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英國黃金簽證「黑幕」遭英媒大曝光!內政部陷醜聞,投資簽證恐黃!

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匿名
匿名  發表於 2019-7-23 07:52 |閱讀模式
  英國簽證移民圈炸翻了!

  英國內政部和它的「黃金簽證」項目捲入醜聞!T1投資移民簽證可能因此要黃!

  《泰晤士報》最近搞了個大新聞,暗訪調查3個月後爆出英國投資移民簽證大量「黑幕」,報道稱在「詭計多端」的眾中介幫助下,中國、俄羅斯富豪以及一些腐敗的外國政客,「鑽」內政部有眾多漏洞的簽證項目獲得「黃金簽證」以至永居資格!

  《泰晤士報》連續兩天長篇報道。

  內政部陷入「付錢得護照」的醜聞

  

  黃金簽證醜聞:2百萬英鎊定居英國,內政部不會審查你的過去

  

  內政部陷入付錢得護照的醜聞:俄羅斯、中國億萬富翁和卡扎菲家族成員如何通過鑽有漏洞的簽證計劃來拿到黃金簽證的。

  

  

  英國投資簽證,俗稱黃金簽證,投資200萬英鎊可獲得英國永居及入籍。

  《泰晤士報》和英國電視四台合作,安排記者卧底,對4家多年從事投資簽證申請業務的公司進行了長達3個月的隱蔽拍攝和調查,了解外國百萬富翁如何能「購買」英國公民身份並隱藏其可疑財富的來源。

  

  一名記者假稱自己是香港的高管,與調查的幾家公司為某大國「親屬」申請T1進行了三輪商談。

  記者告訴各個公司,親屬曾為某大國(英國移民重點嚴管國)總統的核心朋友圈跨境轉錢,還與受國際制裁的國家有商業合同——這違反了投資移民簽證所提的要求,他擔心這會觸發英國內政部的「警報」。而一家中介公司的顧問則表示不相信會有內政部發現的可能性。

  

  據《泰晤士報》報道,這些公司的相關法律和經濟顧問都很自信,不停鼓吹自己為國外富人們迴避敏感信息、拿到黃金簽證的能耐。

  「我們習慣與那些不能透露任何信息的人一起工作,我們會找到解決辦法。」其中一位顧問說。

  這位記者也被建議,沒有必要坦白所有的事情,他們有招。

  對於親屬海外可疑資金轉賬事宜,有公司的簽證顧問建議記者,他的親屬只需再賣一套房產,售賣行為能向內政部證明200萬英鎊的投資合理。而與售賣房產或藝術品相關的文件也能做(create)的。

  《泰晤士報》報道,一位中介顧問稱,雖然內政部要求提供申請前兩年內的財產來源證明來查看這200萬英鎊的來歷,但界定很寬泛,包括收到的禮物或彩票中獎。而據一家被訪公司的簽證顧問稱,這個財產來源證明的開取也是能做的。

  一家顧問說他會幫助記者「整理一個有意義的故事」來解釋資金來源。

  其中一家公司的簽證顧問告訴記者,最重要的一步是來自公司的關於證明其親戚財產來源的信和具有英國銀行的賬戶,而該顧問表示能通過一家小型金融公司來幫他申請。

  

  英媒報道,一家中介公司的簽證顧問說,他們選取與小型金融機構合作,而非眾所周知的大型銀行。小型金融機構對這類業務更了解,基本不會拒絕,而大型銀行甚至不理會與前述某大國有聯繫的賬戶申請。

  關於這幾家公司的收費和成功率方面,據一家公司的商業移民部門負責人向記者介紹,他已經完成了15至20單投資移民案例,每單收費1萬英鎊。

  有家公司對記者的「親戚」開價是,每年資產管理費是3萬英鎊,同時服務費是2萬英鎊。部分公司還表示至今沒有申請失敗的案例。有家公司甚至稱已經為超過300名客戶拿到投資簽證。

