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損失三萬美金！洛杉磯華女遇殺豬盤！大騙子馬多夫，怎麼把被騙的錢要回來？

作者：劉龍珠律師於 2021-6-1 08:01 發表於最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:法律相關

損失三萬美金！洛杉磯華女遇殺豬盤！大騙子馬多夫，怎麼把被騙的錢要回來？

「殺豬盤」一詞想必大家並不陌生，詐騙團伙放長線「養豬」，養得越久，殺得越狠。而隨著近些年來數字貨幣快速發展和理財觀念的覺醒，越來越多的人上當受騙，損失慘重。位於洛杉磯縣的言女士是這個所謂的「殺豬盤」騙局的一名受害者。她在被騙取信任后，大量的金錢打了水漂，不見了。除此之外，還有很多經濟騙局在華人區盛行。

華爾街歷史上最大騙局、詐騙650億美元的「龐氏騙局」的締造者：伯納德·馬多夫（Bernard L.Madoff）於4月14日死於監獄。這個消息勾起了很多美國人的記憶，關於他們被騙的慘痛教訓，關於這個萬人恨的家族故事以及整個騙局令人瞠目的坍塌始末。儘管人們對「旁氏騙局」、「老鼠會」或者「非法集資」都很熟悉了，但是這樣的騙局發生在世界各地，而且不僅過去發生，現在仍然發生著。這個狡猾的猶太金融家馬多夫早就參透了人性的貪婪，只不過他玩得太大了。馬多夫利用他的生意成功所建立起來的「投資准」的信譽，誘以「每年12%～15%」的旱澇保收的利潤率，又把他的投資俱樂部蒙上一層「一般人進不去」的高端和獨家的面紗，先從富有的美國猶太人入手，成功地套住了一個又一個的名人的口袋。他用入會的下家的錢給先入會的人利潤，而根本不做任何實際的投資業務，再用假賬來對付一切監管部門，讓自己的手中經管幾百億的資金。作為金字塔騙局的一種，龐氏騙局的實質是不斷通過向老投資者支付子虛烏有的高額回報來吸引新投資者，並從後者手中募集新資金來維持騙局，直到資金鏈斷裂為止。人們熟知的「螞蟻」集資案、「萬里大造林」集資案，都是龐氏騙局的一種。儘管其中也包括一些明知是騙局但堅信自己不會成為最終受害者而自願參與遊戲的「理性」投資者們，龐氏騙局的多數受害者都是缺乏金融知識的低收入或者低財富水平的個人。
美國史上最大移民訴訟，中國800投資移民被騙
近期很多案件關於投資移民欺騙，第一個是拉斯維加斯有發生大量中國投資移民客人起訴SLS酒店涉嫌的欺詐，投資移民的人希望錢生錢，拿綠卡，一箭雙鵰。還有第二個是涉嫌美國投資移民欺詐案件相關的是美國前國務卿希拉里的弟弟，弗吉尼亞州州長Terry。第三個是在加州聖蓋博市有移民陳律師涉嫌投資移民欺詐，現在已經被聯邦政府刑事檢控且認罪，正在等宣判，陳律師的父親和其父親女友還在國內進行宣傳。SLS是一個老的酒店品牌，在比華利和佛州都有酒店，這個拉斯維加斯的是換湯不換藥，把以前老的給從新裝修改了，裝修前後我都住過，涉及800中國投資官司本質在於投資方許諾他們非常美好的願景，覺得許諾都是欺詐，特彆強調他們有高管的加持，他們才覺得投資有信心，覺得可以賺錢拿綠卡一箭雙鵰。SLS現在生意十分不好，不需要那麼多員工，不能滿足投資移民里的解決就業的需求，十個解決就業的員工這個需求，這些人五十萬要打水漂，綠卡也打水漂，人財兩失，覺得討回公道，發起訴訟。