訴，而2015年這些案例的數量發生了激增。已經查獲的作案者並非中國人，但是這些被竊取的基金中大部分都流入了開設在中國內地和香港的銀行賬戶。

-根據美聯社查閱到的西方國家情報機構文件，一些以色列犯罪網路組織正在和歐洲各地的華裔移民合作洗錢，使用的是"飛錢"--中國一種非正式的匯兌系統。這些移民將其手中掌握的現金交給該系統在法國、義大利、西班牙、比利時或者德國當地的社團成員，然後這名中間人（也是中國人）向以色列犯罪集團提供在中國的銀行帳號，一旦確認正確數額的資金已經打入相關賬戶，中間人就會將現金支付給以色列方面的合作人。

-今年2月，西班牙警方逮捕了中國工商銀行駐馬德里分行的6名涉嫌為洗錢組織提供便利條件的銀行高管。據歐洲刑警組織（Europol）稱，涉案的中國洗錢組織幫助歐洲的西班牙人和中國人金融犯罪團伙清洗非法所得。據悉，歐洲刑警組織同時還在對該犯罪網路與法國、德國和立陶宛之間的關係進行調查。中國政府方面表示，中國工商銀行將會配合調查，並稱沒有理由認為該銀行本身存在違法現象。

-根據美國司法部去年9月解密的一份起訴書，三名旅居廣州的哥倫比亞人已經利用開設在香港和中國大陸的銀行賬戶，為墨西哥和哥倫比亞的販毒集團進行了總額超過50億美元的洗錢勾當。這些非法資金在進入中國的賬戶之後，常常被以現金提取，然後用於在中國購買假冒產品，並通過海路運輸到哥倫比亞和其它市場用於銷售。

-據報道，去年6月，法國警方金融犯罪稽查隊對巴黎北郊的奧貝維埃（Aubervilliers）華人批發商戶區進行了突擊搜捕，那裡的中國商人被指責幫助北非的販毒團伙洗錢。