滬破獲特大地下錢莊洗錢案涉案金額50億元

據新華社消息，中國反洗錢部門日前透露，在央行上海總部及銀監、工商、公安等多個部門近日聯合展開的整頓虛假驗資專項行動中，破獲了一起新中國成立以來上海最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達50億元人民幣。

　　據介紹，這起特大洗錢案的破獲，是上海市反洗錢聯席會議制度建立以來，上海反洗錢工作的一次重大突破。目前，此案還在進一步處理中。

　　早在三年前，央行上海總部就與上海市公安局建立了情報會商制度。2003年以來，央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索44起，協助破獲了一批重大案件。今年3月份，在央行上海總部的牽頭下，上海召開了「反洗錢工作聯席會議第一次工作會議」，通過了《上海市反洗錢工作聯席會議制度》方案，正式建立了上海市反洗錢聯席會議制度。

　　央行上海總部：涉案金額達50億元 　　

　　近日，央行上海總部在協同上海市整規辦、上海市工商局、上海銀監局等聯合開展的整頓虛假驗資專項行動中破獲一起建國以來規模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達50億元人民幣。

　　2003年5月，國務院決定由中國人民銀行承辦組織協調國家反洗錢工作，批准由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯席會議的召集人。上海市也於今年3月成立反洗錢工作聯席會議制度，並在第一次工作會議中建立了上海市跨部門反洗錢工作協調機制。

　　事實上，早在三年前，央行上海總部就與上海市公安局建立了情報會商制度。2003年以來，央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索44起，協助破獲了一批重大案件。

　　央行上海總部人士表示，目前我國反洗錢工作領域已經形成了「一法二規」(《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》)較為完善的法律體系。「上海總部也曾多次對商業銀行的執行情況進行專項檢查，同時配合反洗錢組織機構建設情況、反洗錢內控制度建立及執行情況、客戶盡職調查情況、大額和可疑交易報告情況、賬戶資料及交易記錄保存情況、配合司法機關及涉嫌洗錢犯罪信息移送情況、反洗錢宣傳和業務培訓情況實施檢查。」

央行牽頭整頓虛假驗資

　　今年3月份，在央行上海總部的牽頭下，上海召開了「反洗錢工作聯席會議第一次工作會議」，通過了《上海市反洗錢工作聯席會議制度》方案，正式建立了上海市反洗錢聯席會議制度。

　　據介紹，這起特大洗錢案的破獲，是上海市反洗錢聯席會議制度建立以來，上海反洗錢工作的一次重大突破。目前，此案還在進一步處理中。

　　央行上海總部表示，今後將從七個方面入手，加大反洗錢工作力度，提升反洗錢工作水平，包括，以法律為依據，將反洗錢和反恐融資資金監測和監督檢查範圍擴大到所有金融機構和洗錢高風險的特定非金融機構；對商業銀行進行新一輪的反洗錢檢查，並建立反洗錢違規信息披露制度，同時加大對保險和證券業反洗錢工作的檢查力度等。