聯邦議員曾經致電美國移民局，希望移民局可以網開一面，優先考慮他們申請綠卡被拒絕，是政治干預司法，他的兒子也是律師，幫助這個酒店申請移民事務，肥水不流外人田，一百個就是500萬，兩百個就是1000萬。這個案子涉及800個人，也有政治解讀在裡面，人們對美國三權分立有新的解釋在裡面。人們覺得肯定會賺錢又拿綠卡，就算不能賺錢至少保本，或者本金沒了，能拿到個綠卡，華人這個想法是錯的，辦綠卡的錢一定是有風險的，你的借貸如果沒有對美國有任何經濟影響，為什麼要給你綠卡？如果你不符合條件也不會給你綠卡，你投資移民的風險是兩個，經濟上和綠卡上，如果有人承諾你一箭雙鵰，肯定有問題。這個訴訟要看有沒有承諾，還要看你得到的訊息有沒有欺騙的。SLS改造的是一個很老的酒店十分破舊，改裝后裡面裝了很多大鏡子，年輕人很喜歡，有人就不喜歡，酒店的房間是老的，多少鏡子掩飾不住古老的氣息，洛杉磯的華人喜歡拉斯維加斯，喜歡開車過去賭博過去玩，新酒店層出不窮，這個酒店是先天不足，也是因為先天不足才有投資的需求，否則就不需要找你投資了，銀行覺得不會盈利才不批錢的，真的是好項目，美國當地遍地有資金，機會為什麼給你，說明這個東西在這邊不是香餑餑。三分之二的比例你拿不到綠卡也賺不到錢，甚至本金都拿不到。
陳瑩瑩的律師樓就在希爾頓酒店的裡面，直接去找華人，陳瑩瑩拉了100個人，每個人50萬，就是5000萬，她看準華人不吃虧的心態，保證不會賠本，先返10萬，感覺是40萬辦了50萬的事情，投資最本質的就是50萬投資款里的每一分都有風險才對，然後一些華人很開心，把更多人介紹過來。陳瑩瑩不僅違法移民法里說的投資款一定有風險，而且她幫助了三個人拿到臨時綠卡，而且也拿到了20萬的返回款，這人裡面有通緝犯，66號劉芳，原味中國人保湖北分公司副處長和13號徐進，徐芳的老公，原本是湖北省武漢至發改委主任，中國通緝犯沒有資格申請綠卡，這個是另外的移民欺詐。陳瑩瑩給自己添置了3個房產和豪車，置地共八個，還在安大略機場附近弄了地，房子其中一個阿凱迪亞的房子漲了超過100萬。洛杉磯華人圈很小，總有穿幫的一天，怎麼可以當作沒有事？開豪車保時捷住五百萬的房子看不到風險代價，奶油太香了看不到夾子，她面臨45年的刑法，雖然已經認罪，也不保證是否能夠減緩。很多人投資移民找律師推薦，很多無良律師胡亂推薦，我十分痛恨這樣的人，幫助拉客有好處費，可是不可能告訴客人你投資錢裡面我會拿一些回扣，這個做法違反律師協會的守則，也有可能構成犯罪，很多人被騙其實是被律師騙。陳瑩瑩的父親在廣州辦事處，穿幫是因為她的地一直沒有動沒有開發，一個是投資人的律師你沒有給投資方，她自己就是投資方，自己通吃，律師費投資方全是她，還有賺利息。她反錢很快，口碑很好，所以得到很多人的推薦。
弗吉尼亞州州長Terry希拉里的弟弟涉嫌的投資移民欺詐，他們的賣點不是綠車，而是前國務親前州長，位高權重，拉大旗作虎皮，旗越大越虛假，真的是火紅的項目銀行早就投資了。乳酪越大越香甜，到最後你就被夾子夾的越狠越痛。這三個案件被騙的人成百上千，受害者哀鴻遍地，涉嫌金額很多，也都利用人們對官職人員和律師的信任，很多人想走這條路，這條路是像賭博一樣的道路，如果是好項目就不需要到中國去找錢了，這樣的項目肯定不是香餑餑，有權貴加持的更要敬而遠之。如果有律師向你推薦，你一定要弄清楚律師從中是否有好處費，你讓律師寫個保證書，保證和投資移民沒有任何關係，如果不敢寫，你立刻就撤。

