涉黑組織偽裝合法企業 以高利貸誘人入局奪財產

廣州警方自去年開展「3+2」(「3」即省公安廳確定的涉毒、涉黑惡、涉盜搶專項，「2」即廣州警方自行選定的涉食葯假、涉詐騙專項)專項打擊整治行動以來，全市立刑事案件同比下降16 %，破案3 .7萬多宗，同比上升4 .2%。昨日，廣州警方公布部分典型案例。以高利息放貸為餌誘借貸人入套強佔財產2015年7月，廣州副市長、市公安局長謝曉丹指揮部署海珠警方組織屬下多個部門警力，分赴廣州各區、江門市、陽江市以及廣西、重慶、湖北等地搗毀一個重特大涉黑社會性質組織犯罪團伙，抓獲全部59名成員，搗毀多個窩點。經查證，該團伙以譚某為首，以廣東九×投資集團有限公司(簡稱九×公司)為依託，偽裝合法企業，以放貸收取高額利息為餌，通過策劃誘使眾多借貸人陷入圈套，強佔財產。利息高銀行四倍以上經查，九×公司2007年8月登記註冊成立，譚某是法人代表，其妻敖某是公司董事，是決策人，公司下面成立有16間分公司。該團伙為達成目的，衍生出非法拘禁、故意傷害、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等犯罪行為。如江門鶴山市某混凝土有限公司持股人溫某因合股人朱某欠九×公司債務，造成該公司被譚某「操作」后納入九×公司囊中，將受害人溫某投資的1400萬元收為己有。在譚某、敖某決策指揮下，通過放貸收取高額利息，通過對借貸人實施違法犯罪，將借貸人財產搶佔變為九×公司名下資產，以此維持公司運作和發展、團伙成員的犯罪活動及生活經費。團伙成員參與非法追債收取高達20%至30%的提成。如劉某案中，受害人因借貸239萬元被迫償還500萬元，其中利息100多萬元(利息是銀行的4倍以上)。偵查近三年掌握證據有關該案的線索於2012年被海珠警方所掌握，經調查發現九×公司涉嫌自2010年以來，在省內、市內實施多起犯罪，卻因其偽裝成經濟糾紛逃脫法律制裁。案情經逐級上報后，被公安部列為掛牌督辦案件，由海珠警方成立專案組開展偵查工作。由於案情複雜，專案組經過長達近三年偵查，摸清該團伙情況。在調查並掌握證據后，2015年7月9日清晨6時海珠警方專案組在廣州市公安局的統一部署下，共抽調180餘名警力分成33個抓捕小組，分赴廣州、江門、陽江市以及廣西、湖北、重慶等地統一行動。專案組抓獲犯罪嫌疑人59名，搜查廣東九×投資擔保公司及其下屬公司等多個犯罪窩點，繳獲模擬長槍1支、刀具、電擊棒、棍棒等涉案物品。經查，截至去年11月20日該團伙涉案人員全部落網，查破該團伙所涉及主要案件16宗。經審查，依法逮捕25人，取保候審28人，直接取保1人，教育釋放5人。以賣減肥產品為名假扮不同角色詐騙數億2015年四五月以來，廣州市、天河區兩級公安偵查部門根據各自警情研判，先後在天河東圃一帶查獲團伙犯罪線索各1條。經查，兩團伙均涉嫌招聘培訓大批社會人員，以銷售減肥、壯陽等保健藥品為名，有組織地通過虛構廣州中醫藥研究所等機構，冒稱「專家」、「教授」、「醫生」等不同身份，誘騙受害人購買其用於作案的「藥品」，涉案金額數億。獲取事主資料 假扮角色騙財2015年4月，事主單某自陝西省報稱被人以推銷減肥產品為名詐騙30萬元，線索輾轉交至天河區公安分局。專案組經90多天偵查，鎖定一個特大電信詐騙團伙。該團伙以瞿某為首，糾合林某、王某成立廣州更×商貿科技公司(簡稱更×公司)，利用各渠道發布虛假信息，宣傳「陳老師減肥茶」等減肥、豐胸、增高、壯陽產品的神奇功效，留下聯繫電話接聽意向客戶來電。以電話營銷方式使用假名，冒充指導老師等身份與事主聯繫騙錢款，獲取客戶信息，假扮「專家」、「主任」等角色騙取錢財。無獨有偶。2015年5月23日越秀區公安分局農林派出所接到事主伍某報案稱，當月16日通過「陳老師泄油瘦身湯」網站購買減肥藥，被對方以交專家會診費及藥費為名詐騙2萬多元。廣州市公安局刑警支隊經調查確定是一個以廣東廉江籍男子胡某為首的特大電信詐騙犯罪集團所為。該團伙在無任何工商註冊情況下，以廣州誠×國際有限公司(簡稱誠×公司)為幌子，僱用300多名人員，以銷售減肥藥等為名，通過「陳老師泄油瘦身湯」網站等平台騙財。兩團伙被搗毀 百餘人遭起訴2015年6月18日，廣州市公安局抽調多單位500多名警力集中抓捕，摧毀更×公司、誠×公司兩個以銷售減肥藥、壯陽等藥物為名，騙取事主錢財的特大電信詐騙團伙，抓獲524名涉案人員，涉及金額數億元。經審訊，兩涉案公司嫌疑人均供認，通過電視、網際網路廣告以賣瘦身、減肥產品為名，冒充「主任」等身份詐騙錢財。兩涉案團伙共刑事拘留238人。目前，兩團伙偵查工作進入起訴環節，廣州警方依法起訴涉案團伙嫌疑人共112人。其中，更×公司團伙王某、徐某、唐某等嫌疑人共47人被同時以詐騙、銷售假冒偽劣產品罪起訴，誠×公司團伙胡某、艾某、余某、杜某等嫌疑人共65人被以詐騙罪起訴，其中1人除詐騙罪外，同時被以危險駕駛罪起訴。