加拿大華裔涉洗錢$2.2億買房! 驚人黑幕曝光
來源：倍可親(backchina.com)7月7日，《溫哥華太陽報》披露，卑詩省政府正試圖執行一項針對一名華裔男子的財產沒收命令，該案在華人社區引發廣泛關注。
涉案男子陳某（Stephen Hai Peng Chen）被指控利用溫哥華房地產市場為洗錢工具，金額高達2.2億加元。
他被指通過地下錢莊Silver International，把來自毒品交易的大量贓款洗白后投入房地產市場。
根據調查，陳某在2015年向該地下錢莊存入530萬加元，並提取了227萬加元現金，而他當年的報稅記錄顯示年收入僅為3.7萬加元。
陳某及其父母以現金方式購入多處房產，包括溫哥華Kerrisdale區一套估價116.7萬元的公寓和東第五大道一棟估價215.5萬元的獨立屋，兩處房產均已付清。
根據卑詩省最高法院的文件，陳氏一家在2024年12月與省政府達成調解協議：公寓將被沒收，獨立屋則歸其父母所有，陳某從房產中除名。這項協議由陳某及其父母與卑詩省民事沒收辦公室共同簽署。
不過近期，陳某父母通過律師提出異議，稱可能因翻譯問題被誤導。對此，省政府在6月23日提交法庭申請，強調此前簽署的協議具有法律效力，除非有確鑿證據表明存在欺詐、威脅、失去簽約能力或翻譯錯誤，否則法院不能隨意推翻該協議。
案件另有驚人背景。陳某曾涉入販毒網路，與搭檔Tarsen Jawanda合作，將搖頭丸等毒品批發出售。警方卧底行動中將其逮捕。陳某還在溫哥華註冊了一家名為Sam』s Concrete Pumping 2011 Ltd的公司作為掩護。
其洗錢平台Silver International為警方代號「E-Pirate」的調查重點目標，年處理贓款高達2億加元。據民事法庭文件揭示，該公司在列治文辦公室用行李箱運送大批現金，由負責人朱某夫婦點算後進行洗錢操作，為包括中國、加拿大和墨西哥在內的跨國犯罪組織提供金融服務。
儘管2018年聯邦政府撤銷了對該公司兩位核心人物的刑事指控，但其中主謀朱某於2020年9月在列治文一家餐廳被槍殺。另一名負責人保羅·金·金（Paul King Jin）也在襲擊中受傷。
該槍擊案中，一名名叫理查德·查爾斯·里德（Richard Charles Reed）的男子被聯邦政府以謀殺罪起訴並定罪。《溫哥華太陽報》稱其為「職業殺手」。
關於洗錢操作的細節，前警官彼得·傑爾曼（Peter German）在其獨立調查報告中指出，大溫地區的賭場系統長期充斥有組織犯罪資金。
他揭示一種典型洗錢方式：毒資由地下錢莊轉給賭場玩家，用於兌換籌碼。玩家在賭場走一圈后無論輸贏，最後將籌碼兌換成銀行支票或轉賬，使現金看起來像是合法博彩收入，從而完成「洗白」過程。