我國最大網路詐騙案告破圍捕嫌犯451名

2010年09月14日22:33  新華社-中國網事

　　新華網武漢9月13日專電 (記者周夢榕)祖國大陸7個省區市、台灣11個縣市警察同時出擊，集中圍捕犯罪嫌疑人451名。這是迄今為止最大規模的兩岸聯合打擊犯罪行動，今年以來我國最大的網路詐騙案被一舉破獲。

視頻：武漢警方抓獲53名電信詐騙案疑犯

來源：湖北電視台《新聞一線》
　　克隆網購、假扮客服、冒充司法人員，這個公司化運作的詐騙團伙，橫跨海峽兩岸，設置124處地下窩點和洗錢點，行騙金額約合人民幣3000萬元。

　　網路陷阱 詐人騙財

　　在武漢市刑偵局，新華社「中國網事」記者看到一摞台灣警方轉來的受害人報案資料：

　　——台北縣陳女士接到自稱是法院工作人員電話，稱其賬戶金額是不法勾當非法所得，后被一自稱「檢察官」的人騙走新台幣141萬元；

　　——台北縣劉女士在奇摩拍賣網上拍得一款果汁機，匯款新台幣1.6萬元，未收到貨；

　　——台北市陳女士今年8月接到自稱奇摩商城「會計」來電，稱「由於系統失誤將其全額付款設定為分期付款」，再接到「銀行客服」電話，讓她在ATM機上按指令操作，不料卡上新台幣29.9萬元不翼而飛……

　　短短兩年間，台灣民眾被騙走約3000萬元人民幣。台灣警方順藤摸瓜，發現一個利用網路手段實施詐騙的特大犯罪團伙，這個團伙不僅在台灣極為活躍，而且在大陸多省市活動詭異。

　　案情重大，兩岸警方通力合作。根據線索，公安部決定此案由武漢市公安局主偵，廣東福建等地公安機關配合。武漢市公安局成立專案組，先後出動300多名調查人員，查詢賬號1000多個，並赴廣東、福建等地，獲取大量犯罪證據，基本摸清了該團伙的作案方式、犯罪特點及團伙成員的各自作用和活動軌跡。

　　據專案組介紹，這一團伙詐騙手段主要有三種：

　　一是網購失誤詐騙法。冒充網路商戶的銷售員及銀行客服，稱因網店計費系統錯誤等原因，顧客網購支付出現問題，誘導受害人在ATM機上錯誤操作，將款項騙走。這是用得最多的詐騙手法。

　　二是虛假網購詐騙法。在知名購物網站上貼圖出售虛假商品，誘騙客戶付款后不發貨，或者以種種理由拒絕使用第三方安全支付工具，誘騙受害人先匯款后交貨，客戶付款后卻收不到商品。

　　三是司法恐嚇詐騙法。冒充台灣司法人員，以賬號涉及洗錢、販毒等名義，打電話給受害人稱金錢需做處理否則會吃官司。若受害人不信，就派假司法人員手持偽造的法律文書上門，當面打消受害人顧慮，誘騙受害人到ATM機上按其提示操作，將資金轉賬至其控制的賬戶。

　　受害人損失的不僅僅是一張銀行卡。詐騙團伙成員有時恐嚇受害人稱，「因為你在ATM機上錯誤操作，損害了價值300多萬新台幣的系統終端機，必須再刷至少1萬元，才能避免承擔法律責任」，從而讓受害人「連環受騙」。

　　行騙頭目 倉皇落網

　　「我老闆叫羅元剛，台灣人」「我師父在武漢，叫羅文」「我上線是羅世剛，在台灣」，在案件偵查過程中，兩岸警方發現許多線索都指向一個人：羅世剛，台灣網路詐騙的頭面人物。

　　從台灣警方提供的情況來看，羅世剛的作案佔台灣同類詐騙案的40%以上。2004年，羅世剛在珠海因詐騙被遣送回台灣，在取保候審期間棄保潛逃，不知所蹤。

　　武漢警方排查發現，「羅文」「羅元剛」都是羅世剛的化名，今年34歲，已在武漢娶妻生子，併購買了多處房產。

　　8月10日，兩岸警方共商案件偵查對策，研究同步打擊行動事宜。按照「打平台、打窩點、打團伙、打賬號」的思路，兩岸警方實施集中抓捕。

　　8月25日，公安部刑偵局一聲令下，安徽、福建、湖南、湖北、廣東、廣西、重慶公安機關迅速對詐騙窩點進行圍捕。同時，台灣警方也在台北縣、新竹市、台中縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市等地展開行動。

