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公開舉報信指北大方正為賀國強之子洗錢之四

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七星貝殼精英

不知所謂。

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坐看雲起時 發表於 2014-12-13 08:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
六、李友等人利用所掌握的內幕信息,虛構貿易背景,製造虛假財務報表,操縱股價,涉嫌操縱證券市場罪。

經過李友等人多年侵吞,方正集團早已千瘡百孔。為了掩蓋犯罪事實,李友等人只得利用所掌握的內幕信息,通過虛構貿易背景、製造虛假財務報表等形式,操控股價。這已經成為近幾年來李友等人的慣常做法。

方正集團下屬四家國內上市公司,包括方正證券、北大醫藥、中國高科和方正科技。分析該四家公司與方正財務公司的關聯交易,可以確認該四家公司是方正財務公司的主要資金來源。但是,除方正證券外,其餘三家上市公司的盈利能力極差,資產負債率極高,因此方正財務公司為這三家公司提供貸款擔保,再由這三家公司將全部貸款所得資金存入方正財務公司。李友等人買通上海上會會計師事務所註冊會計師沈佳雲、利安達會計師事務所註冊會計師曹忠志等專業人員(見附件 10:註冊會計師註冊信息),製造虛假財務報表,虛構貿易合同開具銀行承兌匯票的行為,套取了銀行巨額信貸資金。

同時,李友等人還利用其實際控制的外圍公司,進行虛假交易,虛增方正集團旗下上市公司的收入等方式,操縱股價,進行不正當利益輸送。其中最為明顯的是 方正證券2009年應收賬款前五大客戶中的利德科技、天津方正、廣州方正、瀋陽方正均為李友等人實際控制的公司,但李友通過代持、交叉持股的方式,在財務報告中刻意隱瞞,規避監管機構對他們違法利益輸送的關注和調查。

另外,李友等人2004年利用方正科技的子公司東莞市方正科技電腦有限公司貸款所得款項,用於炒作方正科技股票,獲利1000萬餘元。該款全部被李友等人私分。

七、李友等人涉嫌多次高額行賄罪。

不論在河南因偷漏稅被調查,還是因中國高科、方正科技併購違法被調查,李友等人都是通過向有關主管官員行賄、為官員親友安排上學和工作等的方式「搞定」。李友等人曾經多次宣揚,「國家領導人的妻子、女兒都在我方正集團任職」、「我一年辦了100多個高官的孩子上北大讀書」等等。據了解,李友等人通過他們實際控制的利德科技公司,借錢給金融系統某領導及其公子,通過購買上市公司股份賺取了巨額利潤;李友等人通過他們控制的成都華鼎公司,借錢給中國證監會投資者保護局局長李量,用於購買北大醫藥2000萬股股票,李量獲得巨額收益。

李友等人利用上市公司的資源,利用方正集團的國有企業平台,打著「北京大學」的旗號,多年來肆意妄為,侵佔了巨額國有資產,以腐蝕我黨優秀幹部為手段,嚴重擾亂金融市場秩序,給社會帶來嚴重不穩定因素,涉嫌多項嚴重刑事犯罪,不查不足以張正義,不懲不足以平民憤。我司的以上舉報及所附材料,很大一部分來自於被李友等人陷害的人,包括武漢正信國有資產經營有限公司常務副總裁魏亞峰(見附件11:舉報材料)、北京大學理科新技術公司創始人張玉平、上海證監局鄭健(見附件12:簡訊)等人。他們和我們一樣,期盼著司法機關早日立案,早日依法懲辦犯罪分子!

此致

敬禮

北京政泉控股有限公司

2014年12月4日

揣著糊塗裝明白。
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