杭州「炒金大鱷」被捕 涉案金額近600億元

2008年09月26日09:01

來源：浙江在線  








　　浙江在線09月26日訊 昨天下午兩點，上城公安分局經偵大隊。顧警官一手忙著翻閱案卷，一手拎著電話，不停接聽從各地打來的電話。來電者，都是一起非法經營案的被害者。

　　顧警官說，從今年6月底開始，這樣忙碌的日子就沒停過，「全拜一家公司『所賜』」。

　　這家公司就是曾在杭城炒金界呼風喚雨的浙江世紀黃金製品有限公司。因為涉嫌非法經營黃金期貨，迅速發跡的它走到了終點。

　　據警方透露，該案涉案金額近600億元。




　　多人舉報

　　私設網上炒金平台

　　今年6月26日，體育場路某大廈二樓。浙江世紀黃金製品有限公司大門緊閉，這個曾經門庭若市的地方，變得冷清凄涼。

　　大門旁，一張由杭州市工商局張貼的責令改正通知書，更讓眾多懷揣金色夢想的投資者望而生畏。

　　他們沒想到，那個有著傳奇色彩的公司董事長張勇導演的這場黃金神話，在那天轟然崩垮了。

　　早在2006年11月至12月，上城公安分局就先後接到省內30多名群眾的反映。他們說，中河中路某大廈8樓的世紀黃金公司為謀取非法利益，在未取得審批的情況下，自2005年6月起私設網上黃金電子交易平台，參照了保證金制度、資金放大槓桿機制和強制平倉等期貨經營的基本特徵設立遊戲規則，廣泛招攬客戶進行網上黃金期貨交易，造成不少人經濟利益巨大損失。

　　根據群眾的反映，上城警方初步判定，這種新興的交易模式，很有可能是不法分子利用網路實施的新型犯罪形式。

　　一波三折

　　立案工作歷經近一年

　　2007年1月12日，上城公安分局正式受理此案。

　　擺在民警面前的第一個問題，就是要對這個案件進行定性。「這種行為到底屬於什麼性質？」

　　2007年1月31日，國家證監委浙江證監局、人民銀行杭州中心支行等有關部門收到了上城公安分局呈請的相關報告。

　　2月13日，國家證監委浙江證監局正式回復，認為世紀黃金有限公司的行為無法認定為黃金期貨交易。上城公安分局於是也作出不予立案的決定。

　　但是，正是從那時起，向警方反映情況的受害人變得越來越多了。負責案件偵破工作的民警也始終認為，這裡面有很多「貓膩」。「不過，我們也沒辦法。監管部門的定性很明確，從當時的情況來講，這樣的行為無法明確認定為非法經營期貨，因為我們無法可依。」顧警官說。

　　直到2007年4月15日，新的《期貨交易管理條例》正式實施，這起案子才有了轉機。

　　「我們對照該條例以及國務院1999年5月25日頒布的《期貨交易管理暫行條例》的有關條款，認定『世紀黃金』的經營行為具有明顯的期貨交易特徵。我們再次向監管部門報告，要求對此行為進行重新認定。」上城公安分局經偵大隊酈大隊長說。

　　隨後，浙江證監局對「世紀黃金」的網上電子交易平台模式進行調查，併發文請示國家證監委。

　　2007年7月、8月和2008年1月，國家證監委先後三次下文，均認定該公司的網上電子交易模式屬於非法期貨交易行為。

　　案件有了明確定性。2007年11月30日，上城公安分局以「世紀黃金」涉嫌非法經營立案偵查。

　　驚人內情

　　涉案金額近600億元

　　警方調查后發現，浙江世紀黃金製品有限公司自2005年4月成立以來，在上海、溫州、蕭山等地設立分支機構，在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設立了20多家代理機構，招募工作人員246人，其中杭州總部116人。

　　就在警方調查期間，「世紀黃金」突然得知自己的經營行為已被警方密切關注，立即變更了經營地址。

　　2007年7月，「世紀黃金」把公司搬遷到了杭州體育場路某大樓二樓，經營面積擴大到2000餘平方米。

　　截至今年3月13日，「世紀黃金」在線客戶還有2033人，其中本省1526人，省外507人，客戶年齡層次以25歲到55歲為主。據不完全統計，該公司涉嫌的非法經營額近600億元。

　　「我們在偵查時發現，許多客戶在公司業務員的慫恿下，拿出畢生積蓄投到這家公司的非法黃金期貨交易中去。結果，絕大多數客戶的投資回報狀況並不是像業務員吹噓的那樣——『只要加入公司的網上炒金平台，就可以天天賺錢。」酈大隊長說，很多客戶先是拿出手頭多餘的存款來炒。當手頭存款虧完后，他們在業務員的鼓動下，又拿出全部資產作最後一搏，結果全部虧光。

　　偵查特寫

　　專案組培訓期貨知識

　　面對錯綜複雜的案情，上城公安分局從各部門抽調精兵強將，組成專案組，由分局領導擔任專案組組長。

　　杭州市經偵支隊協調省證監局、杭州市工商局、金融辦等部門研究案情，並多次向杭州市政法委彙報案情。

　　由於這起非法經營案是杭州市首例涉及期貨經營的案件，沒有相關經驗可循，案子的偵破工作迫切需要專業知識。

　　2008年3月4日，上城經偵大隊請來了浙江省證監局有關人員，給辦案民警講授期貨交易和非法期貨交易的基本特徵和認定要點。

　　「我們所有專案組成員都要求參加培訓。如果搞不懂什麼是期貨交易，什麼是非法期貨交易，我們就很難開展偵查、鎖定證據，包括後期的審問工作，也會變得被動。」酈大隊長說。

　　3月10日，上城經偵大隊又邀請溫州鹿城公安分局經偵大隊的有關人員，到分局交流溫州一起非法經營案的辦理經驗。

　　此後，浙江省經偵總隊丁副總隊長還牽頭聯繫上海經偵總隊，組織專案組成員趕到上海，取經上海聯泰非法經營案的辦案經驗。

　　今年7月，此案被公安部列為督辦案件。

　　「炒金大鱷」自食苦果

　　在立案后長達7個月的外圍調查取證期間，專案組全面摸清了被「世紀黃金」非法沒收的客戶資金流向，並成功凍結了在線客戶的保證金餘額3000萬元。

　　「公司老闆在4家銀行開設了近20個資金賬戶，有些是以家人、親戚名義開設的。」顧警官說。

　　通過對廣大受害客戶的調查，專案組對該公司涉及非法經營的犯罪特徵有了基本了解，但要揭開運作的本質，還需要對「世紀黃金網」和「中國紀念幣交易網」上的「黃金製品銷售與回購(逆回購)系統」進行分析。

　　「因為所有交易都在網上進行，我們必須秘密取證，防止網路數據被人為消除。」顧警官說，在6月26日集中行動前一天，警方秘密刑拘了公司系統工程部經理王某。通過突審，查明了公司委託某科技公司託管的兩台伺服器以及20台各種電子設備。大多數數據罪證被鎖定。

　　在顧警官辦公室的柜子里，堆放著20多本A4紙大小、手掌般厚的案卷。「這個案子還沒最終完結，這裡只是一小部分案卷材料。」顧警官說，這些案卷，直接指向張勇等人導演的黃金神話。

　　8月1日，張勇被上城警方執行逮捕。警方接下去的工作，將對初步掌握的近3000名客戶的資料進行系統數據恢復和司法鑒定，並盡全力挽回受害客戶的損失。

呵呵, 原來有個狗屁之聲也是發貼自頂.
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