CTI詭雲再起浪 二老板庄建夜逃(6月30日)

　　本報訊（本報綜合報道組）5月27日，風和日麗，與每個初夏的艷陽天一樣無風無雨，平靜無波。然而就在這一天，一個驚人消息卻在華人中不徑而走，震驚整個社會，也讓眾多投資炒匯者聞風變色。華人社會最大的外匯投資公司之一，名聲頗響的CTI株式會社的老闆Lee wilson突然不見了，隨之一起消失的還有公司賬戶上的900多萬美元資金，以及他對許多急於出金的客戶保證還錢的承諾。CTI餘下的僅是空空如也的賬戶，還有幾位同樣被噩耗驚呆了的公司幹部和職員。一時間，得知消息的客戶紛紛湧向CTI本社，公司淹沒在一片憤怒、絕望、焦急和痛心疾首的亢奮的情緒之中。
　　據投資者介紹，早在4月底，CTI的一部分客戶看到網上關於CTI在美國敗訴，因觸犯美國法律而被罰巨款的消息后，就感到心中不安，不少人想退出在CTI的外匯交易，但老闆Lee wilson一直聲稱部分資金在美國保管，一時賬面沒錢，讓客戶等幾天，這一等就等到了5月26日。　　在這個過程中，想出金的客人越來越多。5月26日中午12點，還有人給Lee 打電話要求還錢，Lee自稱感冒在聖路加醫院打吊針；下午3點之後，Lee 的手機再也打不通了，這時部分客戶才意識到情況不妙，Lee逃了。於是他們立即兵分兩路，一部分人趕到成田空港，試圖尋找攔截Lee wilson；另一部分人趕到CTI公司，看住了部分幹部和股東，一方面防止有人再突然「蒸發」，另一方面共同商討解決辦法。當晚，有200多客戶與部分CTI幹部、股東一起在公司辦公室度過了難熬的一夜。5月27日，消息在華人社會中迅速傳開，越來越多的客戶趕赴CTI公司，但面對人走財空的殘局，顯然難有回天之力。眾多客戶難於接受自己的血汗錢忽然不見的現實，一時千人千面，有的憤怒暴躁，出口惡言；有的呆坐無語，面如死灰；有的圍住公司幹部要求還錢；也有的疾呼大家要團結，共想辦法，減少損失；更有的人主張立刻搜集證據，馬上報警，公司里亂成一片。CTI公司的部分幹部也緊急開會，商討應急措施。這期間，一部分不知公司生變，趕來照常上班的CTI公司南美組、南韓組的南美人和韓國人職員，得知真相，也傻了眼。南美人、韓國人客戶也趕往公司，大批日本人客戶得知消息也趕來了。據估算在27日當天，陸續趕到CTI公司的客戶達1000多人，CTI成了一個充滿怒火的炸藥桶。
　　據客戶自發的初步統計，CTI公司登錄有客戶1900人以上，在公司的投資額達900多萬美元。很多公司員工本身就是客戶，每個營業擔當在公司投資都在4萬美元以上，再加上客戶資金，平均每人在公司投資都在5萬美元以上。如此巨大的損失，讓很多人陷入了萬丈深淵。據傳一位剛剛在公司就職的留學生，被要求交納4萬美金在公司投資才能辦就職簽證。對於一個新畢業生來說，4萬美金是傾其全部積蓄，並在國內國外四處籌措借款的總和。然而，錢剛剛交到公司，簽證還沒拿到，這場人禍就降臨了。還有在此投資600萬日元的蘇某，她稱這些錢是在日的全部積蓄，她剛離了婚，帶著2個孩子生活，這錢就是母子3人的生命，錢被捲走了，不知今後還怎麼生活下去……
　　就在CTI本部上演千人盛會的同時，CTI在世界各處的分部也陷入了恐慌之中。CTI公司大阪分部，5月27日上午10點接到了東京總部發來的一張傳真。傳真通知由於經營上的問題，CTI公司即日起將無法向客戶提供出金業務。事情非常突然，令在場的營業擔當們陷入混亂。這時大家才注意到香港籍的總負責人馮國保從周一開始就銷聲匿跡了。據CTI員工稱，負責人通常通過盤房的3位正社員和員工們取得聯繫，通知自己的行蹤。這次馮國保只說老家台灣的妻子患急病，需要回去照顧兩三天，可是一個星期杳無音訊。其間盤房稱接到過負責人聯繫電話，僅僅以為是因私延期，並未覺察到事有蹊蹺。27日一早，東京總部打來電話解僱盤房的三位正社員，緊接著又傳來那張突如其來的傳真。同時，公司的會計也和負責人一起失蹤了，兩人同居的住所已是空巢。
