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上海市金山區審計局原科長金松盜竊、詐騙案查處紀實

作者：華人新聞於 2016-2-23 11:46 發表於最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:華人新聞|通用分類:前塵往事

關鍵詞：賭徒, 盜竊, 詐騙, 敲詐勒索, 賭博

「賭徒」科長不歸路

——上海市金山區審計局原科長金松盜竊、詐騙案查處紀實

　　金松原繫上海市金山區審計局負有一定監管職責的科長。在這個崗位上，理應遵紀守法廉潔奉公，更應依法履職為人表率，但他卻在金錢的誘惑面前迷失了方向，深陷賭博的泥潭不能自拔，進而蛻變成盜竊犯、詐騙犯，走上了不歸路。

　　經查，金松在2010年至2012年兩年內，頻繁出國（境）參與賭博，欠下高額賭債。為還賭債和籌集賭資，先後詐騙同學、同事、朋友、老領導和小額貸款公司人民幣340萬元，盜竊轎車2輛，價值人民幣10.5萬元。金松案件的查處，在金山區黨員幹部中引起了不小的震動。

　　精研細查弄清真相

　　「金松欠下巨額債務，現在失蹤了！」

　　2012年3月30日，金山區紀委接到報告稱，金松在半個月前和妻子辦理了離婚手續，這幾天沒有上班，現已不知去向。金山區紀委非常重視，立即組成調查組，對相關情況展開調查。

　　調查人員了解到，已經陸續有人到單位找金松討債，根據掌握的情況，金松「借款」金額已高達幾百萬元。同時，調查組接到法院的通報，有數名債權人將其訴至法院，狀告詐騙錢財。調查人員經過分析認為，金松很可能是因為欠下巨額債務無力償還而潛逃了。

　　金松是國家公務員，有過十多年教師經歷，家庭殷實，妻賢女孝。這樣一個有著小康生活和美好前景的人，怎麼會欠下那麼多錢呢？

　　調查人員分頭找債權人了解情況。據債權人反映，金松於2011年11月，以做生意資金周轉困難為由，向蔣某借款50萬元。於2012年2月向顧某以辦事為由先後兩次借款66萬元。隨著調查的深入，持有金松借據的債權人越來越多，到2012年4月20日，已經查明金松借款的數額累計高達540萬元。

　　調查人員將初步核查情況向公安、法院和有關部門進行通報，進一步弄清金松的資金往來和活動情況，和其他部門緊密協同，擴大偵查範圍全力查找金松的去向。

　　通過銀行對賬單，發現金松在兩年間的資金往來非常頻繁，而且數額巨大。僅2011年8月至2012年3月7個月時間內，賬戶金額的資金流量竟高達1300萬元，而且有大筆資金在澳門消費的記錄。公安刑偵部門提供的金松出入境記錄讓調查人員大吃一驚，金松從2010年5月至2012年4月兩年間，出入境記錄竟高達174條！通過這些情況的綜合分析，調查人員初步認定，金松很有可能參與境外賭博並涉嫌詐騙錢財。

　　密切協同聯手追逃

　　金松的不告而別讓眾多債權人一度情緒失控。一位債權人借給金松的30萬元原本是要給兒子出國留學用的，現在看到血本無歸急得要自殺。

　　調查組分派得力人員和金松的妻子何芳（化名）談話，講清利害關係，要求配合調查組聯繫金松，勸其回單位向組織說明情況妥善處理。

　　2012年4月18日，金松終於有了消息，他在電話里表示，由於擔心債主逼債不敢回來，而且還向組織提出提前退休的要求。在此情況下，一些債權人到公安機關報案，走司法程序維護自己的切身利益。金山公安分局接到群眾的報案后，立即啟動刑偵手段，對金松進行網上追逃！

