蔡正元：扁家海外洗錢複雜 陳致中全權操控

中評社台北8月27日電（記者　倪鴻祥）「立委」蔡正元今天上午透露，陳水扁家族所涉海外洗錢難查的原因，一是扁家人用不同國家的身份，開設海外信託帳戶，二是信託帳戶下居然以美林銀行來擔任董事和股東，進而開設公司，三是公司底下，又有銀行帳戶及房地產，但惟一確認的是，這些帳戶全權委託人就是陳致中等扁家人。

　　蔡正元今天表示，他近日揭發某一台灣企業主曾匯千萬元美金到扁家在開曼群島所設的帳戶，是美林銀行內部人提供給他的資訊，而且資訊份量程度是這個人有接觸過的，可信度極高的，他才會出面揭發。

　　至於特偵組難以掌握扁家海外洗錢模式與管道的原因，蔡正元強調，非常複雜。他透露，陳致中、黃睿靚因為沒有美國護照或綠卡，才會在美林開設所謂海外信託帳戶，要開這種戶頭，但必須要有3張以上的ID，不管是護照、駕照、或是社會安全碼等。

　　蔡正元先前指出，信託帳戶資料上登記第三國的原因，是因為當初提出3張以上所發出來的ID證件「國家」不一致，也就是同時具有兩國非美國以上的文件 所以被認定第三國。

　　他也指出，美林銀行有一個特色，即所有信託的帳戶開完后，要送到英國倫敦去，所以當地可能只有部分影印本。

　　他指出，重點是這信託帳戶只有100萬美金左右，信託帳戶底下又有美林來擔任董事和股東的名義來開設幾家開曼群島的公司，那公司底下又設定，很確定的有房地產及銀行的戶頭。

　　蔡正元表示，這些銀行的戶頭，就是現在被查到的部分，而房地產則要從美國的房地產資料去查，到底有哪些房地產。

　　蔡正元還表示，他昨天認為，如果匯款人能確定是外傳、媒體所言台灣這幾位企業家的話，就會「GAME IS OVER」。但因為面對查證的對象蠻專業的，所以說，有沒有司法官或是銀戶頭本人簽字同意，揭開銀行往來調節表、或是匯款資料表的話，否則要揭開全貌是蠻難的，所以查案是有遇到瓶頸。