  

  據《泰晤士報》報道,在第二次的面談中,一位簽證顧問向暗訪記者介紹了可以開設銀行賬戶的投資公司代表,他們提供銀行賬戶和致內政部的信,並說一旦開設了英國賬戶,內政部就不太可能進一步檢查。「內政部也沒有資深的金融團隊,這些員工就像剛從學校畢業,拿了幾個A-level」。

  據中介公司一位顧問向記者透露,工作人員可能不知道複雜的金融產品是什麼……可能會Google申請人的名字,看看他們的過往,也可能會與國際刑警核實情況,但並不會再深入了。

  一些簽證申請顧問向暗訪記者透露,實際上,政府已經把審查簽證資料的一些工作移交給銀行和投資公司,也依靠一些移民中介(這些人同時也在向申請者介紹如何「躲過」內政部對背景信息的審查)。

  記者還使用了第二個假案例,為一位資金來源不好說的中國富裕親屬申請簽證。

  中介公司顧問同樣帶來了金融公司,他們建議提交文件時可以修改產品銷售的對象,以迴避敏感信息,並表態以前處理過類似的案例。

  在談話的最後,中介公司的一位代表不經意間轉而使用普通話交談,為讓記者安心,表示願意為其俄羅斯和中國的「親屬」服務。

  

  一個簽證顧問特別提到一個「有趣」的案例,曾經只用三天來完成一個居住在迪拜的非洲客戶的申請,而這個客戶有堪稱世界最嚴重的貪污腐敗背景,而且英國政府對迪拜洗錢很警覺,所有的出賬都來自非洲的安哥拉。

  

  據英媒報道,去年12月,英媒就爆出消息,英國內政部準備暫停投資移民項目,因為擔心這個項目被犯罪團伙和洗錢分子鑽空子。但幾天後,暫停計劃就被放棄了,英媒稱是迫於財政部的壓力。

  

  英媒報道,近日,國會議員Dame Margaret Hodge(前公眾賬目專責委員會主席)向內政大臣Sajid Javid提議,中止投資移民簽證計劃。

  她感嘆,「在我的選區里,難民所處的環境的惡劣已經飽受非議。可同時我們還在歡迎髒錢流入英國,英國不會依靠不法財富來維持經濟的繁榮」。

  

  英媒報道,自從2008年啟動黃金簽證計劃以來,已經有超過11000人通過申請。

  據英媒報道,英國的相關政策與他國不同,要求投資的至少200萬英鎊不會交給政府,也沒有強制要求用於創造就業機會,或用於不發達地區,投資者在成為英國公民之後,也可以把這筆錢收回囊中。

  

  內政部發言人對《泰晤士報》回應表示,「英國有世界上最嚴格的投資簽證審查。最近的改革,包括即將出台的財產審計,都會進一步鞏固英國作為打擊經濟犯罪和腐敗的世界領導者的地位」。

  長期以來,一些全球反貪組織持續聲討這一政策,因為腐敗分子可以用髒錢買來英國居住權並洗錢。

  

  目前,所有被報道公司均否認有任何不當行為,表示他們非常重視其法定和監管義務,並執行最高的專業標準,與暗訪記者所做的只是初步會談,他們會進行盡職調查再決定是否繼續,「在會議中也解釋了需要進行必要的檢查,並需要向銀行披露申請者的資金來源信息」。

  一家公司表示已將英媒暗訪中的一個顧問停職,並將進行調查,也在審查如何處理對該公司的類似詢問。該公司表示遵守內政部政策小組的指導。

  另外一家公司表示他們非常關注對申請者的背景調查。

  報道中提及的那家金融公司發布了聲明稱,由於對申請人信息的擔憂,在會後,其團隊就決定不再繼續進行相應工作,並表示,他們已經拒絕了30%的申請者,其投資簽證團隊以維護高標準而自豪,並始終遵守金融行為監管局的規定。

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