洗黑錢罪行覆蓋範疇極廣

近日，星火同盟基金被警方凍結了港幣7千萬元銀行戶口，理由是涉嫌洗黑錢。一時之間，洗黑錢罪行及相關法例頓時再度成為各界焦點。綜觀以往香港法庭處理過涉及洗黑錢的案件，堪稱種類繁多！
何謂洗黑錢？簡單來說，清洗黑錢泛指改變非法獲取金錢(即犯罪得益)的來歷，使其看似是循合法途徑取得的各種手段。大家可從以下例子多作了解：
一) 近大半年，在香港一直鬧得熱哄哄的反《逃犯條例》修例事件，最令人關注的焦點人物之一，當然少不了香港男子陳同佳。 2018年，陳同佳與已懷孕的女友潘曉榮，曾結伴到台灣旅遊。旅程之後，陳同佳獨自返港。自此，潘曉穎的香港銀行戶口便不斷被提走款項。事後，香港警方拘捕了陳同佳。在調查期間，陳同佳承認在台灣於爭執後殺死了潘曉穎，並在事後棄屍。之後，陳同佳提走女方在銀行戶口的存款，用來歸還陳同佳自己的卡數。基於司法管轄權的問題，儘管陳同佳招認在台灣殺死了潘曉穎，律政司未能在香港控告他謀殺。
陳同佳案件在高等法院原訟庭在彭寶琴法官席前審理，他承認了4項洗黑錢控罪，控罪指他於2018年2月17日至3月13日期間，處理原屬於其女友潘曉穎的財物，包括提款卡、1部數碼相機、1部iphone 6 、2萬台幣，及19,200元港幣，總值約32,000元。被告最後被判即時入獄29個月。彭寶琴法官在判案時強調，事件涉及殺人，不過，香港未能就謀殺罪對其在香港法院起訴，儘管可能有人會認為如此處理方式不公義！不管怎樣，法庭只能就被告正在面對的控罪判刑; 判刑時，法庭當然也會考慮被告所偷竊的財物正是來自他親手殺害的死者！
根據《有組織及嚴重罪行條例》(香港法例第455章)第25(1)條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產，即屬犯罪。違反此法例的最高罰則，為罰款港幣5,000,000元及監禁14年。
二) 2007年4月19日，女被告賴錦儀的前夫因販運毒品，而被深圳公安局拘捕。同日，她也被香港警方調查。她以個人名義與兒子聯名擁有3個銀行戶口，自2005年1月1日起的28個月內，她透過這些戶口共處理了港幣4,205,925.3元的款項。個別戶口的提存款項更加曾高達港幣2,500,000元。在9份會面紀錄中，女被告均承認有關的各次提款，均是與他的前夫有關的。同時，她聲稱只是遵照前夫的指示去處理金錢，她並不知道有關款項是從非法勾當得來的！賴錦儀被時任區域法院暫委法官黃崇厚於審訊後裁定一項洗黑錢罪成。暫委法官在判刑時指出，任職小學教師的女被告受同事及學生尊重，工作對社會有貢獻，作為單親母親，兒子之品學兼優，亦全歸功於她。但案件性質嚴重，最後賴錦儀被判即時入獄2年零3個月。
賴錦儀其後向高等法院上訴庭申請上訴許可，其定罪上訴許可申請遭拒絕。但高院上訴庭卻接納由於該案屬於特殊情況，被告可獲減刑。高院上訴庭裁定在該案，沒有證據顯示女被告在犯案時從中獲利。原審法官認為申請人同意犯案的主因，是為了維持與前夫的關係，藉此保障二人所生12歲兒子的利益。雖然申請人動用了小部分存款購買居所，但畢竟他的前夫有責任供養申請人及兩人所生的兒子。申請人沒有主動以複雜的程序來處理有關匯款，而只是遵照指示行事。上訴庭也同意原審法官的判斷，認為申請人這次犯案是偶然，及與他本來的性格不符。雖然申請人沒有認罪，但她充分與警方合作，她所提供的資料成為大部分控方去證明申請人犯罪意圖的基礎，並獲法庭接納。基於如此的特殊情況，上訴庭認為該案適當的判刑是約1年監禁，但考慮到她經已服刑約9個月，所以頒令她可即時獲釋。
三) 根據警方資料，香港社會也不時發生涉及不法之徒在網際網路尋找獵物協助洗黑錢的個案。常用的手法，是匪徒透過網際網路或交友網站，先結識受害人，再向其訛稱自己是單身，及在海外從事貿易生意，雙方之後透過這些溝通平台保持長期聯繫，藉此建立所謂穩定的親密關係。當歹徒成功騙取到受害人的信任後，便會托詞因為生意週轉需要，去借用對方的銀行戶口，偽稱需要用作收取或轉帳款項之用。其實，有關款項皆是犯罪得益，受害人最終便會淪為清洗黑錢的工具！
洗黑錢控罪所需的犯罪意圖，是知道或「有合理理由相信」有關的財產是從可公訴罪行的得益。在決定一名被告人是否有「合理的理由相信」這個概念時，法庭需要考慮客觀和主觀的因數:
(1)一名具常識、有情理和正當思維的人士("合理人")，會否認為有關的情況，是足以令人相信有關款項是可公訴罪行的得益;
(2)被告人是否知道有關情況的存在;
(3)法例的「嚴厲」性，在於控方是無須證明被告人是「確實相信」！
四) 與洗黑錢控罪有關的最典型案件，是一些公眾人士將自己的個人銀行戶口，賣給犯罪集團圖利，例如以供貴利集團用作收數之用。賺取這些快錢的結果，往往便是即時入獄！
正因為洗黑錢的個案，已經遍及整個社會的各個階層，廣大市民於日常生活中，宜多加警惕、以免墮入法網！

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http://www.orangenews.hk/topic/system/2019/12/24/010135114.shtml