高清：韓國女賭王操縱中國網路賭場 煙台落網

　　

高清：韓國女賭王操縱中國網路賭場 煙台落網

　　

　　

凌晨出擊美女賭王卞某某（韓國籍）落網 10月11日，記者從煙台開發區警方獲悉，經過10個多月的深入偵查，一個參賭賭資累計超10億元的特大涉外網路賭博案件現已偵查終結，並於10月8日移訴煙台市人民檢察院。該案涉及韓國及中國遼寧、山東、廣東、天津等省市，參與賭博人員數量龐大。目前，已經刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案車輛6部，伺服器24台，凍結銀行賬號資金一宗和扣押賭資現金一宗。

　　水母網10月12日訊(YMG記者王軼攝影報道) 坐在電腦邊上，安裝好客戶端，屏幕上立刻開始現場直播境外賭場上的一舉一動，動動滑鼠，就可以下注。這就是傳說中的網路賭博。跨境網路賭博就是境內不法分子與境外賭博機構勾結，取得代理權，通過網際網路賬戶鏈接境外伺服器，組織他人通過網路投注參賭，從中抽取洗碼費。

　　昨天記者從煙台開發區警方獲悉，經過10個多月的深入偵查，一個參賭賭資累計超10億元的特大涉外網路賭博案件現已偵查終結，並於10月8日移訴煙台市人民檢察院。該案涉及韓國及中國遼寧、山東、廣東、天津等省市，參與賭博人員數量龐大。目前，已經刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案車輛6部，伺服器24台，凍結銀行賬號資金一宗和扣押賭資現金一宗。

　　警方表示，這起特大網路賭博案件團伙涉案人數之多、投注金額之大，是全市集中開展打擊賭博犯罪活動專項行動以來所取得的最大成果，是全省最大的一起案件，在全國也實屬罕見。

　　風生：一個韓語遊戲牽出頭號大案

　　2011年1月7日，煙台開發區公安分局接到報警稱轄區某大廈內有人聚眾進行網路賭博。該局治安大隊經過偵查獲悉：一個朝鮮族人操縱著這個網上賭博團伙，他們玩的是一款名為「2080」的韓國語版面賭博遊戲。

　　7日晚，警方採取行動，在該場所內將開設賭博遊戲的老闆和服務員李某抓獲，當場扣押賭資1200餘元，電腦11台，賬單一宗。經民警對電腦進行現場檢查，發現該遊戲系賭客從賣場老闆處購買分數，獲得虛擬賬號密碼后，在網上和其餘玩家以玩撲克牌比大小的方式進行賭博，賣場老闆通過銀行匯款的方式向瀋陽上線買分，警方獲取了瀋陽上線手機號、MSN聊天賬號和用於接受賭資的工商銀行賬號，並依法對犯罪嫌疑人予以刑事拘留。

　　這起看似普通的賭博案件，背後隱藏著什麼？瀋陽上線是誰？伺服器是誰提供的？接受賭資的工商銀行賬號里有多少資金？資金流向哪裡？……一連串的疑問，讓煙台開發區公安分局治安大隊教導員王文華敏銳地感覺到，這起案件的背後，很可能隱藏著一個巨大的網路賭博團伙。

　　「網路賭博作為一種新型犯罪，社會危害性極大。不管遇到多大的困難，一定要查清此案，徹底斬除毒根。」煙台開發區公案分局決定把這起案件列為分局2011年的頭號大案，同時迅速上報市局。隨後，市局、分局兩級迅速成立了由分管領導和主要領導掛帥的專案指揮部，前期偵查工作由煙台開發區分局從全局範圍內抽調12名精幹偵查員開展，專案代號定為「107」。

　　一條長長的戰線正在拉開……

　　疑云：龐大賭博集團如何蔓延全國

　　大廈賣場老闆的瀋陽上線是惟一一條追查線索，先期派出的偵查員從瀋陽傳來喜訊，已查明這個瀋陽上線名叫金某某,偵查員調取了和金某某賬號有交易記錄的銀行賬號26個，以及與該26個賬號有交易記錄的賬號進行關聯查詢，查出數千個賬號的銀行交易記錄，涉及瀋陽、大連、深圳、青島、煙台、威海等數十個城市。

