"山西前首富"在英資產或遭沒收 涉嫌騙貸2700億！
來源：倍可親(backchina.com)笙歌歸院落，燈火下樓台。已經逃往英國5年的前「山西首富」田文軍，曾在山西金融領域掀起一場驚濤駭浪。近日，針對其資產狀況的調查終於在大洋彼岸迎來重大突破。
據「財新」消息，11月26日，英國國家打擊犯罪局（NCA）正式向英國高等法院申請，要求批准對田文軍與郝江波夫婦的民事追繳令，一旦法院批准，田文軍夫婦在英國的非法財產將被直接沒收。
從聲名赫赫的明天系、德隆系，到涌金系、長城系、中植系等資本新貴，數十年的市場興替中，有崛起有沒落。其中，「德御系」通過造假和圍獵資本市場，攪動整個山西金融領域，債務風險爆發后，違規行徑被戳破。
法網難逃。跑路后的田文軍，最終難逃法律的制裁，資產迎來跨國清算。
01田文軍夫婦1.8億人民幣在英資產或被沒收
據界面新聞等媒體報道，英國高等法院文書平台CaseBoard顯示，英國國家打擊犯罪局（NCA）已於2024年11月26日申請對田文軍與郝江波夫妻等6個個人及實體的民事追償令。案件的審理狀態顯示為「受理/執行中」。
此次被列為被告的還有夫妻兩人實際控制的4個實體，擔任多家商業資產管理公司「總監」職務的郝江波被列為第一被告。
多年來，「德御系」從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款達兩千多億元。2017年，「德御系」資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風險積聚。
面對指控，田文軍與妻子，一下子飛到了大洋對岸躲債。2017年7月，他攜家人通過英國投資者簽證計劃獲得了英國綠卡。事實上，早在中國方面展開調查之前，田文軍夫婦就開始通過總部位於倫敦的資產管理公司Dolfin Financial(UK)申請英國投資者簽證計劃（Tier 1），一家四口以郝江波為主申請人於2018年8月起陸續移民英國。
好景不長。2021年8月4日，中國警方請求英國國家犯罪局（NCA）協助調查田文軍夫婦在英資產情況。2022年5月，郝江波在倫敦的巴萊克銀行賬戶存入69500英鎊（約合64萬元人民幣）的現金，於是觸發了英國的一系列審查。英國當局分別在2022年底和2023年5月針對夫婦二人的可疑資產啟動凍結令。
經過3年的努力，NCA終於在今年年初取得了重大突破——英國高等法院簽發信息披露令，要求田文軍夫婦詳細說明其在英資產來源。高等法院於今年8月30日駁回了這對夫婦要求NCA撤銷資產信息披露的申請。
據」財聯社「報道，法庭文件顯示，田文軍和他的妻子通過現在已被廢除的「投資簽證」計劃移居英國，幫助他們入境的正是備受爭議的財富管理公司Dolfin金融。目前這家金融公司正處於英國監管的特別管理之下，監管當局正調查Dolfin涉嫌幫助顧客非法獲得投資簽證的指控。
另外，2017年，Dolfin金融代表田文軍夫婦進行超過1000萬英鎊的投資。Dolfin記錄顯示，這筆錢的來源是田文軍2015年10月出售股權所得。田文軍在2019年移居英國，比他的妻子晚一年。
根據自媒體「網易清流工作室」獲取的法庭文件顯示，田文軍夫婦在英國設立了多家公司，並收購了非常可觀的資產。在不動產方面，涉及民事追繳調查的部分房產至少有4處：位於英國考文垂皇后大道兩幅地段上的Granton House和Julian Court；位於考文垂莊園路的Abbey House；以及倫敦西北部漢普斯特德（Hampstead）的兩處住宅房產。其中，考文垂的兩處房產包含專門建造的學生宿舍。
英國調查機構指出，夫婦兩人被指在長達14年的時間裡，通過一系列空殼公司申請虛假貸款和操縱股市，涉及的不法所得可能接近12億英鎊。據「財新」此前報道，田氏夫婦目前名下可查的在英資產規模約為1.8億元人民幣。而根據中國警方對英方披露的信息，田文軍和郝江波在內的60多人騙取了共計2674.7億元人民幣的欺詐貸款，其中有約110億元人民幣進入了田氏夫婦的口袋。
