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老錢:我才經歷的一次網路詐騙

作者:LaoQian  於 2018-5-24 06:15 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:國事|通用分類:法律相關|已有37評論

關鍵詞:網路, 金融, 詐騙, 國際刑警

關於網路詐騙

老錢

  5/16/2017

 

2018年的515日,我經歷了一次被詐騙未遂的過程。

早上,11點鐘左右,我接到了一個電話。對方說是,中國駐紐約領事館的陳先生。他告訴我,給我寄出了一個重要函件。可是,未能送達,地址不明,被退回了。他核對了我的中文姓名和電話號碼。中文名確實是我的。電話號碼也是對的,否則我也收不到這個電話了。

我問他,這封信是寄往什麼地址的?他說不知道(1,第一個疑點)

我感到非常奇怪。我說,我已經是美國公民二十多年了。我持美國護照。怎麼中國領館還會關照我? (2) 

陳先生說,領事館受廣州國際刑警中心的委託,這封信里的文件編號是009186。我被涉及進了一件網路金融詐騙案。陳先生說,中國國際刑警方說,在415日,在廣州白雲國際機場截獲了一個王麗女士,35歲,生於1983年。在她身上發現了二十多張銀行卡。其中有一張卡,是我的名字。因此,我涉嫌,把銀行卡賣給犯罪集團用於金融詐騙活動。

我告訴他,這個名字是我的。但是,我沒有這個卡。我根本沒有這種中國銀行賬號!我完全不知道這是怎麼一回事。

他說,在中華人民共和國,這是重罪,可以判十幾年的牢獄。建議我最好直接和廣州國際刑警中心聯繫,及早澄清事實,以免日後的麻煩。

我說,我在亞特蘭大,如果有事,也應該是Houston領館聯繫我。他沒有回答。(3)

 

雖然疑問重重,我還是接受他的建議,讓幫我直接接通廣州國際刑警中心。雖然我根本沒有這種中國銀行賬號,可是那裡可能發生各種各樣的荒唐事情!天知道!?我問陳先生的電話號碼,是紐約的。我的座機上的顯示也是212-244-9392。他告訴我,他的工作代號是#1733

很快,「廣州的電話接通了。那頭一個小夥子開始和我通話。他告訴我,他是值班警官,叫王豪。他會將我轉給辦案警官。一會兒又說,就是我來接理你的案子了。他說,接受我的報案,即將問我一系列的問題,所有的對話都將做電話錄音,如果電話中斷,不要離開,他會立刻再打回來。他再次核實了我的電話號碼。

後來,電話連接中斷了一次,他又立即打了過來。

他再重複了案情。強調了案情嚴重,要我配合,接受調查。

他報出了一系列涉案嫌犯的名字,讓我指出我的名字。他念了:「陳立芳,張永順,陳金凱,。。。」,下一個名字出來時,我說,這是我的名字。

 

聽到了對我的這個要求,那個要求的,我就說,你是警方官員,你應該知道,任何司法結構都有一個管轄許可權的限定。他沒有接上我的話題(4

他為了讓我相信,要了我的email,立刻給我Email來了兩張JPG圖片。一張是他的警官證,如下。 

 

他說,一個東北吉林的叫鄭少東的,搞網路金融詐騙,已經在廣州被收押。他用了兩百四十多張銀行卡,進行資金的操作轉賬。其中有有一張,就是在我的名下。又說是我賣給他的。全國有十六個受害者。其中,有受害者就是直接指控了我。主要贓款已經查清,尚有98萬款額尚去向不明。就是經過我的賬號操作的。

我問,就只是你們的受害人的線索,怎麼就能證實我涉案了呢?(5

他說,中央指定了一位特別檢察官,叫白少康。(6

我再問,你們怎麼能超越國界辦案呢?要求一個外國公民做什麼呢?(7

他仍然堅持說,我一定要積極配合特別檢察官。不能到場,也可以通過電話錄音來回答問題。下面,他就開始錄音。

他的態度倒是始終如一,不溫不火,非常耐心。但是,始終重複著這些,他無法強制我做到的要求。他不明白,他的司法管轄權只能在中國大陸上。

 

他發給我的第二張圖片,就是一個如下的,關於這個「特大網路欺詐案」的文件。文件的橫頭是「中華人民共和國廣州國際刑警中心

 

當我看到這個「特大網路欺詐案」的金額達198萬人民幣時,我想,在如今的中國,198萬就能夠得上「特大網路欺詐案」了嗎?現在中國的金融案件,動輒幾千億元。不上億,能算「特大案」嗎?(8

到此,我已經沒有耐心再和他糾纏下去了。「錄音機卡住了」,「雜訊太大了」,「換一個房間」了。。。等等,等等,前前後後,各種各樣的插曲,,也已經糾纏了個把小時了。不管我怎麼提醒他,他始終都領悟不到「管轄權」的問題。他完全沒有這個概念,一個廣州國際刑警中心的警官,怎麼可能這樣拎不清呢?

