紐約曼哈頓法院裁定,1名中國公民因以不實手法,試圖騙領聯邦政府2000萬元抗疫企業援助,因此需要入獄4年。案情透露,被告曾經宣稱,自己為紐約州府採購個人防護裝備以及病毒檢測包。
綜美聯社及司法部新聞稿報道,曼哈頓地方法院法官伯曼(Richard Berman)21日判刑時表示,被告在新冠疫情的非常時期,濫用政府援助計劃,因此情節嚴重,法庭需要從重量刑以儆效尤。
案情顯示,38歲的被告馬穆戈(Muge Ma,音譯)在2020年5月被聯邦逮捕,當局指控他向小企業管理局(SBA)和至少6間銀行提交申請,嘗試透過薪資保護計劃(PPP)與經濟傷害災難貸款計劃(EIDL),騙取逾2000萬元貸款。
在申請過程中,馬穆戈謊稱自己開設了2家公司,分別是Hurley人力資源有限公司(Hurley)以及紐約國際資本有限公司(New York International Capital,NYIC),並向數百名員工支付數百萬元工資。
紀錄顯示,至少從 2019年開始,馬穆戈其實是NYIC的唯一員工,Hurley公司更似乎沒有聘人,但他依然提交虛假的銀行、稅務、保險及工資記錄,更向銀行宣稱分公司遍及全球,而在其他申請中,似乎也曾盜用他人身份。
調查發信,馬穆戈註冊的公司總部地址,其實是他位於曼哈頓的150萬元公寓。他也謊稱,其中1家公司得到紐約州委託,為前線人員採購新冠檢測套件及個人防護設備。
檢察官表示,國會通過紓困救助法案后僅僅幾天,馬穆戈便開始犯罪,並已成功從1家銀行獲得80餘萬元貸款,但在調查期間被凍結資金后,撤回申請並歸還款項。另外,SBA也批准了馬穆戈65萬元貸款,並提供1萬元預付款。
本身擁有永久居民身份的馬穆戈,自2020年5月被捕以來被關押至今,他此前已經承認控罪。他在法庭宣判前一再道歉,表示「我愛美國」,「很對不起我的國家美國」,也表示監獄環境「骯髒、嚴酷、極其殘忍」。
資料顯示,馬穆戈又名「Hummer Mars」,2011年持學生簽證來美。這次案發後,他在社交網站領英(LinkedIn)的頁面上,仍然形容自己是NYIC及Hurley公司的執行董事。頁面同時顯示,他早年取得加州大學洛杉磯分校(UCLA)的工商管理碩士學位,然後曾於紐約的中國招商銀行及花旗銀行的投資部門任職。