　　8月25日上午9時，武漢警方讓物業人員敲開羅世剛所住房間，方頭闊臉、渾身文身的羅世剛一臉驚愕。與此同時，羅世剛設在江景大廈的詐騙窩點也被警方端掉。在現場截獲的6台電腦屏幕上，顯示著正在實施中的詐騙記錄。

　　在湖南長沙，警察進入詐騙窩點時，團伙成員紛紛從電腦里拔出U盤，丟到辦公樓下，被守在樓下的警察一一撿起。在廣東一詐騙窩點，警方趕到時，女話務員正微笑著拿著電話在「編故事」。

　　具有諷刺意味的是，以行騙為業的羅世剛，處心積慮糾集團伙，讓一個個無辜民眾深受其害，可他的客廳掛著一條幅，上書「世界上有兩件事不能等待，一是行孝，二是行善」。

　　專業詐騙 淆亂視聽

　　「8·25」行動共抓獲451名犯罪嫌疑人，其中台灣籍186人，作案人員橫跨大陸台灣兩地，專門詐騙台灣人。武漢市公安局辦案警官劉文說，羅世剛團伙是一個由台灣籍人員主謀，人員眾多，分工明確，公司化運作，有著嚴格管理制度的高智能、專業化詐騙集團。

　　據介紹，這個特大網路詐騙集團由三個相對獨立的犯罪平台組成，流水線作業：

　　一是設在福建廈門的網路技術支撐平台。該平台由「東邪——黃藥師」(網名)搭建，負責提供電話改號顯示、群撥群呼、落地對接等「網上技術服務」，出租給撥打詐騙電話的窩點使用，並收取高額費用。

　　二是以信息諮詢公司為掩護撥打詐騙電話的平台，分設在安徽、湖南、湖北、廣東、重慶等地，這些公司招用大量話務員，從事具體操作。

　　三是打著資金管理服務招牌，轉移提取贓款的地下錢莊及「車手」。一旦款項騙到其在台灣的賬號，遍布台灣和大陸的「車手」在幾分鐘之內就將款划走。

　　在羅世剛的統一指揮下，三個平台分工明確、產業鏈條清晰。每成功騙取一筆資金，就按3∶4∶3分成。

　　為提高詐騙成功率，詐騙團伙請了專業策劃公司策劃。話務人員全員參加培訓，有專門的教材，不僅能講一口流利的台灣普通話，還要掌握台灣各大金融機構的名稱和客服電話、ATM機的操作等知識。這些話務員十分「專業」，有的還將設計好的各種情境下的應答標準答案貼在工作台上，邊看邊打電話。

　　羅世剛團伙詐騙的成本很低，在網上用低廉的價格、通常是幾元錢購買一條台灣民眾的個人信息資料。如姓名、住址、何時在網上購買了何物、何種支付方式、聯繫方式等個人信息。之後，架上電腦，雇傭培訓話務員，通過福建技術平台的改號撥打台灣受害人電話，實施詐騙。

　　近年來，網路詐騙案件一直呈上升趨勢，為什麼受害人容易上當？專案組分析，一是網路平台改號后顯示號碼不是大陸號碼，是台灣本地電話號碼，甚至就是銀行卡背後顯示的客服號碼，回撥過去也能接通到犯罪團伙，容易使人相信；二是個人信息資料十分準確；三是多個角色轉換，一會是「銀行客服」、一會是「檢察官」上門，角色間的相互印證易使人輕信。

　　警方提醒，無論詐騙手法如何翻新，最後都會要受害人的銀行卡、密碼和賬號。在日常工作生活中，民眾千萬不要輕信來歷不明的電話、簡訊，更不要輕易透露自己的身份和銀行卡的信息。如果接到類似信息，直接給有關部門打電話，不要用回撥功能。(完)

網路惹的禍也不少.