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中國銀行被意檢方疑涉嫌洗錢收傭金

作者:ryu  於 2015-6-23 18:27 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:無語集|通用分類:法律相關|已有2評論

關鍵詞:佛羅倫薩, 檢方, 中國銀行, 洗黑錢

中國銀行米蘭分行的前總經理與其他三名資深高管被義大利檢方懷疑涉嫌協助洗錢並收受高額傭金,這是義大利新聞《la Repubblica》本月6日的再次報導中的語言。
 

 

報導說,佛羅倫薩檢方已經決定準備以涉及大規模洗錢,起訴一個來自中國的龐大洗錢集團,包括中國銀行米蘭分行的前總經理與其他三名資深高管,中國銀行米蘭分行將被追究已收受的75.8萬歐元傭金,作為替洗錢集團從佛羅倫薩的黑手黨與297位被告,這些嫌犯多半為中國籍移民,把賣淫、賣假名牌貨、逃稅等手法將22億歐元以 Money2Money 的非法方式從義大利轉匯到中國。
 
義大利檢方表示,這個已經被義大利警方從2008年盯上,以錢追錢的方式,逐個城市展開全球追查。報導證言,從2006至2010年間,約有共超過45億歐元的資金以分散轉匯、出貨買賣等多種方式,分成多筆金額較小的款項,以逃避檢查洗成 River of money 流出義大利轉匯到中國,且大部分是流入中國國營企業。而中銀米蘭分行的主管和管理稽核未呈報可疑的交易,涉嫌協助隱匿這些黑錢的來源和去處。
 
但中國銀行堅強地否認了這項指控。
義大利官方和義大利檢方表示,近年來北京當局一直尋求西方協助緝捕該國的經濟罪犯,但在此案調查上卻根本未予以合作。
一旦這些黑錢離境義大利,實際上就消失無影。 義大利警方完全無法在中國境內展開調查。
但美聯社追蹤發現,部分黑錢流入中國溫州市政府控制的進出口業者「溫州市糧油食品對外貿易公司」,該公司被控多次外銷仿冒品,美國運動用品業者Converse就控告該公司,外銷好幾萬雙仿冒運動鞋到美國和克羅埃西亞。
 

 

中國官方媒體《環球時報》自然正義凜然地發文駁斥美聯社的這篇報導,斥其「怪異、惡劣、骯髒」,並引述法律專家的意見指出,中銀根本沒有義務與義大利警方合作。 同時,中銀亦否認有任何不法,上述匯款服務公司Money2Money的負責人先前表示,他們的客戶沒有涉及不法。
 
之前還有 la Repubblica_it 網路的報導指出,這些黑錢離開義大利后的行蹤,受到中國「法律防火牆」的保護,更主要因中國的保守國家秘密的法律讓經濟罪犯更有效地全球化。中國官方口說的司法合作和實際行動也完全前後不一、加上法律體制和國際不兼容,造成西方企業和法院更完全無法把洗成 River of money 的經濟罪犯繩之以法。
義大利檢方表示,試了很多次和中國司法機構及警方聯繫,都沒有成功。
 
中國的司法機構理所當然地加以堅決否認,表示根本沒有這回事。請注意下圖中的通欄廣告。
 

 
在全球金融海嘯、歐債危機后,義大利和全球的經濟萎縮,Tuscany州佛羅倫薩(Florence)等城市中國城的景氣卻當紅不讓,尤其是在普拉多市,16.4萬市民中,中國移民愈4.5萬人。中國移民夥同意的黑手黨組織大買當地的咖啡店、房地產,各式豪華汽車穿梭於中國彩券行和成衣廠,所有這些卻沒有反映在繳稅紀錄里。
 
義大利檢警和歐盟長達四年的調查發現,中國移民把販賣仿冒品、賣淫、剝削勞工、逃稅等收益超過45億歐元,透過中國移民蔡氏家族部分持有 Money2Money 匯款公司,然後近半黑錢透過中國銀行經手轉匯,在三年多內非法轉匯回中國,中國銀行因此取得傭金逾75.8萬歐元。
 

 

與此同時,歐洲警政署金融情報主管安格里尼也曾有表示,透過 Money2Money 匯回中國的錢可能來自歐洲各國,尤其是有大量中國移民的法國和西班牙,「我們追蹤到這些錢在西歐跨國境的流動態勢,但是很無奈」。
 
昨天,我利用了一天時間了解這些事,可是事實真相莫測,深隠無轍,自然,本人當是相信中國政府的表態。只是目前政府的態度幾無跡象,期待中國政府的明朗,只能留待觀察。
標籤 佛羅倫薩,檢方,中國銀行,洗黑錢
 

 

 

 

 


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發表評論 評論 (2 個評論)

回復 ryu 2015-6-23 19:05
以前本人曾看見倍可親的通欄廣告,被數貝殼村村民笑為看多了色情網頁,所以也看見了倍可親的通欄廣告,此次倍可親的通欄廣告怎麼解釋啊?
請求為倍可親洗清,這個要求過粉么?還是過癮?a老兄可以哈哈了。還有Kaven兄哥。
回復 法道濟 2015-6-24 03:03
共產黨哪裡怕這個?怎麼起訴,怎麼讓他們自己吞回去

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