　　就在調查工作初露端倪的時候，2012年6月19日，金山區紀委接到浙江省湖州市紀委的通報，金松因涉嫌盜竊車輛被當地警方抓獲，現羈押在湖州市看守所。

　　調查人員立即趕往湖州提審金松核查事實，試圖揭開真相。

　　原來，金松流竄到浙江省湖州市，於2012年5月24日夜，假冒車主以丟失鑰匙為由找來開鎖公司的鎖匠為其打開車鎖，盜竊了一輛現代牌轎車，6月2日又以相同手段於江蘇省無錫市盜竊一輛馬自達牌轎車。

　　調查人員與金松的正面交鋒進展得並不順利。金松具有較強的反審查能力，對所犯違紀違法事實一概予以否認，捏造事實百般抵賴。對涉嫌詐騙的事實辯解是民事借款不是詐騙，對盜竊的車輛則辯稱是債務人抵債的車輛拒不承認盜竊事實，對頻繁出入境辯稱是去澳門旅遊，拒不交代參與境外賭博的事實。

　　查尋鐵證突破防線

　　調查組召開由公安、檢察院和法院共同參與的案情分析會，對金松違紀違法的情節逐一剖析。對金松一概否認的事實進行重新梳理，進一步查找無可辯駁的有力證據，試圖打開金松的心理防線。

　　調查人員決定從金松銀行資金往來流向入手，深入調查金松借款后的資金流向，從調查金松交代的債權人尋找突破口。調查人員馬不停蹄地再次走訪金松的債權人了解情況進行綜合分析。調查人員查明，從金松每次借錢后的資金流向看，一部分被其直接匯到澳門某團體賭博組織賬戶內，一部分直接在澳門消費，還有一部分被用於「拆東牆補西牆」。

　　調查人員向被金松盜竊車輛的車主進行了細緻了解，對其中一輛車的前車主也進行了核對。事實證明，三位車主與金松沒有任何關聯，並非金松所謂的抵債之說。

　　在掌握了大量有說服力的證據以後，2012年7月20日，調查人員再次到湖州提審金松。

　　在證據面前，金松不得不交代了多次赴澳門賭博，先後輸了近千萬元人民幣，欠下巨額賭債的事實。為償還賭債和籌集賭資，金松編造各種理由，先後向同事、同學、朋友和小額貸款公司「借款」20餘次，還有600餘萬元尚未歸還。在債務到期無力償還的情況下，他想一逃了之。在流竄期間，又伺機盜竊了兩輛轎車。

　　金松的行為嚴重損害了國家公務人員的形象，在群眾中造成了極其惡劣的影響，金山區紀委、監察局按照有關程序給予金鬆開除黨籍、開除公職的處分。

　　2012年12月21日，上海市金山區人民法院以盜竊罪、詐騙罪一審判處金松有期徒刑19年，剝奪政治權利4年，並處罰金人民幣5萬元，責令金松限期退賠被害人的經濟損失。

中國紀檢監察報

2014-08-29

世界日報：賭徒邸千「霸租」紐約家庭旅館敲詐勒索三千美元

家庭旅館惡房客拿錢落跑

在法拉盛Ash大道夾邦恩街（Bowne St.）某家庭旅館租一個床位的中年華裔男子邸千，日前向警方指稱房東把門反鎖、扔他東西等多種惡劣手段企圖非法驅趕。房東孫先生則稱，雙方糾紛是因邸千欠龐大賭債，沒從他那裡借到錢而報警。警方介入后，雙方終於和解，邸千帶著房東借他的數百元日前搬出家庭旅館，並留下一封給房東的信，作為借據。

房客邸千投訴稱，房東孫先生得知市樓宇局（Building Department）要來檢查后，開始驅趕房客，因他不肯搬走，多次把門反鎖，扔掉他放在冰箱的食物和一些日用品，還企圖把他的行李箱扔到街頭。