　　CTI拖延出金的狀況3周前就已出現。一位員工稱5月16日接到總部出據120萬美金的出金同意書，23號收到香港上海滙豐銀行的匯票。通常最遲3天就能匯到賬戶，可是至今沒有收到這筆錢。常規由日本的銀行轉賬，本次由香港上海滙豐銀行替代實屬異例。這張匯票很可能是偽造的。在負責人辦公室里，還發現了一張印有新聞報道的紙片及一些手抄記錄。文章稱，有一家公司的外匯商近日被美國期貨金融監管局（CFTC）控告上美國聯邦法院。空白處手寫的筆記明確標明，這家匿名公司為CTI。摘抄文章中的一段話：問題1 ，沒加入CFTC和NFA（沒有外匯商資格）；2， 根本沒有執行客戶指令，沒有為客戶在外匯市場中交易買賣；3， 沒有執行資金分離保管制度，會社董事非法任意掌握客戶資金。據稱，大阪的資金量大於東京，粗略估計至少有250萬美金。90%投資者是在日華人。一些在場客人氣憤地表示，辛辛苦苦的血汗錢一轉眼被席捲一空，這是一場有預謀的詐騙案件，中國人坑中國人太可恨。由於沒有搜集到有力的證據而不能立為刑事案件，報警不予受理。當天，受害者們已與大使館、入管局交涉，結果也僅限於尋求律師幫助，限制失蹤的事件關連者出國。最終在場的29位員工和客戶商量選派4人上京了解情況，預定30日返回大阪向留守的員工及客戶傳達事件最新發展。
　　在新宿御苑的CTI支店，得知老闆捲款出逃的消息后，很多客戶趕到了支店。沒有錢財，一些人開始搬走了支店的計算機等辦公設備抵賬。上海的森寶投資有限公司是CTI公司在中國總部，據傳也於27日被得知消息的客戶包圍，店裡的設備被砸，主管家裡的傢具被瓜分，主管也被客戶看住。
　　業內人士分析，早在2003年11月18日，CTI公司所謂的美國同伴Emerald公司官司敗訴，被美國當地法院命令凍結公司財產、凍結會計賬，賠償客戶損失等。
　　但Emerald負責人沒有執行法院命令，拒絕會計賬檢查，並將部分資金藏匿。CTI公司就開始出現了經營問題。2004年12月29日，美國加州中區聯邦地方法院因Emerald公司負責人拒絕執行法院命令而對該公司負責人宣布逮捕令。2005年4月27日，美國商品期貨交易委員會（ CFTC）網頁公布：美國加州中區聯邦地方法院又於2005年4月19日發布違約裁決，裁定日本東京CTI與Emerald共同操縱了一項外匯欺詐行為，要求 CTI償還受騙客戶320多萬美元，並支付民事罰款 820萬美元。單從法律上講，CTI最初違反的僅是美國法律，並沒有違反日本法律。因為，日本的法律僅對證券業、期貨業有具體要求，針對外匯保證金行業的《金融期貨交易法改正案》在2005年7月才出台。雖說在CTI買賣是公司自己坐莊，但CTI和客戶買賣一樣用市場的盤價，而當前在日本自己坐莊的公司又何止CTI這一家。為此，CTI管理層最初希望能通過7月的法律，把公司的業務開展下去。但是，有了上述美國判決，加上在東京同業界又出現了富邦外匯風波，使匯民更加恐慌，CTI出現了前所未有的「出金潮」。被公司挪用的大批客戶資金又在實際交易中賠了進去，這時，CTI才到了無路可走的地步。也許就在這時，捲款出逃的陰謀開始了醞釀。
　　截至29日中午，CTI外匯公司風波還在在日華人社會中蔓延，難有定論。同時各種說法也紛紛流傳。有人說，CTI公司幹部曾集體到中央警察署報案，但警察認為證據不充分沒有受理；也有人說，一美國客戶已向警察局報案，稱被詐騙，警察可能去CTI公司實地了解；更有人說，由於CTI公司交易主管被客戶看住不讓回家，其妻報案稱丈夫被非法拘禁，警察前去調查后，向客戶解釋情況仍不放人，警察警告眾人不要出現暴力行動，然後撤警。還有消息說，一些大客戶已與國際刑警組織聯繫，通緝失蹤的CTI老闆Lee wilson的行動將很快展開。最新的消息是，大部分客戶與公司幹部已暫時達成一致意見，大家不要出金，停止交易，待清理資產後，想辦法讓公司再生，重新運轉，以儘力挽回或減少大家的損失。同時一家美國財團已表示了與CTI合作再生的意願，並正在與有關人士協商相關問題。