我說,到此為止了。你如果要問我問題,請通過國際刑警組織,按國際間的操作程序,讓美國警方來向我查詢。

他還要繼續說,我就把電話掛了。

 

太太回來了,告訴她。她說,這樣的事,她的朋友/同事已經遇到過好幾次了。第一次,就在辦公室里,雖然隔著,但是她們仍然能聽得見。沒完沒了的問題,她們就勸她掛了。

我後來給太太的這個朋友打了個電話,交流一下這個經歷。她告訴我,這樣的來自中國的國際刑警組織的調查電話,她已經接到過好幾次了。而且,她還認識一些中國在美國的一些留學生。這些留學生對這種所謂來自「中國的國際刑警中心」的電話,就更加熟悉了。他們就直截了當地打斷這些「警官」的話頭,說「不要騙了」。有一次,一個「警官」,竟然「虛心」地「不恥下問」:「你能不能告訴我,我在哪裡說漏了,被你看出破綻了?」

哈哈哈,騙子,詐騙犯,也在虛心學習,改進「技術」!既然,騙子們都「思長進」,善良的人們更要學習交流了!所以,我也索性寫出來,和大家交流,一起提高反欺詐,防止上當受騙的「技術」能力。

 

在前面文中標註(n)地方,就是識別騙術的關鍵之處。

有人問,這個詐騙的目的是什麼呢?顯然就是要最終套出你的銀行賬號。所以,我寫出來,就是為了大家互相提醒,交流信息,交流經驗。讓還未經歷的朋友們,可以提高警惕,吸取經驗,學會處理和應對。


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發表評論 評論 (37 個評論)

回復 異域堂 2018-5-24 07:05
我也接到過一個212xxxxxxx的電話,說是中國駐美國大使館的工作人員,我告訴他:212是紐約的電話可是紐約沒有大使館應該叫總領館,你露餡兒了。電話馬上就掛了。
回復 晨雲 2018-5-24 10:51
我也接到同樣的電話,開始有點緊張,以為信息給人偷了,後來想想我在國內根本沒有銀行卡,既使別人偷用了相關的信息而我在羙國也浚有責任。就告訴他你們自己查吧! 跟我無關! 就掛了電話。後來看新聞才知道是詐騙分子的電話。
回復 徐福男兒 2018-5-24 12:28
您浪費時間了。我碰到過N次領事館電話了,字正腔圓的普通話,一聽到「領事館」三個字就該掛電話。
回復 LaoQian 2018-5-24 15:03
異域堂: 我也接到過一個212xxxxxxx的電話,說是中國駐美國大使館的工作人員,我告訴他:212是紐約的電話可是紐約沒有大使館應該叫總領館,你露餡兒了。電話馬上就掛了。
Great!
回復 LaoQian 2018-5-24 15:04
晨雲: 我也接到同樣的電話,開始有點緊張,以為信息給人偷了,後來想想我在國內根本沒有銀行卡,既使別人偷用了相關的信息而我在羙國也浚有責任。就告訴他你們自己查吧
Thanks!
回復 LaoQian 2018-5-24 15:05
徐福男兒: 您浪費時間了。我碰到過N次領事館電話了,字正腔圓的普通話,一聽到「領事館」三個字就該掛電話。
no next.
回復 tea2011 2018-5-24 21:00
徐福男兒: 您浪費時間了。我碰到過N次領事館電話了,字正腔圓的普通話,一聽到「領事館」三個字就該掛電話。
對,時間是寶貴的~
回復 綠野仙蹤 2018-5-25 00:53
騙子現在升級了,還有劇本,背台詞。
回復 綠野仙蹤 2018-5-25 00:53
騙子現在升級了,有劇本,背台詞。
回復 LaoQian 2018-5-25 02:22
tea2011: 對,時間是寶貴的~
Yes!
回復 LaoQian 2018-5-25 02:23
綠野仙蹤: 騙子現在升級了,還有劇本,背台詞。
hhh!
回復 北京的大平 2018-5-25 07:37
我一周接了三個這類電話,看來他們是玩順手了。聽說已經詐騙了幾千萬美元了。
回復 曉田 2018-5-25 08:05
我已經接到四次類似電話,三次我掛斷,一次我和對方一位小姐周旋,因為我的手機是公司註冊的,她連我的名字都不知道,要我報名字給她,還說我出入境將受到限制,我說領事館還能限制美國公民的出境嗎?結果她掛了我的電話。之後再也沒收到電話。
回復 海外思華 2018-5-25 09:16
跑到美國都躲不用開這些騙子!真實無孔不入啊!!   
回復 雲間鶴 2018-5-25 09:30
騙子太瘋狂了。我幾乎接到所有中國駐美國我地領館的電話了。
回復 dangerous 2018-5-25 09:58
呵呵,中國領事館怎麼可能會直接打電話給某一個人?美國的稅務局要查你的稅也只會寄封信給你,根本不會打電話,這是基本常識。那些台灣詐騙犯對中國大陸的行政、司法體制系統根本一無所知,對國際刑警也完全不了解。那張警官證和所謂的國際刑警文件錯漏百出,馬腳藏都藏不住。最重要的是,那顆元朝的官印是什麼鬼?元朝復辟了?
回復 sfhiker2008 2018-5-25 11:14
最近接到過好多個電話,本著我多聊一分鐘,他們就少騙一個人的精神,我和他們聊過好多個小時。不管怎麼騙,最後就是讓你把你的資金轉到一個香港開戶的安全帳號進行審核。
回復 LaoQian 2018-5-25 14:08
北京的大平: 我一周接了三個這類電話,看來他們是玩順手了。聽說已經詐騙了幾千萬美元了。
謝謝你的信息。
回復 LaoQian 2018-5-25 14:10
曉田: 我已經接到四次類似電話,三次我掛斷,一次我和對方一位小姐周旋,因為我的手機是公司註冊的,她連我的名字都不知道,要我報名字給她,還說我出入境將受到限制,
謝謝你的信息。讓我們在這裡集思廣益,彙集信息,看看能做什麼。
回復 LaoQian 2018-5-25 14:10
海外思華: 跑到美國都躲不用開這些騙子!真實無孔不入啊!!    
謝謝你的信息。讓我們在這裡集思廣益,彙集信息,看看能做什麼。
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