投資移民被騙了怎麼辦之：詐騙涉百多案,華裔律師恐囚45年

17年11月27日 星期一，涉嫌投資移民詐欺的華裔律師陳瑩瑩（Victoria Chan）向聯邦法庭認罪。最高可能被判處45年監禁。將於明年7月9號宣判。

35歲的陳瑩瑩來自洛杉磯郊區的 El Monte，她被控移民欺詐，電匯欺詐以及洗錢等多項罪名。陳瑩瑩將面臨最高45年的監禁。

檢察官稱，陳瑩瑩和其父親自2008年開始，在聖蓋博市設立「加州移民基金會」以及夏利士律師事務所，該律師事務所以辦理投資移民（EB-5）為由，共詐騙近5000萬美元。

陳瑩瑩坦誠，自己向移民局遞交了近130分EB-5投資移民申請，根據移民法，EB-5投資移民必須提供50至100萬元的投資，並至少提供十個全職工作。但陳瑩瑩承認，大部分資金被挪用，並沒有用於項目投資，也沒有創造工作。

陳瑩瑩將所獲得的2500萬美元資金用於為自己購買房屋。包括位於鑽石吧和庫卡蒙加牧場市價值百萬元的房產，此外她也將部門資金返還給了投資者。

法庭文件顯示，超過100名中國公民讓陳瑩瑩辦理投資移民，其中有被列在中國「紅色通緝令」上的外逃人物。

今年4月5日，陳瑩瑩設在酒店內的事務所和兩處房產遭搜查。她名下大約2500萬元房產將被拍賣，賠償詐欺受害者。

聯邦助理檢察官布朗(Sandra R. Brown)表示：「這一欺詐案件違反了聯邦移民程序，有數十名外國公民因此獲得了他們不應該獲得的綠卡。」

國土安全部洛杉磯調查部門負責人馬西亞斯（Joseph Macias）表示：「我們發出的信息很明確，美國的移民體系不是用來販售的。」 他指出，移民欺詐不僅讓美國承受風險，也懲罰了那些通過正常渠道申請綠卡的移民。

部分受害者的代理律師王婧將於星期三舉行新聞發布會，就陳瑩瑩名下的房產法拍以及對受害者賠償做介紹。

事件回顧

聯邦探員突擊移民事務所，引起媒體關注。(美聯社)

被執法部門查搜的美國加州投資移民基金辦公室中海報上有各級政府和官員的嘉獎信。(記者李雪／攝影)

聯調局和移民局特勤人員，5日突襲搜查了加州華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan)的住家和辦公室，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺；知情者指出，加州地區EB-5投資移民案，涉嫌詐欺的慣用手法是「假投資、真借貸、拿綠卡、返還款」，詐欺案件占投資移民案件的比率高達70%，相當驚人。

在聖蓋博市執業的劉龍珠律師指出，陳瑩瑩涉嫌投資移民簽證詐欺相當具有代表性。據初步統計，她接受的投資客戶超過100人，金額高達5000萬元。具體來說，每位投資人的金額至少50萬元，鈔票進了她的帳戶以後，存入銀行生利息，這筆利息就給陳瑩瑩作為報酬。過一段時間，再將一部分投資返還給客戶。如此，可以吸引大量投資者，使他們只要花很少錢就可以拿到移民簽證。在她的客人中，已有三人拿到了綠卡。

劉龍珠分析，陳瑩瑩涉嫌詐欺案的披露，和她本人做事「動作太大、用力過猛」有關。例如，在她的客人中有一位是中國「紅色通緝令」上的第66號人物劉芳。陳瑩瑩過早地將劉芳的投資款大部分返還，這筆錢根本沒有用於商業開發。名義上有三塊地，但都沒有開發。她主要通過投資存款利息和私下另行收費獲利。

劉龍珠透露，在聯邦法庭剛解密的調查報告書中提到，「紅通令」上第13號人物徐進和第66號人物的劉芳還是夫妻，都涉及陳瑩瑩辦理的投資詐欺案。經查詢，徐進是前湖北省武漢市發改委主任，涉嫌受賄和濫用職權。劉芳是中國人保湖北分公司副處長，涉嫌受賄。他們兩人攜帶大量贓款出境。

劉龍珠指出，最近幾年來，陳瑩瑩透過騙局賺進了大筆金錢，買了三棟房子，其中價碼最貴的一棟320萬元在亞凱迪亞市。她還買了兩部保時捷名車等。

另一位華人律師李斌也指出，政府每年通過移民投資計畫發行數千份簽證。為了符合簽證資格，移民必須投資至少50萬美元用於在美國的新興或傳統的商業，設計創造就業機會。如果一個項目最終符合簽證計畫的要求，投資者將被授予在美國的永久合法居留權。

他分析，目前EB-5投資項目一般都申請L-1簽證。詐欺者慣用手法之一，就是串通投資者去一家美國公司開個帳戶，將投資款匯進去，並借用該公司的名義合夥經營，約付給5萬美元報酬。但是，這些金錢並沒有真正用於投資項目，而是做文件程序(Paper work)，為投資者申請合法居留身分。等到紙面程序完成後，再將這筆錢挪用到其它項目去，或是用於個人生活消費等。

紅通13號徐進原本為湖北省武漢市發改委主任。(網路圖片)

紅通66號劉芳原為中國人保湖北分公司副處長。(圖片取自中共紀檢委官網)

嫌犯之一曾芳。(網路圖片)

文章來源: 世界日報 美國中文網

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