中文導報

有錢還是存在銀行比較保險啊,

像這種地方來錢容易,消失得也快啊.

我朋友被卷掉1800萬日元,是太慘了

多加小心，尤其是中國人的公司

應該是台灣省的。

CTI詭雲再起浪
二老板庄建夜逃



       ■ 本報綜合報道組
       6月21日清晨，CTI受害客戶們再遭重創。早上7點鐘左右，一個令人震驚的消息開始在客戶中傳開：「CTI的二老板庄建於昨晚跑了」。大老闆捲款蒸發后，二老板又沒了蹤影，千萬美元的巨款打了水漂，可連個說法也討不到，客戶們又一次震怒了，一時受害客戶再次聚集CTI辦公室內，確認在已洗劫一空的辦公室內吵嚷、憤怒、哭泣、怒吼均已毫無意義后，人群湧向了中央警察署。但警察署的答案跟以前一樣令人失望，警察告訴憤怒的人群，CTI外匯公司這件事已有上百人上百次來此報過案了，但目前因證據不足還不能定案，讓客戶們找律師，收集證據后再通過法律途徑解決。下午5、6點鐘，憤懣而又無奈的人們不得不同樣憤懣而又無奈地散去……
       （一）兩出投資再生劇破產


       CTI的有關客戶介紹了事情的經過。自5月26日CTI大老闆突然蒸發后，為防止再出現公司高層領導逃走事件，公司里的幾位部長、會計，都由客戶輪流看著，在辦公室度日。幾天後，公司經過盤點公布，賬內只有資金20萬日元左右，欠客戶資金則為1060多萬美元和1200多萬日元。CTI的幹部們還出台了一個《再生計劃概要－CTI株式會社――客戶損失返還計劃》但隨著時間的流逝，計劃只停留在計劃層面，沒有實質性的進展，客戶們開始焦急起來，越來越多的人不再相信公司，要求公司領導層和股東承擔責任。
       這期間也有2件戲劇性的故事發生。其一是6月初，公司方告訴員工和客戶，有2位人士要來投資，可為CTI注資2億日元左右的資金，公司再生舉日可待。於是一男一女出現了，而且也找來了CTI公司名義上的日本人社長，可笑的是這位名義上的社長雖不管CTI的任何事，但卻以CTI的名義擔保借了高利貨，於是兩位新來的投資人「義正嚴辭」地教訓了名義社長，並讓名義社長當場簽下字據，說明自己所借一切債務均與CTI無關，自己負責償還等等，然後把字據裝進了背包。但是早已被騙怕了的CTI員工和客戶，這次沒有輕易相信，要求查閱2位投資人的能力。但那位女士只說了公司名稱和地址，連名字都不肯說。后經網上搜查，查不到她的公司的信息，客戶們只能去實地核查她的公司，但發現那個地址是一個公園。而另一位投資人則大方了許多，不僅提供了名字，還有一個的確存在的公司，但客戶到了公司所在地看到的卻是一個又破又舊的????，門口堆著一堆垃圾。至此大家紛紛質問兩位投資人的真假，而兩位投資人也立刻不見了，公司的解釋是「你們對人家不信任，人家生氣了，不投錢了」。隨後公司又傳出有了新的投資者，這次「怕再把人氣跑」，投資人連面也沒露，幾天後又再次沒了音訊。這時越來越多的客戶要求二老板庄建出錢返還客戶損失，並直接提出要求庄建的父親出錢。6月13日公司又舉行了一個會談，會談后在大廳里貼出了一個《議事錄》，《議事錄》稱，6月13、14日下午，由「贊同公司再建的庄建先生、庄建的父親（庄文識先生）、黃拔捷先生、司法書士和田一昭先生、入角先生、田窪先生、朱孝川取締役等，會談作出決定……8月底前以庄文識先生為中心對新公司進行4000萬日元以上的增資……並用醒目字體建議，6月15日11時開始，建議本社所有員工可以自由返回自宅……」
據說這一計劃現正在辦理中，也就是在這時出現了開頭的「庄建逃跑」的一幕。

