美國下令扣押涉朝中企存八大跨國銀行的資金

【 2017-07-08 訊】

根據周四（7月7日）公布的法庭文件，美國當局下令扣押跟朝鮮做生意的幾家中國公司存在八家跨國大銀行的數百萬資金。

兩天前，朝鮮測試了可以打到阿拉斯加的遠程導彈，加劇美國對金正恩核導彈計劃的擔憂。

路透社報導說，周四的文件顯示，華盛頓聯邦法庭的首席法官霍威爾（Beryl Howell）在5月22日批准檢察官對美國銀行、紐約梅隆銀行、花旗銀行、德意志銀行、滙豐銀行、摩根大通銀行、渣打銀行和富國銀行的扣押令。

檢察官相信，這些銀行自從2009年以來處理了價值逾7億美元、和朝鮮有關的被禁交易。

其中一些交易屬於丹東至誠金屬材料有限公司和四家附屬的「前台」公司，檢察官說，這些公司幫助朝鮮實體，包括朝鮮軍隊和朝鮮武器計劃，逃避制裁。

丹東至誠金屬材料有限公司位於跟朝鮮接壤的丹東，丹東是中朝主要貿易交易地點。

在阿里巴巴的頁面上，丹東至誠金屬材料有限公司說，它的年收入超過1億美元，有12年處理無煙煤、煤球和石墨的經驗。

在2013年的網上簡介當中，丹東至誠說它進口了180萬噸朝鮮無煙煤，價值2.5億美元。該公司將朝鮮煤炭供應給中國鋼鐵製造商，比如中鋼集團和河鋼集團。

在2月18日，中共禁止在今年餘下的時間進口朝鮮煤炭。路透社引述消息來源說，中共在四月份下令貿易公司，包括丹東至誠，退回朝鮮煤炭。

當被問及此事，中共外交部發言人重申，任何違反聯合國決議的行為都將依照中國法律處理，中共反對「長臂管轄權」。

霍威爾法官批准的扣押令要求八大銀行在14天內接受上述五家公司流入的款項，但是不允許資金流出，然後沒收他們收得的款項。

霍威爾法官推翻了此前聯邦地方法官做出的拒絕批准扣押令的裁決，說檢察官有扣押資金的恰當理由。

政府起訴書使用80頁文字詳細描述了丹東至誠和四家前台公司實施交易，故意掩蓋資金的真實來源和目的地，跟朝鮮洗錢的通用模式一致。

在公布的法庭文件中，丹東至誠和四家前台公司沒有被列為被告。

美國銀行、德意志銀行、摩根大通銀行和富國銀行拒絕評論。其它銀行沒有立刻回復採訪要求。