　　與此同時，另一組偵查員在煙台市局網監支隊的帶領下，赴大連對該賭博伺服器進行取證，獲取了2010年某段時間內「2080」賭博運作情況以及賭博組織和賭博遊戲設定情況。

　　海量的銀行交易記錄數據和伺服器數據返回到專案組，深度剖析后，警方摸清了該賭博組織的基本架構，其體系呈金字塔結構，共有管理員兩名，一級下線用戶簡稱副本社,共計19個；副本社下設總盤，共計74個；總盤在全國各地下設賣場，共計927個。一個龐大的賭博集團浮出水面……

　　在基本確定賭博集團的架構后，偵查員二赴瀋陽，又查詢到數千個銀行賬號的主機交易記錄，關聯出了數百個人員信息。但是，賬號對應的人員是否是嫌疑人？嫌疑人對應的又是賭博體系的哪一級？賭資最終流向了哪個賬號……一系列問題引起了偵查員們深深的思索。

　　驚雷：數千萬賭資「天女散花」去向不明

　　案值如此大、參賭人數這麼多的網路賭博案件，在煙台公安史上是首次，專案組沒有任何可以借鑒的經驗。而面對著海量數據信息，顯然靠人工比對和分析將耗時耗力。為破解這一難題，專案組會同煙台一家電子軟體公司，專門開發出「107」專案賬號數據分析系統。警方在浩如煙海的網銀交易信息中抓住主要分析方向，逐漸找到了賬號流轉的規律，他們發現該賭博組織的賭資先後流入了韓國人李、文、洪和徐四個名下賬號，並且在時間上有先後取代的承接關係。在一年之內，僅瀋陽金某某這個代理賬號就有200餘萬人民幣匯給了上述四個賬號，而上述四個銀行賬號共接受各賣場匯入賭資數千萬元，其中有400餘萬匯給了韓國人崔某某瀋陽賬號，400餘萬轉給了韓國人申某某青島若干賬號。

　　崔某某、申某某都是女子，是不是2080賭博組織的成員和賭資的最終受益人？帶著種種疑惑，偵查員第三次奔赴瀋陽，從崔某某的數個賬號入手，開始了新一輪艱苦卓絕的查詢。偵查員們對與崔某某發生交易的每一個賬號，都進行了仔細地分析比較，卻發現流入崔某某賬號內的賭資，並沒有像偵查員起初想象那樣簡單，而是如「天女散花」般地流向全國各地，難道下一步要到北京、廣州、天津等地繼續一一查詢？賭資到底流向哪裡?資金流向邊界不確定，主要嫌疑人更無法查清，偵查工作一時陷入了困境。

　　靈光：一次偶然的聊天成為破案關鍵

　　作為案件主辦人之一，治安大隊民警王鑫和杜占義數個夜晚夜不能寐，梳理比對著枯燥的銀行交易數據。某日，一個受理報案的機會，王鑫和一位朝鮮族青年聊天時得知，中韓之間匯錢有數額限制，手續費高昂，因此民間一般採取「換錢」的方式。

　　這一說法讓王鑫豁然開朗，他連夜與杜占義對崔某某的賬號流轉情況進行了核查，發現崔某某賬號轉出金額大多集中在6萬元的倍數，而人民幣兌換韓幣的匯率在5.9:1000左右浮動。根據崔某某轉出賬的具體時間，結合實時匯率，發現轉出金額都要比整數韓幣兌換相應的人民幣少一些。也就是說崔某某的賬號是在經營地下錢莊，她為賭資從中國洗到韓國提供了賬號上的便利，並從中收取了利潤。崔某某賬號資金來源及流出問題的解決，成為突破該案的關鍵。

　　專案民警經過串併案，得知青島警方於2006年曾經辦理過一起2080網路賭博案件。經過查詢，意外發現青島卷宗內主犯之一洪某某與煙台開發區警方正在偵辦案件中的接受賭資嫌疑人洪某某護照號完全一致，而且該案主犯卞某和其子一直在逃，偵查員立即將所有青島案件涉案人及本案關聯嫌疑人的出入境記錄全部在網上調出，建立了一個全體人員出入境數據記錄資料庫，通過排序比對發現多個表面不相干的人員在相同時間乘坐相同飛機同行。警方由此得出了107案件的幕後本社老闆仍是卞某父子的結論，二人在逃避了2006年青島警方的打擊之後，跑到大連、瀋陽重新架設伺服器，繼續在中韓範圍內發展賭博賣場，謀取暴利。