為什麼美國華裔社區投資欺詐案特別猖獗？
位於洛杉磯聖蓋博市加州投資移民基金公司周三遭到美國聯邦調查局及移民局的搜查，該公司的陳律師因為涉嫌利用假的eb 5投資移民項目，將上百名中國投資人騙得共五千萬美元，一起來聽洛杉磯的律師分析本案的進展：由FBI上呈法院的文件顯示，嫌犯挪用部分款項來買房買車，投資項目中的兩塊土地也沒有要開發的跡象，如果你違反簽證欺詐，最高刑期是是坐牢十年，在這裡面的投資人就超過100個。換句話說，如果100乘以十單獨那一條，那理論上的刑期超過1000年，該公司的部分投資人已經獲得永久居留權，但其中三位目前確認是中國通緝要犯，你知道他是通緝要犯，通過給他來把美國的移民身份，這個本身呢，就涉及違法，那其中呢，他給這個劉芳這個其中的一個排名第66的通緝要犯，然後還了50萬的投資款；第13名的人，他提到他中國有觸犯這個盜用公司財物，還有濫用權力，這個刑法在中國是死刑。劉龍珠提醒民眾，投資移民零風險的宣傳，事實上已經涉及移民欺詐，這種返還投資款能夠保證本金的做法，在華人社區非常的流行，那麼呢，據我的了解，至少一半以上的這麼做的，近年來中國富人對於投資移民項目eb5的熱情水漲船高。就現在的很多投資移民的，尤其川普上來之後，很多覺得川普投資移民的最後一班車，要確定不能上錯車，如果是這樣的話，你就不但這個移民身份，辦不到錢不回來，很可能涉及刑事責任。申請者除了可能拿不到綠卡，也許往後入境美國的機會也很渺茫，甚至可能遭到聯邦政府指控。這個行為100%違法的，因為美國移民法明確規定，那麼投資不是借貸，必須要風險。2014年eb5項目中，就有85%的資金來自中國。

什麼是投資？
投資呢，我們用最直接的方式來解釋呢，就是說你做買賣，你比如說我投資了100塊，那麼呢，我這個買賣做完之後，我可能又賺了100塊，100塊變成200，但是買賣做完之後呢，我可能虧了50塊，100變成50。所以換句話說呢，投資本來就是做買賣，可能賺錢也可能虧錢，當然也可能不虧不賺，但這種可能性很小，所以投資本身是有巨大風險。

借貸是什麼？
借貸顧名思義它本身就是，我借給你100塊，那麼你要還我100塊，你可能呢，還要付我一部分的利息，當然要不要付利息一開始會講好的，但至少呢，我借給你這100塊100塊必須得還給我，因為欠債還錢。也就說投資有風險，可能是有賺有賠，而借貸照常理來說應該是沒有風險。

