投資移民被騙了怎麼辦系列之四： 移民欺詐涉上百華人，劉龍珠律師怎麼說？

【希望之聲2017年4月6日】（本台記者丁悅採訪報導）周三（4月5日），移民執法局（ICE）和聯邦調查局（FBI）執法人員，突襲了位於洛杉磯地區聖蓋博市的加州投資移民基金公司。這家投資基金公司可能涉嫌以 美國的投資移民項目，幫助中國投資人進行簽證欺詐，欺騙美國政府，涉及超過一百位中國投資人、約五千萬美元的資金。

本台記者採訪了南加州民事及刑事律師劉龍珠，以及北加州的移民律師王健宇

劉龍珠：做正常的投資，如果收錢叫「正常」，不正常在哪裡呢?準確講有三點，第一，其中一些投資人，投資了五十萬，五十萬又返回來了，因為美國移民法明確表示投資移民的話，投資必須投資移民。不是借貸移民。所以這個錢給你又返還回去，就違反美國移民法，這是一個。

第二，他把錢用來買私人用品，他比如說買了三個房子、二塊地、一台車。第三，這個投資移民的詐騙案跟其他投資移民的詐騙案最大的不同，是投資人里中有三位是中國政府的通緝犯。

丁悅：他們是犯了什麼樣的罪？

劉龍珠：其中有一個是上了中紀委通報的通緝犯。那個一百個重大通緝犯裡面，其中呢，他們有第十三個和第六十六是夫妻，第十三的名字叫做徐進，第六十六叫做劉芳，徐進是老公，劉芳是老婆。徐進之前是前湖北省武漢市發改委的主任。劉芳是前中國人保湖北分公司副處長。陳瑩瑩她明明知道這些人是中國政府通緝要犯，來申請美國綠卡，這個本身就是違法。因為他們已經在中國被檢控，成為通緝犯，是沒有資格申請美國綠卡。

丁悅：那在這種情況下，這家機構，包括這個陳瑩瑩律師，面臨著什麼樣的法律責任呢？

 劉龍珠：現在還沒有正式被檢控。但是她如果被檢控，至少被檢控簽證欺詐。那麼簽證欺詐，如果罪名成立，刑期最高是坐牢10年，但現在這裡面不是一個投資人，它是一百個投資人，所以十乘一百就是一千。所以換句話說，如果單純被檢控簽證欺詐，這條罪名成立，他坐牢要超過1000年。

 丁悅：1000年啊？這是重罪。那對這些涉及這個案子的，想做EB5的申請人哦，他們會面臨什麼樣的後果呢？

劉龍珠： 他們目前來說，聯邦政府文件倒沒有顯示說他們會當做犯罪嫌疑人被處理。但是從理論上來說他們是可能作為犯罪嫌疑人來處理的。

 丁悅：為什麼說可能呢？比如哪些人，他們涉及這個案子會被當作嫌疑人？

 劉龍珠：因為其中有些嫌疑人知道，這個明顯就是詐騙。這根本就沒有投資，我給你版綠卡，你又拿回來，這算什麼投資呢？所以理論上，其實他們是同謀，他們也是簽證欺詐的同謀。但是，因為他們人數眾多，所以聯邦政府也可能不會檢控他們。但是理論上，他們是完全可以檢控他們的。

如果他們不作為這個同謀被處分，他們其中至少一部分會被作為重要的重要的證人。所以，對他們來說，第一，不要被抓、被關。第二，作為證人，他必須跟聯邦政府談個好的協議，不要自己幫他的忙，最後自己又被套進去。第三，投資的錢盡量拿一點回來。

 丁悅：劉律師，其實近些年，關於這個EB-5欺詐的，其實總是有出現，您作為一名非常資深的我們的華人律師，您有沒有對於這個做EB-5機構的、和這些投資人，您有什麼樣的建議呢？

 劉龍珠：建議很簡單，就是美國沒有免費的午餐，也沒有免費的綠卡。什麼是包本可以以五十萬拿回來，又可以拿到綠卡的。第一，這是違法；第二，這是個陷阱，即使他不被聯邦政府抓獲，很多人也是最後五十萬是拿不回來的。所以，不要有種僥倖的心理，不要有這種耍滑頭、耍小聰明的心態來做這個事情，這是第一點。第二點，更重要的是什麼，我覺得呢，這個華人，很多的華人呢，現在呢，尤其是川普上台之後，很多人加緊辦投資移民，很多都是給投資人保證，可以返回本金，可以返回一半，人家才會跟你簽，所以這些人呢，其實也面臨著巨大的被抓被關，然後錢拿不回來，綠卡拿不到的風險，所以是投資公司，還是投資人也好，希望你們：第一，停止這種不法的行為， 第二就是說把追還給投資人，回頭是岸。（未完待續）

這個案子對於辦理投資移民的投資人來說，會對他們的身份有什麼影響？請看下一篇對移民律師王健宇的採訪。

責任編輯：李曉海

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