投資人追回Bethany Liou詐騙五千萬美金，陳丹虹未動用客戶資金

美國證券所(SEC) 2019年11月4日公布正式行政令，依法強制金色加州區域中心及老闆Bethany Liou繳納本金和判決前利息共五千萬美金， 被告金色加州區域中心及Bethany Liou 須在10天內執行並上繳四千八百萬美金， 其餘款項將在明年支付。證券所同時表示將會把資金分配給90名投資者。

證券所指出：「 Bethany Liou是掌控項目資金的唯一的人，從未將投資資金匯給庫珀蒂諾Cupertino項目的開發商，她對資金的處理違反了證券法，即通過虛假陳述或遺漏重大事實誤導投資者。」
位於加州聖馬刁San Mateo County的女商人Bethany Liou是金色加州區域中心的唯一老闆。Bethany Liou在2016 年7月份通過金色加州區域中心從90名中國大陸投資移民申請人籌集了四千五百萬美金，資金應該用於加州庫珀蒂諾的混合用途住宅，商業和酒店開發項目，90名投資人希望通過投資庫珀蒂諾（Cupertino）房產開發來獲得投資移民綠卡，但 Bethany Liou從未把這筆投資移民款項用於開發項目上。證券所證實了Bethany Liou從來沒有把錢轉到投資人的項目，而是挪用了投資人的資金另作私人用途。 在2016年12月份，Bethany Liou把該筆款項轉入了她個人的戶頭，再轉入了也是她名下的一個投資收益賬號並用這筆資金作為抵押取得貸款。
根據這個正式公告，BethanyLiou需繳納的本金加利息共五千多萬美金，每個投資人將收到55萬多的資金和利息返回，被告Bethany Liou及金色加州區域中心承認這個懲罰總金額並將執行。 證券所最後指令被告Bethany Liou及金色加州區域中心如不能如期付款， 或者提供任何虛假資料，證券所將會採取進一步懲罰措施。
根據記者的跟蹤調查，在90名投資人年初及五月提出欺詐及非法挪用資金訴訟后，Bethany Liou拒不還款並試圖阻礙訴訟的進展，包括在過去一年以打電話和正式書面通知連續欺騙投資人要修訂有限合夥協議還款但從未實施；持續要求投資人把全額轉入她的老人院項目以達到私吞巨款的目的；表明自己是受害人受司法部，聯邦調查局，證券所保護，自己做的是合法配合調查，要求投資人放棄訴訟；以不提供綠卡申請資料為由威脅恐嚇投資人；公開謾罵投資人和中國各中介；為了嫁禍他人混淆視聽公開書面表明陳丹虹律師事務所使用投資移民的資金；誣陷陳丹虹律師登錄她的電子郵箱並刪除她的電子郵件等等。
消息傳來，舊金山的社區表示震驚。紛紛表示陳丹虹律師能力突出，多年來服務社區，深受好評。調查結果表明資金全部由Bethany Liou控制私用，陳丹虹律師從未動用客戶資金，現在水落石出，終於還陳丹虹律師一個清白，而Bethany Liou則是罪有應得。