針對這起投訴，孫先生表示，「這房客不久前因攻擊罪被捕，釋放后沒錢，我出於好心讓他住進來，勸他改惡從善。」

孫先生指出，雙方此次衝突的起因是賭博，「上月20日，他說賭博輸掉老闆讓他辦事的錢，不還錢工作就沒了，因此開口向我借1000元，我沒借他，後來了解到他把離婚賣房剛分到的錢也輸掉了，而且向幾個人借錢還沒還」。

「因為我不借他錢，他就不付租金並威脅稱，這個家庭旅館非法，他就在這裡不走，而且要去舉報，讓旅館開不下去。這種情況下，我決定關閉家庭旅館，讓其他住客搬走。沒想到，他開始搞破壞，弄壞電飯鍋、撬門、砸鎖、威脅，朝我臉上吐口水，拳頭在我眼前晃，嚇得我們不敢進屋。」

關於邸千投訴他換鎖一事，孫先生指出，對方聽說如果房東換鎖，警察可以逮捕房東，於是就以換鎖為由，兩次從逃生樓梯爬到四樓，從窗口進入。孫先生解釋，他開始並沒有換鎖，後來不得已才換鎖是因為邸千在鎖心裡塞了牙籤。

孫先生強調，「我並沒有扔他的行李，現在他連吃飯的錢都沒有，前幾天，想向我要3000元，最少2500元，說拿到錢馬上就搬走。我最終給了他700元，他在周二早上搬走了，還寫了一封給我的道歉信，此事也算告一段落」。

孫先生指出，紐約有上千家家庭旅館，數以萬計的華裔房東分租床位給打工者。家庭旅館和分租都不合法規，但卻為眾多收入不高、以打工為生、甚至要寄錢回國的華裔移民提供很多便利、降低他們的生活成本，為政府解決一些社會問題。

世界日報記者／紐約報導

July 28, 2015

邸千，男，1971年2月出生，遼寧省大連市人，現居紐約法拉盛，職業是送貨司機。嗜好抽煙賭博，打架鬥毆，詐騙，欠債不還，誣告債主及房東。有犯罪被捕入獄記錄。

Failed gambler Qian Di occupied a guesthouse and extorted $3000 (World Journal news)

An evil tenant blackmailed money from a guesthouse then escaped

Qian Di, a middle-aged Chinese man who rented a bed from a guesthouse on the Ash Avenue and Bowne Street in the Flushing Town, recently told the police that his landlord try to drive out him illegally with a variety of harsh means, such as locked the door and throw his baggage. However, the landlord Mr.Sun said, their dispute is due to Qian Di owed huge gambling debts, and can not to borrow money from him, then, called the police. Through the police intervention, the two sides finally reconciled----Qian Di moved out of the guesthouse recently with hundreds dollars the landlord lent him, and left a letter to landlord for a debt note.

The tenant Qian Di complained that his landlord Sun drives all tenants while hearsay the City Department of Buildings will examine to come. Mr.Sun locked the door repeatedly, and threw his refrigerator foods and some daily necessities because he refused to move out. Mr.Sun even attempted to throw his trunk to the street.

In view of this complaint, Mr.Sun said, "This tenant was arrested by the attack crime not long ago. He has no money after the release. I let him lived here by my kindness. Also I advised him to mend his ways."

Mr.Sun pointed out that cause of conflict is Qian Di indulged in gambling. "On the 20th of last month, Qian Di told me that he lost the payment for goods of his boss in the gambling. He was afraid that he might lose his job if he doesn't return the payment to his boss. Therefore he asked me to loan $1000. I didn't lend money to him yet. Soon after, I learned that he had sold his house which he got by the divorce case. He also borrowed money from many people and has not returned to them."

"He didn't pay the rental to me because I didn't lend money to him. He declared this guesthouse is illegal. He will not only to stay living here, but also will report to the government. He threatened to make my guesthouse close. In this case, I decided to close the guesthouse, and persuaded other residents move away. Unexpectedly, he began to engage in sabotage, such as damaged the electric rice cooker, and pried the doors, and smashed locks.He was using violence and intimidation. He spited in my face, and shook his fist in front of me. Therefore we dare not enter here again."