投資移民是什麼？
顧名思義，就是說你要在美國做投資，當然可能是100萬，可能是50萬，就要看你這個投資地區的所在的失業率是多少，失業率高50萬就可以，失業率的正常要100萬，所以在這裡面，不管50萬還是100萬，它這裡面一個最重要的一個特徵就是它是投資，不是借貸。換句話說，你投了50萬也好100萬也好，等你這個投資移民這個期限完成，也可能100萬變成200萬，也可能100塊，變成100塊絕大部分都虧掉了。所以這是它最本質的特徵。但如果我這個人100萬也好50萬也好，我其實雖然是打投資移民的旗號，但是根據我跟區域中心也好，或者說我自己做個人的直接投資也好，有簽署的相關協議，說我這個投資的50萬，我50萬可以全部拿回來或者50萬可以至少40萬拿回來。不管在這個錢裡面有多少萬可以保證你拿回來，那麼至少那一部分錢它本身就不夠成投資，因為它沒有風險。換句話說，你投資的錢不管是50萬還是100萬，你投資的全部的金額就是說50萬裡面的每一分錢，100萬裡面的每一分錢都必須有風險。有人說，你來做我們的這個區域中心，你投資100萬，我可以包本90萬給你，所以的風險是10萬，你投資50萬，那麼我可以保個50萬全部給你。我就等於借你這個錢周轉一下你就少付利息，等於我賺了個利息錢，你來賺張綠卡，就外面的很多這種操作的方式。我說句得罪人的話，在我了解的這種區域中心也好，個人直投也好，如果呢，這裡面這種在紐約也好，洛杉磯也好，華人社區裡面的100個這種投資項目裡面，可能有70個以上都做過不同承諾的一定程度的款額保障。換句話說，你這個投資100萬或者投資50萬，裡面有一部分是沒有風險，因為它保證說，這個錢裡面至少多少都是返還給你的。那麼這樣的話呢，這實際上是違反美國移民法，是違法的。換句話，這合同本身是無效的。所以這問題就來了，如果這個合同債務是無效的，那麼換句話說，這合同就沒有執行力，沒有執行力的話呢，它有很多的問題，第一就是說對方就不需要遵守這個合同，這是第一個，那第二個因為它這個違法的合同，那麼你個人可能就涉及到有可能存在移民欺詐的問題，移民欺詐是非常嚴重的聯邦犯罪，如果罪名成立，那麼坐牢要超過十年以上。
這個事情很簡單，美國沒有免費的午餐，也沒有免費的綠卡。為什麼美國政府要給這個綠卡？它就希望說你投資的這個50萬這個100萬全部都有風險，很簡單的道理，正常的都是100萬，其實如果沒有特別說明投資應該是100萬而不是50萬。為什麼有的地區是50萬，因為它的失業率很高，失業率高，就表示說這個經濟不好，經濟不好，就是說這個風險非常大，風險非常大的美國政府覺得說讓你100萬全虧了，覺得心裡呢，不太好意思，覺得我這個綠卡的雖然值錢，但是也不止100萬，算了，我就降低門檻，把它變成50萬就收了50萬就算了，我下手不要那麼狠。換句話說，美國政府不會免費給你張綠卡的，如果正常的這個經濟環境不是那種特別的窮鄉僻壤，鳥不拉屎的地方那麼投資金額都是100萬。人煙罕至鳥不拉屎的地方風險就非常巨大，那美國政府說算了，你這個賺錢不容易，就算了，就收50萬也給張綠卡，就是這個意思。

為什麼風險這麼大，依然那麼多華人趨之若鶩？
有幾個原因，很多投資人對美國的法律不了解，這是第一個方面，就是說它本身的資訊不發達，也沒有認真去做考察，他不知道，說根據美國移民法，你投資的全部的錢都必須有風險，這是第一點。那第二點呢，就是說他明明知道有風險，他知法犯法，他覺得這沒什麼大不了，他覺得每個人都在做，我也在做呢，怕什麼呢對吧，所以他本身就法制觀念薄弱。然後第三點呢，我覺得個人還有什麼原因呢，就覺得說有這個心態的問題，我覺得有些華人呢，我自己是華人我說話很直接，有種人愛鑽空子佔小便宜，這種心態覺得說我不說你不說，那沒人會知道，我這個投資你去辦出來，辦出來之後的話，我錢就拿走了，就撤資了，也沒人會發現這個事情。
總體概括來說，常常有些人形容華人說華人錢多人傻，所以我覺得華人其實都非常精明，非常狡猾，為什麼會總是上當呢？我覺得是人貪容易上當，因為你貪心然後你就被這個蒙蔽了雙眼。像這個你要夾這個老鼠，你放個老鼠夾，裡面什麼都不放，你肯定夾不到這個老鼠。如果你放上誘餌，老鼠一看這肉這麼好吃，它看著老鼠夾，它就想這個吃還是不吃對吧，然後呢它也知道說可能會有風險，這個東西一個鐵架子，感覺來者不善，但這個乳酪太誘人，我還是鋌而走險去吃一口，結果一下被夾住了。所以呢，很多我們華人同胞的投資者就不知不覺之間成了那個被老鼠夾子夾住的老鼠，為什麼呢，實在受不了那個乳酪的誘惑，就這個道理實際上。華人很精明，他們不是傻而是貪！

