殺豬盤、販毒及洗錢$2500萬 華裔頭目認罪
來源：倍可親(backchina.com)美國中文網記者李州波士頓報道 周二，華裔男子張金華(Jin Hua Zhang，音譯)在波士頓聯邦法院認罪，承認他領導了一個國際洗錢組織，該組織還分銷了數公斤的可卡因和搖頭丸。
現年36歲的張金華來自紐約州史泰登島(Staten Island)，他承認犯有共謀洗錢罪，以及共謀分銷和持有並意圖分銷5公斤或更多的可卡因的罪名。
張金華和其他10人在2022年10月被起訴。張金華及其團伙多次以波士頓華埠的中餐館「福州味中味」為掩護，利用中餐館運輸車輛販毒，販毒收益的現金，拿到中餐廳洗白，再以更低的匯率，將這些美元「賣」給其他人，最後經過各種程序將資金進行轉移。
從去年5月開始，調查人員還發現，張金華等人涉嫌網上進行「殺豬盤」詐騙，其團伙通過軟體認識陌生人後，聲稱有投資平台，起初轉給受害人少量現金取得信任，等待受害人增加投資后，設置取款阻礙，拒絕回應，將錢轉到團伙的其他銀行帳戶。檢方稱，在與此相關的騙局中，至少有200人上當，幾乎都是華人，張金華等人牟利約1800萬元。
FBI波士頓分部特工科恩(Jodi Cohen)周二說，「今天，張金華承認領導了一個複雜的跨國犯罪組織，該組織在麻州的街道上充斥著數公斤的可卡因和搖頭丸，並通過一個全球網路洗錢至少2500萬元，並試圖掩蓋他們的犯罪行為。」
張金華的犯罪網路最初是在大波士頓地區被發現的。在長達一年的調查中，張金華的組織被確定是為毒販和基於網際網路的騙局以及從其他非法業務中洗錢。
張金華指示同謀獲取數十萬元現金，或通過電匯和銀行存款轉移數百萬元。然後，張金華將這些資金轉換為加密貨幣。迄今為止，追查到的資金流向中國大陸、香港、印度、柬埔寨和巴西等地。
洗錢串謀罪將被判處最高20年監禁，3年監管釋放，以及最高50萬元的罰款，或罰款金額的兩倍。串謀分銷和擁有並意圖分銷5公斤或以上可卡因的，將被強制判處最低10年監禁、最高終身監禁、至少8年監管釋放，以及最高1,000萬元的罰款。