成都破獲非法吸儲案1600人被套近億元

芝元投資股份有限公司（以下簡稱芝元公司）以高額「紅利」為誘餌，吸引投資者購買虛假的「林權」、「股權」，3年間大肆吸納公眾資金9200餘萬元。經警方查證，全國各地共有1600餘人上當受騙，堪比名噪一時的「萬里大造林」案。昨（22）日，成都市公安局經濟犯罪偵查處向媒體公布了此案。目前，公司3名負責人張蓉蓉、何萍、何俊已被警方逮捕。據了解，這是成都警方今年破獲的最大一起非法吸收公眾存款案件。

　　■瘋狂集資

　　千萬註冊資金 蹊蹺消失

　　今年10月，成都市公安局經濟偵查處接到群眾舉報：四川芝元投資股份有限公司涉嫌虛報註冊資本。經偵民警通過對該公司調查，發現不少問題：貌似五臟俱全的芝元公司其實僅是一個「空殼」公司，為應對工商管理部門的審核，公司在成立之初專門開設了一個驗資專戶，打入了1000萬元的註冊資金，可通過審核后第二天，這1000萬元註冊資金就「消失」了。隨著偵查的逐步深入，一個涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪團伙浮出水面……

　　出售林權和股權 高利誘惑

　　雖然張蓉蓉、何萍、何俊3人的學歷僅為初中或高中，但在芝元公司扮演重要的角色：董事長、股東大會主席、副總裁，也正是在3人的「領導」下，芝元公司從一個「空殼」公司搖身一變，成為一個頗具規模的投資有限公司。

　　據警方查實，2006年、2007年，芝元公司在樂山市峨邊彝族自治縣、金口河區，通過當地林業部門以每畝130元—140元的價格，向林農收購了1379畝林地，在當地林業部門辦理了83份林權證后，向外界打出了「購買林地每年可獲取投資總額12.5%紅利」的宣傳語，將購得的林業經營權擅自拆分，利用高額「紅利」為誘餌，吸引投資群眾注資買地。雖然買1397畝林地時總共花了17.36萬元，可芝元公司出售價是3000元—5000元每畝。

　　2007年8月，芝元公司又以月息8%至23%不等的高額回報為誘餌，虛擬公司股份，以1元1股的方式面向外界發行。為了讓投資者「放心」出資，芝元公司特意花了近800萬元在涼山州昭覺縣建立了一個馬鈴薯精澱粉生產基地。許多投資者聞風而動，大量資金湧入芝元公司。

　　■騙局揭秘

　　非法集資 還用傳銷手段

　　警方調查發現，芝元公司不僅涉嫌非法集資，還涉嫌利用傳銷手段犯案。在該公司「一對一」的大力「忽悠」下，全國共有1600餘人上當受騙，公司非法吸收公眾存款高達9200萬元。「芝元公司的騙局其實並不高明，與全國許多集資案都類似，但人們在利益面前通常會失去理性。」案偵民警表示，在林權案中，芝元公司給投資群眾辦理所謂的「林權證」時，僅是由公司製作表格，登記了事，沒有簽訂正式的合同。事實上，林業管理部門也不可能為群眾辦理已被分割銷售林地的「林權證」，「稍有一點常識或者法律知識，投資者都應該發現問題。」

　　受害者多為中老年人

　　芝元公司「董事長」張蓉蓉在案發後也交待，投資者的資金大部分轉入了公司高層管理人員及中層人員的個人賬戶，作為個人提成，在整個犯罪活動中，全靠「拆東牆補西牆」的方式來維持公司的資金鏈。

　　警方介紹，此案中的受害者大多數為中老年人和下崗工人，都是在公司業務員的不斷「洗腦」后，將大半生積蓄投進去。目前，成都市警方已挽回經濟損失1000餘萬元，此案還在進一步調查中。

看了華爾街麥道夫案，再看其他集資案都沒什麼感覺了

原帖由 笑書生 於 2008-12-23 14:15 發表 [成都破獲非法吸儲案1600人被套近億元 - 時事述評 -  backchina.com]  
看了華爾街麥道夫案，再看其他集資案都沒什麼感覺了

the sad part of this 麥道夫案 is the scheme was so classic and so simple, but no one ever questioned him and made any regular inspections on his firm...