更多細節曝光 李小琳在瑞士銀行有5個戶口

更多細節曝光 李小琳在瑞士銀行有5個戶口(圖)
來源：倍可親(backchina.com)
　　



　　國際調查報道記者聯盟（ICIJ）發表最新報告指，有「中國電力一姐」之稱的李小琳，與其丈夫劉智源在2001年成為滙豐客戶，他們是五個在2006/07年間共有248萬美元存款的銀行戶口的所有人（beneficial owner）。

　　報告指，這5個戶口全部在Metralco Overseas SA的名下，這家公司在巴拿馬註冊，2012年解散。

　　去年1月，ICIJ曾經披露，李小琳同時是兩家2005年在英屬維京群島註冊的公司的董事。

　　2013年，英國《每日電訊報》曾經報道，1995年，在中國內地保險業尚未對外開放時，李小琳就曾經從中斡旋，讓蘇黎世保險成功買下新華保險的股份，新華保險是當時內地最大的保險商之一。

　　報道指，蘇黎世保險曾為此向一個離岸賬戶轉入1690萬美元，以示誠意（good faith fee）。

　　就ICIJ最新披露的信息，李小琳並未作出任何回應。而ICIJ也表示，被公開的人士，並不代表他們一定涉及不法行為。

　　ICIJ此次報告仍然基於2008年，前滙豐員爆料員工Hervé Falciani向法國政府提供的數據，法國稅務當局就這批數據展開調查。法國《世界報》之後獲得了法國稅務當局的一批數據，其中披露超過10萬名滙豐客戶（個人以及機構）的信息，分佈在全球超過200個國家。 《世界報》與ICIJ共享了這批數據。

　　整批數據包括不同時期的3類國際銀行文件。一類反映客戶及其在滙豐瑞士分行的關聯私人戶口，這批數據大多集中在1988到2007年。第二類反映2006、2007年間的大客賬戶。第三類則是2005年間，銀行員工就這些客戶及與客戶對話所作的記錄。

　　ICIJ的最新報告指，數據顯示，有關銀行為客戶所作的交易，涉及多種非法行為，尤其是數以億美元計的逃稅行為。被披露的客戶包括運動明星、搖滾巨星、好萊塢影星、皇室成員、政客、企業高管、富豪世家，乃至軍火商、獨裁者「白手套」、寶石走私商等。

　　據ICIJ整理數據顯示，中國客戶在有關文件中顯示的存款總金額為5億1700萬美金，在全球203個國家中排名第61。來自中國的最大的個人客戶有8260萬美元存款。

　　文件顯示，有246名客戶與中國有關聯，其中28%人有中國護照或國籍。以客戶數計，中國在全球203個國家中排名56。

　　1969年到2006年，共有297個屬於中國客戶賬戶被建立，這些賬戶與664個銀行賬戶有關聯，90年代至今，活躍賬戶數快速上升至超過150個。

　　在被披露的所有國家中，客戶最多頭五名是瑞士（1萬1235名）、法國（9187名）、英國（8844名）、巴西（8667名）和義大利（7499名），存款總額最高的依次是瑞士（312億美元）、英國（217億美元）、委內瑞拉（148億美元）、美國（134億美元）和法國（125億美元）。






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