外管局曝知名國企涉深圳140億元地下錢莊案

就在上海五十億地下錢莊大案一審宣判之際，中國國家外匯管理局8月6日宣布，外管局深圳分局和當地公安局日前搗毀一個大型地下錢莊，該錢莊僅2006年以來交易金額便達43億元，涉及非法經營資金達140多億元，且交易主體不乏「國內知名大型國有企業」。

　　《東方早報》報道，地下錢莊是中國部分沿海和邊境地區出現的非法金融組織，它從事買賣外匯、跨境轉款等非法經營業務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯罪，破壞國家的金融秩序。

　　杜某的生意規模之大令人咋舌。經過警方初步調查，杜某的地下錢莊在深圳非法經營已有七八年之久，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。

　　據調查，杜某的客戶遍及全國31個省份，主要大客戶集中在深圳地區以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區。而在杜某地下錢莊控制的某3個公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元人民幣，支出8.1億元人民幣。從行業領域看，其與房地產有關的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿易、銷售等行業，資金達4.53億元人民幣。過往資金主要是用於彌補工繳費不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉讓保證金、證券投資、預付貨款、境內擔保等方面。

　　從該錢莊交易主體看，企業佔主要地位。令人震驚的是，據警方調查，杜某的地下錢莊竟然與國內知名大型國有企業發生了聯繫。

　　目前，外匯局正密切配合公安機關對杜某地下錢莊控制的賬戶資金交易情況進行梳理，並進一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動的有關證據。

　　公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩今年3月曾表示，公安部正會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在重點地區組織開展打擊地下錢莊行動，僅兩個月便在廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲嫌犯44名，繳獲凍結資金摺合人民幣5800多萬元，涉及非法經營資金達 140多億元人民幣。

　　2006年外匯局在全國範圍內共搗毀七十多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網路炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。

對於現在企業的利潤率來說，能逃避17%的增值稅，很有吸引力。