老鼠會是什麼？
就是說實際上是指一個非法傳銷呢，金字塔型的，就是說上線拉下線下線再拉下線，它本質的做法比如說我賣這個產品給你，比如說洗髮水，你上CVS然後到沃爾瑪五塊錢對吧，一大瓶，買一送一，一年都不用買了。他說我這個呢，這個是一個什麼蓋世不遇的奇才研究了這麼一個百年不遇的產品，人家這個洗頭水賣五塊，我這賣500，我這個項目一定比它好，不但可以洗頭，並且可以洗給你的心靈，讓你洗完之後呢，不但頭髮洗得很乾凈，身體也覺得很乾凈，心裡覺得很純凈，睡覺變得更好，所以賣500。然後呢你買了之後你500花了，他說沒關係，你也可以像我一樣再賣給其他人，那麼你再賣給其他人，你可以從這裡面賺這個提成，如果你的下線再去拉下線，那麼不但你的下線可以拉提成，你作為他的上線，你也同時可以拿提成，其實只要你下面的下線，只要有一個人賺錢，那麼你就賺錢是這樣的。這個就是老鼠會的概念，很簡單，就是說其實這種通過分級傳銷層層剝削的方式，然後來賺取大量的錢財，但是羊毛出在羊身上，你不管再怎麼去傳銷，再怎麼去包裝，你要讓這個老鼠會不斷發展壯大，你唯一的一個前提，就是說你要發展無限多的下線需要去騙無限多的人，那麼上面才能不斷的賺錢。傳銷裡面分兩種，一種是非法傳銷，一種是合法傳銷，合法跟非法從什麼地方界定很難界定，但是一般來說看什麼就說你這個價值，你這個產品的價值，這個價值在於說產品本身值這麼多價值，還是說你實際上賺了錢是通過不斷發展下線得到的，就比如說洗頭水好這個洗頭水，這個CVS也是賣五塊，你這個破洗頭水不知道從什麼鄉鎮小作坊生產的2塊的成本，我賣500，那麼這個明顯，從這點來說一定是非法傳銷。那麼另外一點呢，就是很多人可能不知道非法傳銷在美國，其實他本質不但是違法的行為，不但違法民法，也是刑事犯罪。像我現在在告安利非法傳銷。不但在州的層面，在加州，在紐約，而且在聯盟的層面也是刑事犯罪，換句話說，如果你非法傳銷的罪名成立，那麼你是要坐牢的。