　　破竹：高科技對高科技，小U盾露出馬腳

　　在梳理嫌疑人銀行網銀交易記錄時，偵查員發現一個特徵：多個賬號的網銀交易IP地址一天之內在韓國和威海、瀋陽兩地變換，偵查員由此大膽分析幾個涉案銀行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人就是本社的財務團隊重要成員，並且在如此短的時間內出入境，只能通過航空的方式。

　　警方在某邊檢站調取了三個有代表性的時間段內所有出入中韓的旅客姓名、護照和飛機班次。通過深度分析，發現一名叫做卞某某的韓國女子符合這一特徵，繼續網上檢索比對，卞某某正是本社老闆卞某的親生侄女，也就是持有涉案銀行卡U盾的重大嫌疑人。與此同時，從大連傳來消息，已經查明為「2080」提供網路賭博平台託管的，是在大連從事伺服器託管業務的楊某。

　　至此，猶如翻過去的撲克牌一樣，一個個大王、小王逐漸被警方翻過來，揭開了他們的面紗。警方根據嫌疑人在案件中的地位和作用，按照賣場、副本社和本社、伺服器託管團隊、換錢團隊劃分了四個圈，一個個嫌疑人被作為抓捕目標划入了所屬的圈子。

　　布局：韓國美女「賭王」進入警方視野

　　圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人後，警方再派偵查員赴瀋陽、大連、青島、威海等地，對每個抓捕對象的家庭住址一一暗中確認。

　　5月下旬，警方獲悉韓國籍本社重要成員卞某某（女）、徐某某和吳某某先後在瀋陽入境，抓捕時機成熟。抓捕組分瀋陽、大連、青島、威海、煙台五個方向，每組又單設財物保管組、電子取證組、銀行凍結組、法制及翻譯組等。在這份詳之又詳的抓捕方案中，警方仔細分析了每一個抓捕對象的活動規律，認真推敲每一個抓捕細節，對如何進入、如何撤離、如何開展突審以及抓捕中可能出現的各種突發事件都做了事先的推演，確保抓捕萬無一失。

　　收網：五地同時出擊，嫌疑人悉數歸案

　　5月30日，煙台開發區警方歷史上第一次最大規模的抓捕行動同時在五地展開……

　　■瀋陽：5月19日，偵查員

　　獲悉了卞某、吳某、徐某等人陸續在瀋陽入境。偵查員根據經驗選擇在韓國人出沒較多的韓國新城大廈門前蹲點守候。連守了5天後的一個傍晚，吳某、徐某一行三人出現了，又吃又玩直到凌晨1點多，偵查員一直餓著肚子跟蹤監視。吳、徐二人打車準備回家，偵查員立即兵分兩路，交替跟蹤十餘公里，到了郊區一個高檔小區。這一住處正是卞某、徐某、吳某的瀋陽落腳點。

　　5月30日凌晨四點半，抓捕行動開始，上午10時，卞某和徐某從樓道出來，偵查員立即上前亮出身份：「China Police！」。

　　■青島：經縝密偵查，警方發現賬號內接受大量賭資的申某和真正涉案人孫某系夫妻關係。儘管其經營網路賭博，萬分小心，但是沒想到被「愛犬如命」這一愛好泄露了蹤跡。警方在偵查伊始通過公安系統查詢對申某的詳細情況掌握較少，但「百度」申某的名字后，發現申竟然在網上十分有名，是青島某犬類美容學校的校長，該學校為了證實其資質良好，將明確的經營地址發布在網上，幾次「百度」，申某某的職業和單位就浮出水面了。

　　「今天，我們提審完了孫某，送他回監室，看守所院子裡面養著一條大狗，本來沒什麼動靜，而孫屬於見了狗就想逗一下的人，一個口哨過去，狗嚯的一聲大叫起來，和孫開始了互動。我想，可能喜歡養犬之人，身上帶有犬氣吧。不過邪不壓正，什麼犬氣、賭氣，都鬥不過我們警察的正氣!」 ———摘自治安大隊民警張笑晨的工作日誌

