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美東時間2024年7月16日,潛逃美國多年的國際刑警組織「紅通人員」郭文貴(又名Miles Guo)在紐約曼哈頓法院被裁定詐騙數千人超10億美元的罪名成立。
檢察官達米安·威廉姆斯在判決后的一份聲明中表示,郭文貴在所涉欺詐和洗錢12項罪名中有9項成立。法官將於今年11月19日就對應的刑期進行宣判,郭文貴可能面臨數十年的牢獄之災。
判決書寫道,郭文貴厚顏無恥地實施了幾個相互關聯的欺詐計劃,所有這些計劃都是為了從忠實追隨者身上榨取他們辛苦賺來的錢,以資助他流亡期間的奢侈生活。
據CNN報道,判決書宣讀後,郭文貴在法庭上對他的法律團隊和數十名支持者露出微笑,隨後轉身擁抱了律師薩布麗娜·什羅夫,並與辯護團隊的其他成員握手。
公開資料和報道顯示,今年57歲的郭文貴曾是河南裕達投資有限公司、北京盤古氏投資有限公司的實際控制人。2014年11月3日,郭文貴通過政泉控股公開揭露北大方正CEO李友等人涉嫌內幕交易,並於當年離開中國,隨後通過網路直播等活動打造所謂的內幕人士人設,獲得了大量海外追隨者。
美國方面的調查顯示,郭文貴向他的在線粉絲於2018年至2023年間籌集了超過10億美元,公開說法是用於投資他的業務和加密貨幣計劃,但實際是用作「個人存錢罐」。
2021年,包括GTV在內的三家與郭文貴有關聯的公司支付5.39億美元,以解決美國證券交易委員會(SEC)針對這三家公司有關非法股票發行的指控。另外,SEC還指控GTV和Saraca進行非法未註冊數字資產證券發行。
根據檢察官的說法,郭文貴的其他騙局涉及一個僅限私人會員的俱樂部(最低會員門檻為1萬美元),以及加密貨幣平台等。此外,美國政府還指控他挪用投資者資金用於購買奢侈品,包括一輛紅色蘭博基尼、一輛價值400萬美元的法拉利和一座價值2600萬美元的新澤西豪宅。