龐氏騙局是什麼？
一個騙子，一群傻子！它本身就拆東牆補西牆，什麼意思？就比如打個比方，我要騙錢，我開始行騙，這個方法很簡單，我說邱先生我現在這麼一個特別好的投資項目，是一個什麼最新的科技，或者什麼地方挖掘什麼一批300年前的珠寶，然後我要拿出來，反正你從來肯定從來沒聽說過，你查也查不到，但是我需要急需一點錢。我需要前期運作的費用，那麼錢以後錢就會大賺，你現在借給我1萬，我給你月利10%，很高，然後借我一萬一個月之後變成一萬一了，你肯定是相信家裡人說這個，劉律師跟我講這個話，你覺得不靠譜，怎麼從來沒聽說過？我自己這麼高的學歷，我從沒聽說過你怎麼沒聽說過，但是你想沒關係，我先試一下，我先給你1萬試試看吧對吧是我覺得律師也不會跑掉。你將信將疑，一晚上沒睡覺之後，第二天給我1萬塊給我說，劉律師你這個一定要幫我小心，我賺1萬塊不容易，我說，邱大哥，你放心啊，一個月還沒到20天之後，我說，曲大哥，這是你的1萬塊還給你這個1000塊的利息。我們這個事業進展真的好，你看這麼好的事情，我什麼也沒做，我其實他自己也存了一點錢，我這邊還有10的機會，我找別人或者我自己來，你想這麼發財的機會怎麼讓給別人呢？你拉著我。我說好吧曲大哥，我這個本來我答應人家給人家投資機會，既然你跟我這麼熟也拉著我，我也不好意思，然後吃完飯之後呢，我還要了啤酒，你還囑咐我把你10萬塊拿走啊。那麼最終我又騙了你？你還很多跟別人講這個項目賺錢，每個人就一傳十十傳百，每個人想說劉律師加我一個。我就拿進來的錢，其實我自己沒有一分錢，左手進右手出我左手不斷地前進，左手進的錢多過右手出的錢我就賺錢，但是前提就是要保證這個球一直滾下去，這個傳說就永遠一直在傳。一旦滾不下去了，一旦活不下去，那麼這個資金鏈就斷了，我就失聯了，打電話不接，微信不接。那時候你的心拔涼啊，果然老奸巨猾啊，你中招了，這個是龐氏騙局，龐氏騙局就是拆東牆補西牆，左手進右手出。沒有在這裡面創造財富，只是財富的重新轉移，非法傳銷老鼠會跟龐氏騙局區別在什麼地方，龐氏騙局是一個騙子，一大群傻子；那麼老鼠會是什麼？差異在什麼地方？等於說我自己不但這樣做，我也叫你去跟我做同樣的事情。等於說我，我把你本身是個傻子，也變成了騙子，所以你一定要去騙別人，你自己賺錢我也賺錢，因為我是你的上線，你是別人的上線，別人賺錢你來賺錢我來賺錢，所以老鼠會的他的最惡劣的地方，或者說與龐氏騙局最本質的區別在於說老鼠會把傻子變成了騙子，等於說老鼠會裡面絕大部分他同時有兩個帽子，一個帽子他是傻子，另一個他是騙子。因為大家都積極的來騙，所以老鼠會越滾越大，像那個珍寶幣，一下一個人變成十個人，十個人變成1萬個人，一下幾十個億就被騙，其實就是個傻子升級了。
洛杉磯有這個人叫陳麗，然後夥同阿凱迪亞連續三任的市長，我告他的當天晚上，遞交辭呈辭去市長職務，現在官司正在積極進行。他說他們有個投資兩個月可以翻64倍。很少有人有這種常識，該不該相信呢？你一聽就覺得說這是個鐵架子，但是你想64倍，乳酪的那個香香的奶油一滴的往下滴，尤其是從來沒有吃過乳酪的，尤其是這種生活一直就賺不到什麼錢的，d勉強東奔西跑，為了生活糊額口，尤其就讓他沒有吃過奶，他想要吃口奶，心想雖然我可能被夾一次，雖然我夾得很痛，雖然我們會跳不出來，但是我必須得咬一口。這個兩個月64倍，這是我人生唯一可以賺錢發財，然後呢，買大房子買名車的機會，我必須得去咬一口，於是中招了。
還有多少華人如痴如醉，因為他們看到了中國政協委員姜昆，名人代言，看到市長州長看到自己的江湖偶像，政壇精英也在代言，看到了投資舉辦方與政壇領袖的合照。因為如果你在中國有個什麼前總統前國家領導去參加你的會議，這個事情表示，第一這個人是支持的，第二可能中國政府支持的，如果有高端支持，由政府支持，你這個生意肯定跑不了。美國不是，你請什麼前總統柯林頓也好明星也好來吃個飯，他為什麼來吃飯？他可能對這裡面完全不了解，你付了50萬的出場費，他說我現在閑著，我現在沒工作，我現在無業遊民，我去折騰一下，重溫當年我做總統的風光。另外再賺50萬比我做了一年的薪水還要多。對他來說只是個出場費，他們的概念基本上和八線小明星跟王寶強是一樣的，可是出場費還沒王寶強高，就被當幌子當一個擋箭牌，吸引人的眼球。柯林頓本質就是講英文的王寶強

