香港最大宗加密貨幣騙案 首引打擊洗錢例控16人
來源：倍可親(backchina.com)虛擬投資平台「綠石數字資產平台」(下稱JPEX)，涉嫌通過加密貨幣詐騙投資者高達16億港元(下同，折算約 1.8億歐元)一案，事隔兩年，警方首次引用針對打擊投資虛擬資產洗黑錢的新罪行來檢控包括協助宣傳的網紅等16人，當中 8人今(6日)早提堂，有 7人獲準保釋。評論認為，JPEX案是近年最多人受害的加密貨幣騙案，被告獲準保釋的條件較涉違反國安法案件寬鬆，質疑能否起到阻嚇作用。
港警在JPEX加密貨幣騙案中控告 16人，並通過國際刑警組織向三名在逃主腦發出紅色通緝令，三人由左至右分別是莫浚廷丶張駿晴及郭浩麟。 © 警方記者會直播截圖（麥燕庭提供）
轟動一時的JPEX案，有超過2700人報警指稱疑在虛擬資產交易平台JPEX投資加密貨幣時受騙。該平台於2022年成立，以「低風險高回報」作招徠，利用藝人丶網紅在各個社交媒體丶網上平台丶港鐵站和商場等大量投放廣告吸引投資者入局，翌年被香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)點名及揭發，假稱正申請牌照，實為無牌經營。其後平台通過大幅提高交易手續費，使客戶無法提款，再把大量資產轉走，經加密貨幣錢包清洗，轉帳至多名涉案者的相關戶口。警方在2023年9月採取行動，包括拘捕集團核心成員等80人，凍結總值約 2.28億港元的懷疑涉案資產。
JPEX案被揭發至今，二千多名受害者估計並共損失 16億港元。事隔兩年，警方昨天引用2022年通過的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》檢控涉案的 16人，是條例通過以來第一次引用。被控人士包括該平台核心成員丶加密貨幣場外交易所相關人士丶網紅及傀儡戶口持有人。
國際刑警通緝三名涉案主腦
負責案件的商業罪案調查科總警司黃震宇在記者會上表示，此案是香港近年涉及受害人最多丶損失金額最大的騙案，案情非常複雜，需要大量時間調查海量數據及交易紀錄。他又表示，警方已鎖定案件主腦身份，並通過國際刑警組織向仍在逃的三人發出紅色通緝令。至於早前曾被捕的80人，由於案件仍在調查中，不排除稍後有下一輪檢控。
警方把16名涉案者分拆成多案起訴，今早在東區法院先處理協助宣傳的名人及網紅等8名被告，控告他們洗黑錢及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等罪名。8人共被起訴33項罪名，7人獲准以5萬至30萬港元不等保釋。裁判官將案件押后至12月15日再提堂，期間，各被告不準離港丶須定時到警署報到，以及不得接觸控方證人。
專門報道法庭新聞的傳媒人陳珏明表示，警方這次高調檢控多人涉及JPEX案，顯示香港有法例可以針對新興市場及加密貨幣的問題，「實能收加分效果」。但相較涉國安案件被告均不得保釋，今次處理重大騙案的被告，顯得過於寬鬆。
他指出，過去多宗涉國安案件的被告被捕后均不得保釋，在案件未開審前已被長期還柙，但JPEX案是近年最多受害人的騙案，警方聲稱高度重視，卻讓多名被告在被捕至被起訴前的兩年內可以自由出入境，顯示在保釋處理上未必具阻嚇效果。
他又說，案中主腦仍在逃，調查兩年後才提出檢控，即使最終被告被判罪成，能為多少被騙投資者追回款項仍是未知之數。
另一資深傳媒人吳志森則質疑當局行動遲緩，他指出，JPEX的犯案手法並不新鮮，早在平台成立初期，已有不少聲音質疑，但證監會卻未有即時表態，要到2023年才公布其無牌經營，導致受害者人數擴大，反映監管部門對騙案反應遲緩丶後知後覺。