Regarding the case which Qian Di complained his landlord changed the lock, Mr.Sun pointed out that Qian Di knew the law requires that the police can arrest the landlord who changes the lock without authorization. Thus Qian Di use it as an excuse to climbed from the escape stairs to the 4th floor and came into the window. Mr.Sun explained that he would not change the lock originally, but he changed it later because of Qian Di crammed the toothpick in the lock.

Mr.Sun stressed, "I did not throw his luggage. Qian Di has no money to buy foods now. A few days ago, He ask me to borrow $3000, at least $2500. He said that he will leave at once, as soon as he gets the money. Finally I gave him $700. He, then, moved out on Tuesday morning, and wrote an apology letter to me. This matter was end."

Mr.Sun pointed out that there are thousands of guesthouses in New York. Tens of thousands of Chinese landlords sublet beds for the migrant workers. The beds subletting of the guesthouses are illegal, but they provide some conveniences for many Chinese immigrants who are low-income, and work for a living, or even to send money to home. The guesthouses reduce their living costs, and help the government to solve some social problems.

World Journal reporter / New York post

July 28, 2015

Translator: Ms.Le Zhou

(Qian Di, a Chinese male, born on February 21, 1971. He is living in Flushing town, New York City now. He is addicted to gambling, fighting, fraud, false debt, falsely accuses the creditors and the landlord. He has some criminal records. Warning: Do not lend your money or rent your room for the Chinese gambler Qian Di! If you find out that he is trying to harm you, please report to the police immediately. His SSN is 115-23-9532.)

病態賭博的十種特徵：1. 在賭博上花費的時間和金錢多於自己能夠負擔或事前安排的；2. 借錢賭博；3. 把用於必需品（如食物、房租等）的錢拿去賭；4. 因賭博而忽視重要的責任（如工作、學業或家庭）；5. 撒謊或隱瞞賭博的程度；6. 試圖贏回輸掉的錢；7. 為了金錢的問題與你的朋友和家人爭吵；8. 因賭博而未付賬單；9. 四處躲債；10. 為賴賬而誣陷謀害債主。賭徒邸千到處騙，欠債沒臉回大連。賭徒邸千來租房，關門趕他滾遠點。賭徒邸千來借錢，與他絕交不多言。賭徒邸千來敲詐，別怕報警他有案。

華裔「賭鬼」邸千的刑事案將於3月16日在馬里蘭法院開庭

華裔賭徒、大連人邸千先生（45歲，乳名蛋蛋，英文名David）在美國屢次因犯罪被捕。去年《世界日報》曾採訪報道過邸千先生的一宗敲詐勒索案件，在紐約華人社區轟動一時。今年3月16日上午9點，馬里蘭法院將開庭審理邸千先生的另一宗刑事案件，歡迎公眾前往旁聽。

由於邸千先生長期異地流竄詐騙作案，各地受害者不計其數。為便於知情者報案，協助中、美兩國警方調查取證，特此公布被告人邸千先生的相關資料。邸千，男，1971年2月21日出生於哈爾濱市，戶籍地址是大連市中山區中南路億成花園8號樓2單元501室，在美國警察署和法院登記的地址是231 Evergreen Ave., Staten Island, NY 10305。Qian Di社會安全號SSN: 115-23-9532

Court System: Circuit Court for Prince George's County - Criminal System

Case Number: CT150378X

Case Description: Qian Di 邸千

Case Type: Criminal Appeal

Filing Date: 04/02/2015

Case Status: Active Status

Judge Alves, Judge Whalen, Ms.M. Smith

http://casesearch.courts.state.md.us/casesearch/inquiry-index.jsp

Attorney：Shaoming Cheng 程紹銘

Cheng Yun & Associates PLLC 成雲律師事務所

6072 Deer Ridge Trail

Springfield, VA 22150