　　■煙台：除了煙台開發區某大廈內的地下賣場，另一處賣場位於萊山某高檔小區內，有兩道防盜門，如果強行進入，嫌疑人很可能利用破門的時候銷毀證據，抓捕小組民警找來韓語翻譯，利用樓下對講機告知對方有人把車蹭刮，賣場老闆不知是計，剛剛打開門，偵查員一擁而上，當場抓獲賣場老闆和數名賭客。

　　■大連：託管伺服器的楊某，在大連一家大型科技公司擔任技術主管，偵查員佯稱有業務要求與其見面，但狡猾的楊某感覺事情不妙，斷然拒絕見面，然後切斷一切通訊聯繫，偵查員到其居所樓下發現他的轎車在家，利用物業人員通知他的車擋住其他車輛通行，楊某急匆匆地提著隨身物品準備開車溜走，剛剛靠近車門，就被埋伏的民警當場抓個正著。經過審問，楊某供認，自己預感會出事，所以拒絕與一切客戶見面……

　　■威海：負責轉賬的嫌疑人劉某此時正在家中玩遊戲，民警把樓層電閘拉下，劉某玩的正高興，突然斷電，趕緊出門查看，一出門就被當場抓獲……

　　由於事先偵查工作和抓捕方案非常周密，整個抓捕行動進行得異常順利，至30日晚23時，23名犯罪嫌疑人在遼寧、山東兩省五個地市全部被抓獲，賭博伺服器等重要證據全部被獲取，案件成功告破。

　　鐘聲：網路賭博是無底洞，社會危害極大

　　據犯罪嫌疑人卞某某交待，到賣場參與「2080」賭博的客人每在系統上下注一次，不管輸贏，整個賭博的四級代理共從中抽取10％作為利潤，所以，如果客人有1000元錢，下個十次八次注，即使不輸，也可能被「抽水」抽光。警方調取的伺服器數據，隨意抽取2010年某一天，系統內共有參賭分數1億6千多萬分，摺合成人民幣134萬元左右，若以當天為標準推算，可以推算出一年之內，該網路的參賭賭資金額約為4億元人民幣，賭博各級代理抽取利潤達4000萬。

　　警方查看孫某某、申某某夫婦的賬號資金流轉，令人震驚地發現，二人基本上以每天一萬元人民幣的分成收益獲取暴利。孫某某、申某某利用賭博獲取的利益開著價值100多萬的豪車、住在青島的高檔小區，從事養犬的高端消費休閑。

　　安某是一家企業老闆，每年的收入高達200多萬元，但嗜賭如命，沉迷於網路賭博幾乎無法自拔，有時他為上了這個被稱為「2080」的網路賭博遊戲，整整一個星期盯著電腦屏幕，天天沉迷網賭之中，幾乎足不出戶。很快自己辛辛苦苦爭來的錢全都賠了進去。當警察問他為什麼有正當的生意不去做，偏要去賭呢，安某十分後悔地說：「一開始只是想玩玩，後來就上癮了，因為網上下注都是分，不是現金，沒有錢的感覺，下的賭注越來越大，越輸越多，總想把輸的贏回來，結果不僅沒贏回來，反把我家業全都輸進去了，真後悔啊!」

　　據悉，「2080」網路賭博遊戲是由韓國軟體公司製作，因其極具刺激性且參賭方便，曾一度在韓國蔓延成災。在韓國政府的不斷高壓打擊下，該網路賭博在其本國已無立足之地。為牟取暴利，一些不法的韓國人鋌而走險，將此賭博遊戲伺服器託管至中國繼續經營，參賭人員主要是在華韓國人和中國籍朝鮮族人。此案的偵破，不僅一舉斬斷了韓國2080賭博遊戲向中國的滲透，挽救了無數個家庭，而且通過打擊地下錢莊，維護了金融體系的正常秩序，彰顯了公安機關打擊國際網路犯罪的決心和信心，維護了國家形象。

　　後記：8月17日，公安部通過山東省公安廳轉發賀電，對成功偵破這起特大涉外網路賭博案件表示祝賀，對維護網路安全做出的突出貢獻給予充分肯定和高度褒獎。