詐騙系列二 轉載 四大騙術 發行股票實為非法集資

 

 

隨著A股市場的起伏跌宕，潮起潮落，一些非法機構利用投資者急於獲利的心理，從事非法證券交易活動，編造子烏須有的虛假信息。以高額回報為誘餌兜售所謂「原始股」、「海外上市股」，提供「黑馬股票」、「強勢個股」等「內部信息」，騙取投資者錢財。

    據了解，這些非法證券活動與昔日相比，可謂招數翻新，手段隱蔽，因而欺騙性更強。這些騙術主要是：其一，非法發行股票與非法集資交替進行。有些投資者參加某公司的高息非法集資，當集資款到位后，公司就會隱瞞經營不善的真相，花言巧語極力勸說投資者將集資款和利息轉為該公司股票，並宣稱公司股票馬上就要在海外上市，以逃避清退集資款。

    其二，騙取投資者信息。非法中介機構常常令其業務員以投資顧問的身份，向投資者及其家人詢問其家庭理財狀況、收益情況，和投資者「拉」家常、套近乎，藉此打消投資者的戒備心理。在騙取信任的同時，收集到大量投資者個人信息，為其日後布局埋下伏筆，伺機非法向居民推銷未上市公司股票、股權證，或非法提供證券投資諮詢服務。

    其三，編造「內部消息」。為了讓投資者上當，不法分子花樣百出：在非法從事證券諮詢活動中，不法分子鼓吹其採用的是私募基金拉抬股票的方式，掌握內幕消息，接受其諮詢保證能賺錢；有的冒用某證券公司、證券投資諮詢機構等所謂合法機構的名稱；有的非法網站謊稱是「中國證監會授權單位」、「正規網站ICP備案」，並宣稱機構有實力且有信譽保證，以所謂的「精確的市場預測」、「強力的個股推薦」等，吸引廣大投資者的注意力。

    其四，所留信息均屬虛假信息。不法分子鼓噪的「投資公司」、「諮詢公司」大多是未經註冊的虛假公司，提供的公司辦公地點不存在上述公司，當暗訪人員要求面談時，他們拒絕提供所在的場所，或只有在熟人的介紹下才肯接受面談；不法分子利用電信部門提供的虛擬電話業務，把異地預付費手機號碼捆綁到虛擬電話上，與受害人聯繫；其開辦網站，開通虛擬電話業務，開立銀行(行情專區)賬戶等多借用、收購他人的身份證件甚至是偽造假身份證，並在異地利用ATM機取款或消費，以此來迷惑受害人，逃避公安部門打擊。

    俗話說：魔高一尺，道高一丈。投資者只要保持清醒頭腦，增強法律意識，掌握基本要素，就完全能夠防範欺詐風險。比如，股票發行或者轉讓採取廣告、發布會、說明會、網路等公開方式，投資者應先看其是否取得證監部門的核准，是否有證監部門的核准文件。倘若中介機構從事證券承銷、代理買賣活動，要了解其是否取得證監部門批准的相關證券業務許可，否則就是非法經營證券業務。假若投資者對有些情況不了解，不妨查閱相關證券投資諮詢機構有無證監部門核准頒發的《證券投資諮詢業務資格證書》。

    筆者認為，投資者還有兩點應該牢記，一是要求所謂證券投資諮詢或理財人員出示其證券投資諮詢執業資格證書，然後登陸中國證券業協會網站進行核實。二是不能輕信口頭承諾，如中介機構允諾可簽訂合同，也要先詳細了解這個中介機構是否存在，是否有證券業務許可證，並向證監部門核實。