馬雲2.5億和解,南加大2億1500萬趕快來拿錢
阿里巴巴支付2億5000萬美元和解金一事引起軒然大波。七位原告代理律師之一的華人律師劉龍珠29日在聖荷西召開記者會，披露這宗證券欺詐案更多細節。他表示，美國受該案影響的股民或達上萬人。「美國七家律師事務所集體訴訟阿里巴巴證券欺詐案已水落石出。今年4月30日，聯邦法官正式同意此案和解，和解金為2億5000萬元。」劉龍珠說，和解金絕大部分會分發到股民手上，七家原告律師事務所將得到不超過和解金額25％的律師費。只要是在2014年9月19日至2015年1月28日期間購買了阿里巴巴股票，並且遭受了損失的個人和企業都能申請賠償。具體賠償辦法將很快在劉龍珠律師事務所網站公布。劉龍珠表示，阿里巴巴於2014年9月19日在美國紐約證券交易所發布IPO（首次公開募股，首次公開募股說明書）隱瞞了一件事 ——同年7月其曾因假貨率高被中國國家市場監督管理總局（當時為中國國家工商總局）約談。他說，阿里巴巴和馬雲等公司高管在股權說明書中，沒有對行政會議這一重大事實進行披露，違反美國聯邦法律，涉嫌證券欺詐。不過，這起官司在一審時曾被聯邦法官認為，中國工商總局約談不構成重大事實，不需要披露，而撤銷案件。「法官當時認為約談具有自願性，非正式性，且只是來自行政機關。」劉龍珠說，美國法官不了解中國國情，中國不同於美國的三權（行政，立法，司法）分立，行政是可以影響，甚至主導司法。
工商總局於2015年1月28日發布了關於2014年7月那次座談的會議紀錄「白皮書」。據BBC中文網稱，當天阿里股價在紐約下跌4%，市值頃刻蒸發110億元。劉龍珠說：「事實也表明該信息披露影響很重大，股民需要知道。」這起案件先後經歷了一審撤銷本案，二審上訴后發回重審，再到如今和解，可謂一波三折。今年10月16日還將舉行和解聽證會。對於和解一事，阿里此前在回應媒體時稱：雙方已經對該訴訟達成一致，此訴訟所依據案例，跟阿里巴巴信息披露準確度和管理透明度毫無關係。阿里巴巴表示在事實已經明確的情況下，再為一份沒有任何法律效力的會議紀要，耗費大量的時間和精力毫無意義。

如何避免投資被騙？
投資騙局有什麼特點？第一呢就是說如果一開始他不是跟你講，說我這個產品怎麼樣，我這個項目怎麼樣，反而他跟你講，說我這個項目有哪些名人市長議員支持，然後擺出了一大堆的照片，豪門夜宴總統的合照，市長的合照整了一大堆，有的城市你聽沒聽說過，反正你知道他就是個市長。那麼這種拉大旗作虎皮，把什麼前總統推到前面，這個你要小心。為什麼這個要很小心？因為這些人他們掙得就是出場費，他們掙的是外快，就換句話說，他如果整了這麼一大堆，他出場費要多少？就換句話說，你們投資的錢可能就被這些出場費拿走，你這個錢一開始生意還沒做。十塊錢就變成六塊，一開始這個錢就資本縮水了。比如前總統出場費就越高，那麼拿的就越多，他拿的越多。這第一個第二個什麼呢？他一般的這個投資騙局的都是一個新穎的行業，什麼叫新穎，就是你不懂啊，比如石油。你對這個不懂，所以你不懂他就好，騙子可以東拉西扯，你聽著雲里霧裡，然後呢，你將信將疑的時候突然看到一個名人的照片，你覺得說我不懂，但是名人的選擇不會錯啊，於是你就跟風了。第三個特點事他們一般給的承諾像乳酪一樣，感覺不真實，包賺不賠，只會賺不會賠，並且是兩個月64倍。太好的東西都是假的，比如美好的乳酪，老鼠想吃就要被夾住。就打個比方，現在我出去走在這個法拉盛街上，地上有1000塊錢沒人撿，你要想，為什麼人家不撿，就偏偏好事讓我看到讓我去撿呢？