此次NCA申請的民事追繳令，一旦法院批准，田文軍夫婦在英國的非法財產將被直接沒收。
北京市京師律師事務所權益合伙人，京師（全國）刑事委員會副主任孫建章表示，一般來講，國際刑法除了追究國際犯罪，如戰爭罪、種族滅絕罪等責任外，並不能追究個人的其他刑事責任，即使是被發布紅色通緝令的人員也是如此。也就是說，從國際刑法上講，如果田文軍夫婦在英國並不涉及犯罪行為，英國是不能追究田文軍夫婦的刑事責任的。
不過，田文軍夫婦的申請被英國高等法院駁回后，他們就必須履行披露相關資金來源的義務，否則，可能面臨資產被英國政府依據國內法沒收的情形，並被追究刑事責任。但是，如果英國政府經過調查，發現田文軍夫婦在英國資產的資金來源於在中國境內的犯罪所得，按照《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》等國際法的規定，英國政府可以將田文軍夫婦「引渡」或「遣返」回中國。被田文軍夫婦轉移到英國的財產，中國政府可以依據與英國政府簽訂的多邊、雙邊等司法協助規定，由英國政府返還或移交。
02從「山西首富」到紅通犯
自古以來，晉商的駝幫、船幫和票號就舉世聞名，以「義、信、利」為經商之道的喬致庸便是「晉商」的代表人物。
來自晉中的田文軍，從一個普通的農業創業者到如今的金融蛀蟲，卻在金錢的迷霧中迷失了自我。
田文軍出生在1974年，從小就不甘貧窮的他，一直立志要干大事。
2006年，田文軍在北京成立中海博投資（北京）有限公司，做起了農業相關領域的投資，還成立了山西棟盛融資擔保有限公司，為中國境內特別是山西的中小企業提供融資貸款服務。
2004年春，33歲的張俊德創辦了一家叫晉中德御農貿有限公司，做起了農業貿易。2006年，張俊德的晉中老鄉任永青離開太原鐵路局，下海創立了晉中永成糧油貿易有限公司和榆糧糧油貿易有限公司。
此後，這三個人的命運緊緊聯繫在了一起。
2009年，田文軍把中海博投資(北京)有限公司更名為德天御生態科技(北京)有限公司，次年，田文軍的德天御與張俊德的晉中德御農貿公司和任永青的晉中永成糧油公司及榆糧糧油都合併到了一起，「德御農業」誕生。田文軍搖身一變成了新公司德御農業的董事長，張俊德與任永青成了新公司的董事成員。
彼時，起家於晉中的「德御系」在田文軍的統領下「粉墨登場」。田文軍出任德御農業的董事長，張俊德與任永青則成了新公司的董事成員。
2010年5月，田文軍與資本老手郝建明把德御農業推上了納斯達克的OTCBB（場外交易市場），隨後，田文軍隱退到幕後，王宏出任公司法人代表，郝建明成了德御農業的董事長。
2014年，田文軍與在北京朝陽稅務系統工作13年之久的郝江波正式結婚,其核心團隊成員也正式就位，「德御系」日趨成熟。日後，田文軍、郝建明、任永青、張俊德、趙晶、趙培林等人，在中外資本市場掀起了更大的波瀾。
2017胡潤百富榜上，郝江波以38億身家排在1141位，任永青則以35億資產緊隨其後，排在1214位，成為名副其實的山西80后首富。
在界面新聞發布的「2020中國最富1000人」榜單中，投資樂視賈老闆的地產商孫宏斌坐上了全球晉商的頭把交椅，郝江波則是唯一上榜的山西籍女性富豪。
要知道，進行一系列眼花繚亂的資本運作，巨額財富的積累，背後沒有資金支持是萬萬不能的。
「德御系」早期通過旗下龍躍集團、和柚實業，入股了山西潞城農商行、晉中銀行、陽泉市商業銀行在內等山西十餘家銀行。依靠從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款、最終非法獲利近2000億元人民幣。
