僑報郭劍

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貪官潛伏到美國也容易暴露

作者：僑報郭劍於 2015-3-25 15:46 發表於最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:華言僑語|通用分類:熱點雜談|已有3評論

關鍵詞：犯罪嫌疑人, 銀行卡, 中國貪官, 申請信用卡, 身份證

在中國，「雙規」是這幾年的熱詞。所謂「雙規」，就是被組織上限制了行動自由，要在規定的地點規定的時間裡交待問題，然後再走法律程序。在美國，被捕的犯罪嫌疑人如果不得保釋，實際上也等於雙規，在規定的地點（拘留所）和規定的時間（庭審的時候）向檢方和陪審團交待問題。

趙世蘭名下的房產。（網路圖片）

中美在反貪反腐方面逐漸形成的默契，使得中國貪官即便是逃到了美國，也難躲過被雙規的結局，因為就美國現有的監視體系而言，藏在美國的貪官更容易被置於受監控之中。美國是個發達國家，發達得特別不適合於潛伏，極其容易暴露，一不小心就被逮個正著，而且再怎麼小心都無濟於事，趙世蘭就是個典型的例子。

首先，貪官逃到美國，原本是想躲開人多嘴雜的環境，找個僻靜的地方悶起來，可是美國白人愛管閑事，美國華人又愛打小報告，用微信傳播中文英文的消息都特別精通，簡直是捆著發麻吊著發木。

那就下決心盡量不跟人來往，但這是絕對做不到的，因為美國的社會安全體系太完備了，凡是美國公民或者有合法居留身份的外國人，都要有一個跟隨一生的社會安全號。有了這個社安號，才好辦理諸如駕照、身份證、銀行開戶、申請信用卡、銀行卡、接通家用電源、瓦斯，等等，買房的人如果要申請銀行貸款，還要出示代表在美國有合法居留身份的綠卡。從居住到出行到一切動用金錢的行為，都會在美國強大無比的數字化管理系統內留下痕迹，躲也躲不開，逃也逃不掉。

中國來的貪官，或許還不清楚這套系統是怎樣運作以及怎樣發揮監視作用的，夢想著躲到美國來，悶在遠離華人社區的地方就安全了。其實不然，只要一有活動，就會暴露，如果悶著不活動，也會暴露。

前段時間美國跟中國達成了一項默契，已經快進入協議了，這就是雙方彼此互通稅務資訊。美國要追討海外欠稅，就需要中國提供鎖定公司或者個人的經濟活動記錄；反之，中國要追剿海外貪官的贓款，也需要美國方面的配合。所以，對被鎖定公司或個人的經濟活動的追蹤就是關鍵所在了，而這在美國是非常容易辦到的。

說的再明白一點，就是您只要到超市買東西刷卡，開支票付賬單，或者在網上支付，這個動作就有記錄了。憑這些記錄，盯上你的人起碼知道你的活動範圍。喬建軍的前妻趙世蘭多次往返於美國和加拿大，她的出入境就有記錄，她購買的房產也有記錄，很容易被查出來。如果她避開這些記錄，多用現鈔支付，表面上好像沒人知道，但這就跟正常人不一樣了。跟正常人不一樣的行為反而更容易引起懷疑。比如，美國有信用記錄這一說。所謂信用，就是借錢和還錢這個過程的記錄。美國人說，這個人的信用好，意思就是有借錢的記錄也有還錢的記錄。一段時間，比如三年五年，都有借錢還錢的記錄，就可以認為是有信用了，反之就是沒信用。一個特別有錢而有沒有信用的人家，就足以引起懷疑了。

中國貪官跑到美國，咱不知道人家是怎麼把大把的金錢換成美元弄過來的，匯款有銀行記錄，裝麻袋背過來有海關的盤問，而且美國對大額現鈔又特別敏感，唯恐這裡面隱藏著毒品買賣。所以，貪官的錢一旦放到銀行里，就有了存入記錄，而且在銀行開戶是要有社會安全號支持的。如果不用社會安全號，用護照也可以，但那是更明顯的記錄，反正逃不掉這一關。

美國的銀行還有一個規矩可能沒引起貪官的注意，這就是每次提取和存入的金額如果過大，比如超過一萬美元，就會自動在銀行系統內留下一個懷疑的記號，有了這個懷疑記號之後，銀行就會隨時監督這個賬號進出金額的頻率，頻繁地提取和存入都是值得懷疑的地方。

試想中國的貪官在美國這裡窩著不露面可以，但不走銀行是絕對不行的，買房子的時候有可能一次提出巨大金額的現鈔，從中國來的匯款也會在銀行里留下記錄，豪宅每年要繳地稅，也要走銀行的賬。但這些都還沒涉及到收入的報稅環節。一戶人家在美國那麼有錢，出手那麼大方，而卻在美國沒有收入，這就等於告訴美國的國稅局，這些錢是海外來的。在美國有高檔消費的行為而沒有交稅記錄的鮮明對比，就幫助美國政府極其容易地鎖定目標人物了。鎖定目標人物之後，美國監督的重點在於洗錢這種犯罪行為。一旦有洗錢的嫌疑，離趙世蘭的結局就不遠了。