香港海關破獲香港史上最大一起跨國洗錢案

香港海關破獲香港史上最大一起跨國洗錢案

　　香港當局表示，他們逮捕了涉嫌參與18億美元洗錢案的7人，這是這個金融中心有史以來規模最大的一起洗錢案。

　　香港海關周五（2月16日）表示，這七人包括五男兩女，年齡介乎23歲至74歲，其中一人拒信是該團伙的主謀。

　　當局沒有透露他們的國籍，但表示這7人都是香港居民。

　　在代號為「拂曉」的執法行動中，當局凍結了價值1.65億港元(合2110萬美元)的資產，其中包括5處房產及3個商業單位。

　　香港海關的楊玉汶(Yeung Yuk Man)表示，該機構聯繫了該地區包括印度在內的一些執法機構，以分享情報。

　　當局表示，該集團涉嫌在印度從事網路詐騙，銷售電子產品以及包括鑽石在內的稀有寶石等商品。

　　該集團被指控利用空殼公司和多個銀行賬戶洗錢，其中一個賬戶在一天內收到50多筆存款。當局沒有透露這些銀行的名字。

　　這7人均獲保釋，但調查仍在繼續，當局不排除進一步逮捕的可能性。

　　（本文依據了法新社的報道）