為什麼華人比起其他族裔來說更容易受騙？
其實大家來看這事情很簡單，為什麼有風險的事情還要做？第一，不是華人太傻，而是華人太精明，最本質的也是我們華人太貪，我覺得跟文化有關係。第二，我覺得華人的價值觀太單一，華人成功的標準很簡單，你們家房子多大？你開什麼車你帶什麼手錶？你這個西裝是在義大利做還是在中國小作坊做的？華人看成功就一個字：錢！沒錢什麼都不用談，出去親戚朋友吃飯，校友會男女談戀愛總是錢在當中。我必須得用錢，我沒錢什麼都不是，我覺得這是一個很重要的原因是。

美國遍地是黃金嗎？華人群體如何防範被騙？
防範投資欺詐最好的辦法最徹底的辦法是什麼？不投資！你要投資就一定會有風險，沒有風險就不要投資。那麼我們現在講避免不了風險，只能說減少風險。大家呢千萬不要看到這個乳酪太誘人，而忽視了乳酪旁邊這個鐵架子，這個乳酪越誘人，這個鐵架子夾你就會越痛。你首先要看一下就是說他給你投資的一個回報是多少啊，投資回報率。小竅門就是如果他保證你說我只賺不賠，這個就是騙子啊，只賺不賠，一定是騙子，這不用問，他如何能保證你只賺不賠的？因為只要是投資就有風險，有風險就有可能賠，如果他告訴你說我只賺不賠，一看就來者不善，他是要把你吃了之後骨頭在燉過湯那種狠角色啊，第二的話就是說你要看他投的是什麼項目啊，我如果對這個項目不懂，你需要諮詢懂的人，還需要諮詢律師。我可以把這個人的背景，他這個公司的背景查得清楚。如果你看這個人，這個王總，李總，張總，不管什麼總，但一般都在後面一個總，你查一下，去年剛剛刑滿釋放，因為詐騙就坐牢了五年，那麼這個你不用想啊對吧，你看他五年過去了，他想我必須把五年失去的賺回來，要騙得更多。如果一直是騙子，他之前肯定會有蛛絲馬跡，不良記錄，破產的記錄，可能因為詐騙大額信用卡坐牢，這些東西，我們可以把這個公司全部查出來。
如果你投資你的回報率，如果是在6%到12%之間，這個是比較合理。超過12%，並且他跟你講說沒風險，這我可以100%告訴你是騙子。
很多人說美國遍地是黃金，那是他對美國不了解，來美國之前，他就會覺得說美國的大陸是黃金做的，國內的大陸不是黃金做的，但是到了美國你去法拉盛你去華盛頓，你仔細看一下，那個路是水泥做的，跟中國的路一樣，都是水泥做的，不存在路是黃金做的，天上沒有掉餡餅，美國沒有免費的午餐，也沒有免費的綠卡，任何人說我不勞而獲，我突然佔到便宜，你有這個想法就註定受騙。因為你太想吃乳酪了，慾望太強烈，你總有一天會被老鼠夾子夾的，做人要踏實，本分做人，踏實做事才是安身立命的根本，才不會被騙。