從2011年到2016年，「德御系」團伙成員長期炮製假公章近千枚，偽造行政文件達十幾噸。2017年，「德御系」開始暴雷，山西省成立了對應處置領導小組，此後兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。
2020年7月，田文軍夫婦被山西長治市人民檢察院批准逮捕，中國警方已通過國際刑警組織對其發出紅色通緝令。
03「德御系」的往事與落幕
2020年，有著「A股最強庄」、「最強絞肉機」、「30倍妖股」等名號的仁東控股，曾是備受市場關注的焦點。連續15個跌停板背後，是仁東控股眼花繚亂的資本運作之謎。而仁東控股背後資本大鱷「德御系」隨之浮出水面。
2016年1月，天津柚子成為宏磊股份控股股東，田文軍的妻子郝江波成為其實際控制人。而宏磊股份正是仁東控股前身。
其實，在仁東控股之前，公司名叫民盛金科。德御系收購宏磊之後，剝離了其原有的漆包線、高精度銅管材業務，以14億併購從事第三方支付業務的廣東合利金融科技服務有限公司90%股份，成為一家所謂金融科技公司，更名成為民盛金科。
中國證監會曾在2020年公布對田文軍的行政處罰決定書。田文軍在2016至2018年期間，使用19個證券賬戶操縱「仁東控股」價格，合計買賣總金額超過40億元。同時，田文軍還存在超比例持有「*ST北訊」股票未按規定披露信息，以及在限制期內交易「*ST北訊」股票的行為。
「德御系」在資本市場以彪悍成名，不僅縱橫A股，在美股也頗有聲名。
「德御系」的第一家公司——晉中德御農貿有限公司，成立於2004 年，最初只是一家普通的農貿公司。2010年，田文軍創辦僅一年的德御農業在美國納斯達克上市，與此同時，德御農業通過VIE結構控制2家境內投資公司：龍躍投資和君大乾元，這為日後資本運作奠定了基礎。
短短五年內，他先後成立了金糧股份和德御坊（2020年1月已終止掛牌）兩家公司，並推動它們在新三板掛牌上市。
2015年10月，「德御系」再次通過關聯人王宏將旗下從事融資租賃、融資擔保業務的穩盛金融（WINS.NASDAQ）送到了美國納斯達克上市。
回溯來看，「德御系」最為活躍的階段在2014-2016年，曾先後控制齊星鐵塔、顧地科技和宏磊股份三家上市公司、新三板的德御坊和金糧股份，以及美股的穩盛金融和德御農業，橫跨A股、美股、新三板。
而作為這些公司的大股東，「德御系」之後隨即通過頻繁股權質押，「左手倒右手」的資產騰挪，在資本市場不斷興風作浪。
2017年12月22日，顧地科技公告實控人任永青因涉嫌信披違規被證監會立案調查。2018年，「德御系」債務危機終於爆發。旗下龍躍實業出現大額融資風險，融資風險敞口高達360億元，而山西農信系統出現數百億元債務「黑洞」。
「德御系」控制的美股上市平台穩盛金融，也引起了美國監管部門的注意。2021年5月22日，曾創下一夜暴漲7.5倍的神話的穩盛金融，收到來自納斯達克的退市信。
根據專題片《永遠吹衝鋒號》介紹，田文軍從2006年成立融資擔保公司，後續又註冊、收購了60餘家公司，鼎盛時在中外資本市場上控制著7家上市公司。
專題片指出，「德御系」旗下的少量實體產業實質上只是幌子，真正的逐利模式，就是違規從金融機構套出錢來，再投入資本市場運作。多年來，「德御系」從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款達兩千多億元。
「德御系」染指的股票，雖然均有過大幅暴漲，最終往往都是一地雞毛。江湖中，至今仍有「德御出征，折騰不停」的傳言，旗下上市公司不少都沒有好結果，堪稱魔咒。
30年間，民營資本系族大佬你方唱罷我登場，上演了令人嘆為觀止、唏噓不已的資本大戲。但隨著中國資本市場30多年的發展，市場已經愈發規範，也讓上世紀90年代興起的資本系族們漸漸失去了生存空間。取而代之的是，更加透明化、規範化的以網際網路為代表的新經濟、新產業資本。