又一起市場操縱案！16家大銀行被告操縱匯率，高盛、滙豐、德銀赫然在列

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金錢永不眠，市場操縱案不休。

據路透，11月7日，貝萊德、PIMCO等大型機構投資者在美國狀告16家大銀行，稱後者2003-2013年於外匯市場操縱匯率價格。訴訟結果是，這些大型機構投資者與其中15家銀行達成和解，和解金約23.1億美元。

路透報道稱，這16家銀行分別是美國銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、花旗、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根大通、摩根士丹利、三菱日聯銀行、加拿大皇家銀行、蘇格蘭皇家銀行、法興、渣打和瑞銀。

全球外匯市場每日交易量約5.1萬億美元，是全球體量最大的金融市場，而市場操縱案也並不罕見，「幕後黑手」不乏大型銀行。據ZeroHedge，放眼全球市場，多家金融機構因為操縱市場而被罰款118億美元，還有23億美元用以補償客戶和投資者。

以鬧得沸沸揚揚的外匯市場操縱大案「Cartel」為例，經過多年調查后，2017年1月，前摩根大通交易員Richard Usher、前花旗交易員Rohan Ramchandani、前巴克萊現貨外匯交易全球主管Christopher Ashton被美國檢方控告，三位base倫敦的涉案交易員被引渡至美國接受案件審理。

美國檢方表示，在2007-2013年間，三位交易員在一個名為「Cartel」的在線聊天室中操縱匯市，影響歐元對美元的匯率，令自己在交易中獲利。同樣涉案的前瑞銀、巴克萊交易員Matt Gardiner則在此前為了避免被起訴，而與政府方面合作並提供證詞。

不過，彭博10月26日報道稱，這三位交易員被判無罪。

匪夷所思的是，摩根大通、花旗、蘇格蘭皇家銀行和巴克萊這四大銀行此前均對2015年操縱匯市的罪行供認不諱，並同意繳納25億美元的罰款，「Cartel」一案三位交易員卻被判無罪。對此，金融博客ZeroHedge調侃稱，對於「有志於」操縱匯市的交易者們，美國法律系統藉此案釋放了一個信號——Just do it。



（「Cartel」一案「三傑」，圖片來自ZeroHedge，點擊圖片即可輕鬆開始交易~）

發生市場操縱案的遠不止外匯市場。

無獨有偶，前摩根大通貴金屬交易員John Edmonds在10月承認，自己在長達6年的時間內操縱大宗商品市場，在黃金、白銀、鉑金和鈀金期貨合約中欺騙了投資者，他在2004-2017年間於摩根大通工作。Edmonds和該行的其它貴金屬交易員經常下訂單購買貴金屬期貨合約，意圖在執行前取消這些訂單。

在今年1月份，因德銀、瑞銀和滙豐三家銀行均涉嫌利用欺詐手段操縱貴金屬期貨合約交易，美國商品期貨交易委員會（CFTC）曾對這三家銀行共罰款4660萬美元。

11月8日周四，經歷了昨日的震蕩之後，美元指數仍企穩於96上方。



（日內主要貨幣對美元走勢，圖片來自TradingView，點擊圖片即可輕鬆開始交易~）

匯市方面，機構認為，可逢低買入美元；歐元並未脫離危險區域；英鎊/美元明年初可能在1.35附近；從基本面來看，看多澳元。

商品方面，機構表示，顯然OPEC可能延長減產協議。

建議逢低買入美元
花旗高級G10貨幣策略師Todd Elmer建議投資者，可逢低買入美元，因昨日市場拋美元比多數投資者預想的要溫和許多。「國會格局變動引發的美元進一步走軟將是短暫的，因為投資者殺跌的情緒並不高漲，從歷史上來看，國會格局的變動並不會打破貨幣的趨勢，美元貶值的政策槓桿較弱，」Elmer還表示，美元從中受到的積極影響被低估了。美元下跌為投資者重新入場做多提供了機會，而且美元進一步下跌的空間有限，建議採取逢低買入策略。

美銀美林認為，美國國會狀況已成定局，短期利空美元，不過下行空間有限。

針對本周FOMC利率決議，花旗預計美聯儲將按兵不動，政策聲明也不會有較大變動，儘管可能在12月加息，但本次聲明不太可能會給出明確信號，在11月29日公布的會議紀要可能包括長期資產負債表政策、貨幣政策等方面的討論，預計縮表將至少持續到2019年末。

澳洲國民銀行技術分析指出，美元指數將迎來數月的回調，上周匯價創下年內新高，不過周線的十字星形態是典型的警示信號，預示著未來上行動力不足。匯價難以在1-2天以上保持在年內新高水平，暗示漲勢正在消退。如果本周美元指數收於95.67以下，構成周線看空形態，並且能夠確定中期內美元將下行回調。

歐元並未脫離危險區域
法國農業信貸認為，歐元/美元正在1.13-1.18區間掙扎，但是要想達到1.18還有很長一段距離，德國和西班牙數據強勁，然而義大利數據疲軟沖淡了前者的積極影響。同時，義大利政治風險也並未消退。所以，即便美國國會局面塵埃落定，歐元站穩1.13一線，歐元也並未脫離危險區域。

道明證券預計，美國共和黨和民主黨合作的可能性並不高，難以施加額外的才政刺激，經貿政策也難以有根本性的改變。歐元/美元在1.13附近形成雙底，這似乎是匯價觸底的強勁證明，後市有望回到1.16/1.18區間。歐央行將在下個月結束QE，且最近歐元區經濟放緩可能是暫時性的。

丹斯克銀行稱，美國國會的分裂局面並非扭轉G10貨幣表現的主要因素，因這一結果在市場預料之中。「跛腳鴨」特朗普對美元的提振十分有限，預計稅改2.0難期，新的財政刺激力度不大。但歐元/美元預計在年底之前在1.13水平下方交投。

ING技術分析指出，未來幾天對歐元/美元的態度由看空轉為中性，不過長期仍然看空。匯價此前跌至8月低點1.1301下方，支持短期看跌的觀點，不過昨日匯價收於阻力位和下行趨勢線上方（1.1415附近）。今日匯價穩步上攻，確認短期趨勢的扭轉。不過，潛在上行區間受限，因匯價接近上方阻力區間，即位於1.1553的MA-50、1.1615水平線以及EMA-200 1.1693。

英鎊/美元明年初可能在1.35附近
道明證券認為，下個月英國退歐協定將公布，為英國央行超預期加息掃清障礙，這將給英鎊提供進一步上行的動能，在明年初匯價可能達到1.35附近。

從基本面來看，看多澳元
西太平洋銀行稱，美聯儲未來將加息4次，這意味著其加息次數將超出市場預期，預計明年澳元/美元價格會進一步承壓，隨著澳美利差擴大，明年9月匯價料跌至0.6800，2020年初將反彈至0.70。

德國商業銀行稱，從基本面來看，看多澳元。預計明年澳聯儲行將微調其溝通，暗示更可能在春季加息。此後澳元將復甦。不僅如此，全球緊張局勢的緩和也將有益於澳元的表現。

顯然OPEC可能延長減產協議
高盛表示，布油存在超賣，四季度料出現供應缺口。大宗商品在近期的下挫后可能強勢反彈，目前市場對基本金屬過於悲觀。

丹斯克銀行建議投資者關注OPEC會議，當前的減產協議將在今年底結束，顯然OPEC可能延長減產協議。

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