俄控告紐約銀行給俄財閥洗黑錢, 索賠巨款兩百億

俄控告紐約銀行索賠巨款動機影響

俄羅斯海關控告美國紐約銀行並要求高達兩百多億美元的賠償。分析人士說，隨著普京卸任和克里姆林宮權力移交日期的逐漸逼近，俄國各種政治勢力的權力角逐日趨激化，這起訴訟案的背後隱藏著深層的政治原因。另外該案也引起俄國金融市場出現震蕩的風險。

俄羅斯海關對著名的美國紐約銀行提出了控告。俄國海關指控紐約銀行在1996年到1999年期間幫助一些俄羅斯公司從事灰色商品的進出口服務。比如故意降低商品價格以便少交納海關關稅等等。這些作法違反了俄羅斯法律和規定。

俄國海關新聞發言人謝敏金娜介紹：「紐約銀行組建了一套非法體系，把向俄羅斯非法出口的商品所獲得的收入合法化。這給俄羅斯帶來經濟損失。俄國海關評估的經濟損失高達225億美元。」

*俄國股市應聲下跌*

俄國海關控告紐約銀行要求巨額賠償的消息公布后，立刻引起俄羅斯政界和工商界的密切關注。俄國股市當天下跌了將近一個百分點。第二天出版的幾乎所有俄國大報都以頭版頭條的方式對這起案件的來龍去脈和深層背景進行分析介紹。

媒體認為，隨著普京總統卸任和克里姆林宮權力移交日期的日益逼近，俄羅斯各種利益集團之間的權力角逐也日趨激化，這起案件後面擁有深層的政治背景。

*掌握把柄 控制財閥政要？*

過去曾長期在俄國中央銀行擔任高級職務的切里帕諾夫深知俄國金融和工商界的運作內幕。

他對俄國媒體表示，在海關控告紐約銀行的過程中，俄羅斯方面能順理成章地獲得當時同紐約銀行發生過業務往來的所有俄羅斯商業公司的名單。而這些俄國商業公司的老闆現在都是俄羅斯的財閥和有影響力的政界和工商界人士。通過這種方式克里姆林宮可以掌握這些人的把柄。這使克里姆林宮手中能擁有控制這些人的工具，以便避免他們在俄羅斯權力移交的關鍵時刻興風作浪。

*窮追落水財閥？*

還有一種分析認為，俄羅斯尤科斯石油公司的前總裁霍多爾科夫斯基當年也曾積極利用過紐約銀行提供的服務。俄國海關通過控告紐約銀行能挖掘出新的材料，這能為俄國有關部門對霍多爾科夫斯基提出新的起訴創造條件。

為了打這場官司，俄羅斯海關特別雇傭了美國和俄羅斯的一批律師。 海關聘請的俄羅斯律師斯馬里透露這起案件的一些內情。

他說：「現在已經清楚，在1996年到1999年這段時期，紐約銀行帳戶上同俄羅斯有關的資金流動金額達到75億美元。為俄國海關提供服務的我們的美國同行在經過研究調查后認為，紐約銀行給俄羅斯造成的損失應該是225億美元。」

*美國檢察官也曾指控*

斯馬里說， 俄國海關的訴訟狀現在已經遞交到了莫斯科市仲裁法院。根據俄羅斯有關法率，如果企業的違法行為發生在俄羅斯境內，俄羅斯的仲裁法院有權審理相應的案件。但莫斯科市仲裁法院目前還沒宣布將在何時對此案開庭審理。斯馬里透露，美國檢察官在幾年前就曾指控紐約銀行為俄羅斯和東歐的一些公司洗錢。

他說：「在經過了司法調查和司法訴訟程序后，在2005年紐約銀行承認了自己的違法行為。 所以俄國海關這次控告紐約銀行正好是以美國檢察官的調查資料為基礎。」

*引起俄國金融震蕩？*

紐約銀行在蘇聯解體后就進入俄羅斯開展業務。在上個世紀90年代，許多俄國大公司都使用過紐約銀行的服務。幾乎所有的俄國銀行當時都在紐約銀行開設有帳戶。至今包括俄羅斯天然氣工業公司，統一電力公司，對外貿易銀行在內的幾乎俄國所有上市公司都在使用紐約銀行提供的全球存托憑證服務。

因此除了政治方面的因素外，俄國海關控告紐約銀行有引起俄國金融市場出現大震蕩的風險。也有分析人士批評說，俄國海關真正應該控告和索賠的應是那些俄羅斯工商企業而，而不是位於美國的紐約銀行。

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