       （二）庄建失蹤三種版本


       據CTI員工介紹，自大老闆lee wilson捲款蒸發后，CTI的客戶對二老板庄建等輪流看著，以防再逃。但客戶中有一個群體受害最深，他們就是CTI的下層員工們。由於CTI常吸收留學生就職，但需要留學生在此投資4萬美金以上，還有一部分員工是由朋友介紹，但大部分在CTI都有投資，因而可以說這些員工本身就是客戶，而作為營業擔當又拉了很多朋友投資，錢被卷他們裡外不是人，有些人家裡就住著要賬的人，有些人則連在日本合法在留都成了問題，於是這批人成了看著幹部們的主力隊伍。而這其中一部分人真的是走投無路，確實盼著公司再生，有一個還債的希望。有一部分人面臨簽證危機，也盼公司再生，以再續簽證。但隨著騙局一次次再揭穿，人們的希望也越來越渺茫，人們開始疲倦了。
       同時由於一些人沒有了生活來源，生存都出現了危機，開始外出找工作，打工掙錢，吃飯還債，於是來公司的人越來越少……
       就在18、19日左右，公司的會計開始回家去住，員工們也允許了。就是在這個時候，在人們都麻痹的時候，二老板庄建於6月21日清晨被發現不見了。關於庄建的失蹤有好幾種版本。一種說法是早晨6點鐘左右，有員工發現庄建的辦公室空無一人，檢查后發現窗戶上有2個明顯的手印，推測庄建是在半夜跳窗抓著雨水管道溜下了四樓，跑了。
       但大部分人不同意這種說法，認為庄建不至於有這麼高的「功夫」，庄建是從門口走出去的，並有人回憶起這幾天公司內曾有一位奇怪的女客戶出現。這位女客戶與員工不熟，但看起來與公司幹部們都很熟悉，連日來她每天出現在CTI大廳，推測她可能是在為庄建把風。在20日夜晚，看到公司里稀少的幾個人員都睡熟了，就去通知庄建，和庄建一起從門口逃走了。還有一種說法，認為在20日晚上有受害客戶找到庄建，打了庄建，或威脅討不回資金就暴打庄建，於是庄建不見了。
       不管哪一個版本，結果均是一樣，庄建不見了，這對討債無門的員工和客戶們更是雪上加霜，更加冤難伸債無主了。

       （三）風傳CTI大老闆原是連環騙子


       現在外匯界風傳，原來CTI的經營主體人物，實質上是已破產的三協公司的後繼者。在三協破產後，他們在東京外匯市場創辦了兩家公司，一個是前幾年倒閉的輝，另一個就是CTI。卷客戶的錢逃跑，早已不是一回、兩回，已是熟練技巧了。據傳，最先捲款逃跑的Lee-Wilson在台灣、香港都有案底，身上有7本護照。
       也有人推測，CTI的大老闆逃跑，二老板庄建難逃其責。其實CTI在美國註冊的公司是以庄建的名字註冊的，在美國官司敗訴后，CTI就出現了經營危機，內部老員工和高層領導大部分有所察覺，知道公司很難闖過7月《金融期貨交易法修正案》出台這一關，因而很多人抽身上岸，紛紛離開公司。而大老闆抽資逃跑，其準備工作不可能是一天兩天的事，要把公司的賬戶抽成只剩20萬日元，確實夠專業水平的了。作為公司二老板和營業部長們毫不知情實在說不過去。
       雖然出現了冤難伸，債無主的艱難局面，但CTI受害者們並沒有放棄鬥爭。據悉，現在CTI受害者所聘請的律師已把相關資料遞交上警察署，警察正在進行相關調查，調查后決定是否立案。警察署曾對受害者建言，個人的力量總是不足的，希望受害者們成立一個受害者協會，聯合更多的受害者，統一行動才能更有力量，益於鬥爭。現在這一協會已經成立，並徵得會員400多人。6月19日他們還公布了「外匯交易被害者會公告」。公告說，近年來，在東京及日本全國成立了很多外匯交易公司，主要對象是在日華人。其中很多公司收到客戶的投資交易款后，沒有真正參與到國際外匯市場代理客人進行交易，而是用欺詐性謊言，巧立名目實施金融詐騙，最後不負責任地宣布公司破產甚至攜款潛逃。到目前為止，已有上千名的在日華人受害。一些被害者雖然已報警，由於公司經營方利用時間差採取逃跑或者隱藏證據、變賣財產等手段逃避責任，以致被害人為收集詐騙證據而耗費時間，使得警方不能及時對詐騙人採取強制手段。儘管有些被害人在以民事方式索要被害款，但民事官司打起來需要很長時間，就算民事官司勝訴，追回被害款的可能性也很小。
       公告呼籲被害人團結起來，不斷的在日本、中國和國際上造成聲勢，依靠輿論壓力並藉助法律手段，使詐騙人逃到任何地方，都會不得安寧，被詐騙款無論轉到任何國家，都會被作為贓款而不能使用。只有這樣才能追回被害款，保護我們自己的利益。被害款一天不返還，我們就一天不停止追討被害款的行動。
       據一協會成員介紹，他在CTI時，曾有一位部長問他：「你們到底想得到什麼？」他說，錢被騙走了，我們想討回錢，討不回錢也要討個公道，出口氣。部長笑了：「告訴你，到最後，你們連口氣也出不了。」這位會員說，我們一定要團結起來，要鬥爭到底，絕不能偃旗息鼓，縱容這種詐騙行為逃避制裁，讓這批騙子繼續害人。

我看都是大SB,據說打官司每人手續費就4萬,1000多人律師就受了4000多萬,到頭,什麼都拿不到
都傻啊,把自己,打工,陪酒,買B,開店辛辛苦苦掙來錢多沒了,

關於這件事情，現在有什麼新的消息么。。。。。。

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