前納斯達克主席涉嫌詐騙被捕 金額達500億美元

2008年12月13日 04:40 來源：中國新聞網  發表評論


馬多夫1999年在他的證券公司。

　　中新網12月13日電 前納斯達克主席馬多夫日前涉嫌設下金字塔式投資騙局被捕，涉及款項高達500億美元，可能是史上最大驚天詐騙案之一。

　　據香港《文匯報》報道，美國聯邦調查局(FBI)特工卡希奧皮在刑事起訴狀中說，馬多夫的投資顧問公司以營運證券業務欺騙投資者，他在交易中虧損了投資者的錢，卻以其它投資者的本金，藉詞作為投資回報支付給另一些投資者，導致投資者損失數百億美元。

　　馬多夫創辦的投資證券公司主要擔當股票買賣中間人，但他還秘密進行投資顧問業務，約有11至25名顧客，管理資產約171億美元。馬多夫的職員指，公司的投資顧問業務位於公司另一層，馬多夫一直將有關財務文件保密，對投資業務亦含糊其詞。



　　美國證交會指，馬多夫的對沖基金業務所有資產顯然全部消失了。證交會對他進行另一項民事起訴，要求法官查封其公司及公司資產。

　　馬多夫獲准以1000萬美元保釋外出，他步出紐約曼哈頓地方法庭時拒絕回應。其律師說他「長期在金融服務業擔任領導工作，從業紀錄白璧無瑕，是個誠實人，希望擺脫這不幸事件」。馬多夫被控一項證券詐騙罪，一旦罪成，最高可判囚20年和罰款500萬美元。

　　案情指，馬多夫本月初對一名高級職員指，投資者要求贖回共70億美元，但他無錢支付。他周三向兩名高級職員承認，投資顧問業務是個金字塔式騙局，已準備自首，但欲先把僅餘2億至3億美元發給員工、家人及朋友。消息指，該兩名高級職員是馬多夫的兒子。

　　據指，馬多夫兩名兒子將事件轉告律師，律師周三晚通知聯邦當局。卡希奧皮稱，FBI前日抵達馬多夫寓所時，他已知他們的來意，承認「以不存在的錢支付給投資者」，指自己已破產，已有坐監準備。馬多夫的投資證券中介公司，曾為350隻納斯達克股份提供服務，包括蘋果、eBay和戴爾計算機等。