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貪官潛伏到美國也容易暴露

作者:僑報郭劍  於 2015-3-25 15:46 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:華言僑語|通用分類:熱點雜談|已有3評論

關鍵詞:犯罪嫌疑人, 銀行卡, 中國貪官, 申請信用卡, 身份證

      在中國,「雙規」是這幾年的熱詞。所謂「雙規」,就是被組織上限制了行動自由,要在規定的地點規定的時間裡交待問題,然後再走法律程序。在美國,被捕的犯罪嫌疑人如果不得保釋,實際上也等於雙規,在規定的地點(拘留所)和規定的時間(庭審的時候)向檢方和陪審團交待問題。

趙世蘭名下的房產。(網路圖片)

趙世蘭名下的房產。(網路圖片)


趙世蘭名下的房產。(網路圖片)

      中美在反貪反腐方面逐漸形成的默契,使得中國貪官即便是逃到了美國,也難躲過被雙規的結局,因為就美國現有的監視體系而言,藏在美國的貪官更容易被置於受監控之中。美國是個發達國家,發達得特別不適合於潛伏,極其容易暴露,一不小心就被逮個正著,而且再怎麼小心都無濟於事,趙世蘭就是個典型的例子。

      首先,貪官逃到美國,原本是想躲開人多嘴雜的環境,找個僻靜的地方悶起來,可是美國白人愛管閑事,美國華人又愛打小報告,用微信傳播中文英文的消息都特別精通,簡直是捆著發麻吊著發木。
那就下決心盡量不跟人來往,但這是絕對做不到的,因為美國的社會安全體系太完備了,凡是美國公民或者有合法居留身份的外國人,都要有一個跟隨一生的社會安全號。有了這個社安號,才好辦理諸如駕照、身份證、銀行開戶、申請信用卡、銀行卡、接通家用電源、瓦斯,等等,買房的人如果要申請銀行貸款,還要出示代表在美國有合法居留身份的綠卡。從居住到出行到一切動用金錢的行為,都會在美國強大無比的數字化管理系統內留下痕迹,躲也躲不開,逃也逃不掉。

      中國來的貪官,或許還不清楚這套系統是怎樣運作以及怎樣發揮監視作用的,夢想著躲到美國來,悶在遠離華人社區的地方就安全了。其實不然,只要一有活動,就會暴露,如果悶著不活動,也會暴露。

      前段時間美國跟中國達成了一項默契,已經快進入協議了,這就是雙方彼此互通稅務資訊。美國要追討海外欠稅,就需要中國提供鎖定公司或者個人的經濟活動記錄;反之,中國要追剿海外貪官的贓款,也需要美國方面的配合。所以,對被鎖定公司或個人的經濟活動的追蹤就是關鍵所在了,而這在美國是非常容易辦到的。

      說的再明白一點,就是您只要到超市買東西刷卡,開支票付賬單,或者在網上支付,這個動作就有記錄了。憑這些記錄,盯上你的人起碼知道你的活動範圍。喬建軍的前妻趙世蘭多次往返於美國和加拿大,她的出入境就有記錄,她購買的房產也有記錄,很容易被查出來。如果她避開這些記錄,多用現鈔支付,表面上好像沒人知道,但這就跟正常人不一樣了。跟正常人不一樣的行為反而更容易引起懷疑。比如,美國有信用記錄這一說。所謂信用,就是借錢和還錢這個過程的記錄。美國人說,這個人的信用好,意思就是有借錢的記錄也有還錢的記錄。一段時間,比如三年五年,都有借錢還錢的記錄,就可以認為是有信用了,反之就是沒信用。一個特別有錢而有沒有信用的人家,就足以引起懷疑了。

      中國貪官跑到美國,咱不知道人家是怎麼把大把的金錢換成美元弄過來的,匯款有銀行記錄,裝麻袋背過來有海關的盤問,而且美國對大額現鈔又特別敏感,唯恐這裡面隱藏著毒品買賣。所以,貪官的錢一旦放到銀行里,就有了存入記錄,而且在銀行開戶是要有社會安全號支持的。如果不用社會安全號,用護照也可以,但那是更明顯的記錄,反正逃不掉這一關。

      美國的銀行還有一個規矩可能沒引起貪官的注意,這就是每次提取和存入的金額如果過大,比如超過一萬美元,就會自動在銀行系統內留下一個懷疑的記號,有了這個懷疑記號之後,銀行就會隨時監督這個賬號進出金額的頻率,頻繁地提取和存入都是值得懷疑的地方。

      試想中國的貪官在美國這裡窩著不露面可以,但不走銀行是絕對不行的,買房子的時候有可能一次提出巨大金額的現鈔,從中國來的匯款也會在銀行里留下記錄,豪宅每年要繳地稅,也要走銀行的賬。但這些都還沒涉及到收入的報稅環節。一戶人家在美國那麼有錢,出手那麼大方,而卻在美國沒有收入,這就等於告訴美國的國稅局,這些錢是海外來的。在美國有高檔消費的行為而沒有交稅記錄的鮮明對比,就幫助美國政府極其容易地鎖定目標人物了。鎖定目標人物之後,美國監督的重點在於洗錢這種犯罪行為。一旦有洗錢的嫌疑,離趙世蘭的結局就不遠了。

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發表評論 評論 (3 個評論)

回復 十路 2015-3-26 00:18
有些會不會用親戚朋友的名字?
回復 xqw63 2015-3-26 02:02
到第三國搞護照
回復 ChineseInvest88 2015-3-26 08:36
那房屋不過是一般民房罷了,不像土豪金~

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