義大利起訴近三百名中國人洗黑錢

            美聯社本月21日報道，義大利佛羅倫斯檢察部門已向當地法庭提交文件，準備控告中國銀行(下稱中銀)米蘭分行及另外近300名人士。他們涉嫌於2007至2010年間，將來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及售賣冒牌貨等，超過45億歐元(約396億港元)的非法得益匯到中國，當中近半款項經中銀米蘭分行匯走，從中獲得近76萬歐元(約669萬港元)的傭金，至今中銀方面仍未回應有關指控。
       佛羅倫斯檢方20日向法庭遞交共170頁的文件，要求中銀米蘭分行及297人就走私黑錢等罪名出庭應訊。據了解，涉案人士大多是居於義大利的中國華人，其中包括該分行4名高級經理。檢察官指4人未有履行職責，向當局舉報可疑交易，涉刻意隱瞞資金來源，促成洗黑錢活動。
          另外檢方表示，義大利近年經濟不景，但唐人街就欣欣向榮，滿街名車;中國新移民在庫房沒有任何進帳的情況下，不斷購置物業及鋪位，遂於2008年開始調查案件。 經查后發現，有中國犯罪經織在佛羅倫斯及普拉托市的影響力愈來愈大，相信有關款項是由居於以上兩地的中國華僑及犯罪組織匯出。惟因款項被分為多批小額匯至中國，另基於中國保密法，他們無法追回贓款及查出收款人身份。
         義大利調查人員指，他們曾要求中方協助但不成功。根據意國法律，若該4名中銀職員遭起訴，中銀對其負有監管責任。 資料顯示，普拉托擁有義大利第2多的中國移民，包括非法移民在內，當地約有4.5萬名華人，數量僅次於米蘭。華僑在當地開設大量紡織工廠，成為意國的紡織工業重鎮，單在普拉托及其周邊地區，已有逾3600間華人制衣廠。義大利政府於2010年調查發現華企亂象叢生，不但生產假貨、且聘用非法移民工問題嚴重，廠房安全隱患亦屢釀奪命事故，成該國政府重點巡查對象。