英國最大比特幣洗錢桉! 藍天格銳桉竟涉遼寧公安
來源：倍可親(backchina.com)
英國法院近期宣判華裔英國女子 Jian Wen 參與洗錢罪成立。 圖 : 翻攝自百度
英國最大洗錢案引發社會關注。這場案件牽涉了將近 6 萬個比特幣，其去向成為公眾關注的焦點之一。而案中主謀錢志敏的背景及行徑也逐漸曝光，涉及的非法集資活動和貪腐行為引發極大震驚。
據《大紀元新聞網》報導，錢志敏在中國天津策劃的藍天格銳非法集資案被揭露后，案情更加曲折。他們的非法集資活動涉及數十萬中國投資者，而錢志敏更是在逃往英國后，繼續其非法活動。而英國法院近期宣判華裔英國女子 Jian Wen 參與洗錢罪成立。
藍天格銳案中涉及的洗錢款項從中國非法集資活動中獲得，並被轉換成比特幣。錢志敏及其同謀溫儉在英國招募管家及其他幫手，將這些比特幣轉換成有形資產，進一步溷淆資金來源。
而涉案的天津藍天格銳公司在案發前夕，竟還涉嫌行賄公安人員以逃避法律制裁。這一行為也直接促成了該公司的全線爆雷，對受害者造成了巨大損失。
隨著調查的進展，案件的幕後黑手和其背後的龐氏騙局逐漸浮出水面。藍天格銳公司在中國以各種高回報理財產品吸引投資者，其中以老年人為主要目標。而其虛構的投資項目，實際上是一場巨大的詐騙行為。
除了在中國的非法活動外，錢志敏還策劃了一個所謂的比特幣保險公司，以進一步溷淆視聽。而這場龐氏騙局持續了整整三年，直到 2017 年才暴露真相。
對於被查獲的比特幣，尚存在著許多疑問和爭議。英國警方在 2021 年開始追蹤這些比特幣，但真正的行動直到 2021 年 7 月才展開。在此期間，部分比特幣已經「消失」，這使得案件更加複雜。
根據加密資產研究機構 Elliptic 分析，涉案的比特幣被轉移到不同的地方，包括一家小型加密貨幣交易所和一個溷合器。而其中一部分比特幣在 2024 年 1 月才被轉移，這進一步增加了案件的複雜性。
面對此案，英國和中國政府之間的司法合作也成為人們關注的焦點。儘管中國政府已就相關案件提出協助請求，但具體進展仍然未知。
這場洗錢案的受害者可能將只能追回少部分資金。目前，人們關注英國法庭將如何處置被扣押的比特幣，以及對中國受害者的賠償情況。2024 年 9 月，英國將舉行聽證會，屆時將決定比特幣的處置方式。
傳為錢志敏跑路時買的假護照。 圖 : 翻攝自鳳凰網