留學生4天內被騙7000美金 希望大家別被同樣手法詐騙

作者：Needanewstart  
   
    事情就發生在這個星期.

　　今年2月,剛開學之後,上大學,覺得費用對家裡負擔不少,想自己在這邊找工作減輕一下負擔.但是因為在這邊打工需要SSN(社保號)才能打工,不然就只能打黑工,一般打黑工得跑去華人區打工,但是我又還沒買車,離那邊太遠.

　　然後3月十幾號在一個華人諮詢網看到一個招工的信息,然後招聘的人留下了QQ聯繫方式,我加了之後,告訴我,他們是一個外貿的銷售公司,做安全系統的,但是因為稅務太重,希望能找人以員工的形式收取支票,然後取現金給他們得以偷稅漏稅.每個月存4次,然後第二天取出來給他們.給我1500美金的報酬.開始我也是持著懷疑的心態去接觸了他們.

　　16號17號左右和他們接觸了,然後談了一些這方面的具體事項.就是第一天存支票然後第二天取支票給他們.然後要了我的銀行的這幾個月的transactions，為了存取支票的時候以免支票過大被凍結。然後說了我的銀行存取記錄不是太好，需要到一個小銀行開戶，然後他們把錢匯到這個小銀行的賬戶，然後用小銀行的賬戶寫支票到我現在的美國銀行的戶頭去存。

　　星期一,一個他自己說是做了這個5個月的人,(一個矮的小胖子,操廣東口音,估計是個ABC)帶著我做.他帶我去一個名叫市民銀行（POPULAR OF COMMUNITE BANK）開了一個戶頭。
　
　星期二，只存了1500. 然後銀行會顯示，第二天才能拿到錢。星期三早上我起來去網上銀行查詢自己的存款情況，1500塊到賬了。然後我就很放心的從戶頭裡面取了1500給他們。錢都到我戶頭了應該沒問題了.然後又存了一個1200和1500.然後星期四早上查自己的美國銀行的戶頭，同樣1200和1500都到賬了.如此下來,直到星期五,他們給我了一個1500和3000的支票我去存.然後存完了說明天最後來取最後的錢然後順便給我這個月的結算.
　
　當天晚上我和朋友去超市買東西,然後刷卡結賬的時候,營業員說卡不能刷了,我當時就覺得不對了.回家趕緊上網上銀行一查,前幾天一直存的1200或者1500這些支票的錢都被凍結(HOLD) 住了.然後我銀行裡面的錢變成了負 -6000多.我一下就楞了,既然銀行當時收到支票了而且在我戶頭都收到錢了,一下竟然給我還扣出來,然後一下我變成負資產.他們銀行當時收支票給我存進存款時都不會核對支票真假或者對方的錢的多少的嗎?

　　我然後網上查了相關的資料,美國和加拿大這邊銀行的支票,會開始給你進賬,然後他們會在大概過1個星期才會查對方的資產情況和支票的真偽,我只能佩服美國銀行這邊的辦事效率.

　　然後我現在已經是負資產,被騙了一共6800美金.這幾天一直在想這些事情,睡不著,也吃不下東西,估計會回國休學調整一下心態.今天星期天,明天星期一會去報案.但是估計美國警方對這種詐騙案也只會做一下筆錄.
　
　我現在已經完全沒有心思學習了.只能回國調整一下.

　　另外犯罪團伙我一共見過6個人,5男1女, 1個戴帽子,一米182左右的是開的寶馬,後面的型號標識被弄掉了,看起來像是3系,那個女的估計是他女朋友.然後其中3個操的廣東口音,估計是ABC.2個胖子,1個瘦子,都不高,165-170左右,一個胖子和瘦子然的黃頭髮.開的都是很老很破的HONDA,一輛是銀色,一輛是綠色.估計這群人長年廝混在華人社區蒙特利公園那邊.

　　也希望大家別被同樣的手法騙到,如果碰見相關的事情希望大家注意.