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詐騙!洗錢!劉龍珠律師權威解讀郭文貴起訴書

作者:劉龍珠律師  於 2023-3-18 11:33 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:移民生活|已有1評論


大家好我是劉龍珠律師,歡迎來到這一期的龍珠噴天下。
今天講的是大家都希望我講的,也是我想講給大家聽的。就是紐約的郭文貴。現在已經被抓捕,不但郭文貴被抓,另一個專門做投資銀行的,在銀行屆的老大余建明也被正式檢控。郭文貴被抓,余建明依然在逃。郭文貴今天出現這個結果,我是意料之中。郭文貴除了此事大家眾所周知的原因之外,他對於我來說他很特別。我覺得我是每天張開血盆大口,青筋暴跳,各種狂講。沒有人講的比我更多更狠,只有一個例外,就是紐約的郭文貴。

現在郭文貴各種狂講青筋暴跳。之前大家說他雖然嘴巴這麼大這麼狠,但是安然無事,越講越狠。屹立不倒。用英語的說法叫untouchable。誰也動不了。但是這是美國,是法治社會。美國的意義就在於誰都可以動。沒人有尚方寶劍、免死金牌。郭文貴也不例外,如果拜登總統的家可以被查抄,川普前總統的家可以被查抄,拜登總統的兒子有可能被刑事檢控。郭文貴當然也不例外。其實在這幾年來,關於郭文貴的各種新聞非常多。我一直覺得郭文貴被捕只是時間問題。正義可能會遲到,但是不會不到。關於郭文貴,公說公有理婆說婆有理。我今天不講別的,只講兩個。一個是司法部新聞稿,一個是司法部檢控書。準確來說司法部的檢控書是由聯邦證券交易委員會作為起訴方來做出這個民事起訴。郭文貴的案件既有民事層面也有刑事層面。民事層面只是要錢,刑事層面要坐牢。郭文貴和余建明現在被檢控12條重罪。每條罪名平均刑期是20年,除了第一條是5年,第十一條是10年,除了這兩條之外,其他全部是20年。所以如果全部罪名成立,他的最高刑期是195年。郭文貴今年52歲,能不能活195年,有沒有這種可能性,大不大,非常小。所以我現在心情非常複雜。如果他做了違法的事情,不管多有錢有名,不管是不是大家心中的英雄,你騙人,偷錢,你被抓被關,你咎由自取,死有餘辜。
美國司法部新聞稿里講了一些基本事實,如果老郭看到這個視頻覺得劉律師胡說八道,你可以出來澄清。
這司法部新聞的第一點,郭文貴被檢控全部12條罪名,除了第一條是五年,第十一條是十年,其餘都是20年,全部刑期215年,這是刑事層面。
民事層面郭文貴現在名下財產超過6億,資產被聯邦政府凍結。第二郭文貴各種行騙盜竊超過10億美金。
可能郭文貴跟司法部各種談判最後結果坐5年,也可能10年,15年,或者是195年。
司法部新聞稿的第一頁,由司法部紐約南區聯邦檢察官辦公室發出,是昨天發出。這個抬頭是Department of Justice. US Attorney's office. Southern District of New York. 2023年3月15日。所以這個新聞稿是最新的。
第一頁就提到,聯邦司法部紐約南區聯邦檢察官辦公室的主管Damian Williams跟FBI在紐約的主管共同宣布郭文貴的12條罪名,涉及到郭文貴和余建明。這裡司法部的工作非常細,提到郭文貴的名字,第一他的英文名叫Miles Kwok,還提到郭的兩種拼法,一種是國語的拼法是Guo,第二種是廣東話的拼法是Kwok,另外還提到郭文貴名稱廣東話的拼法是HO WAN KWOK,還提到江湖上人稱七哥,所以郭文貴所有用過的名字,確定沒有遺漏。還有餘建明,根據新聞報道,余建明現在在逃,還沒抓到。郭文貴每天大嘴狂噴但是安全意識不高,余建明一看風頭不對,撒腿就跑。余建明可能現在也在看我的節目,說光頭這點說的不錯。像我這種悶聲才能發大財。
這裡也提到,從2022年9月到2023年3月,6-7個月期間,聯邦政府已經查抄了郭文貴名下20個銀行賬戶,6億3千4百萬美金。這筆錢現在處於查封狀態。也查抄了他名下的財產,包括一台蘭博基尼。並且聯邦檢察官紐約主管提到第一,郭文貴編製構造的非常高超的騙局,騙了超過10億美元。生活極度奢華,驕奢淫逸。

買了一個5萬平方尺的房間,裡面美輪美奐,裝修花了4000萬。相當於6千到7千平。我覺得任何房子,正常家庭人口,5千尺就夠了,如果5千尺到1萬尺就已經非常寬敞非常舒適。超過1萬尺就變得很傻,感覺住在旅館里。裡面還有350萬的法拉利。法拉利一般沒那麼貴,一般都在35萬,可能是在義大利定製,各種定製換顏色。義大利人覺得孫子,偷了那麼多錢整這種法拉利,你宰投資人我們也宰你。

不但如此,兩個床墊,每個床墊3萬6,床墊其實3萬6跟3百6本質是一樣。3萬6床墊比汪小菲的還要貴。還有一條價值3700萬的船。

第一偷了這麼多錢用於各種驕奢淫逸的生活方式。第二為什麼要說郭文貴偷了那麼多錢,騙了那麼多投資人。為什麼要說偷和騙。這裡主要涉及郭名下的幾個公司和投資項目。其中一個是GTV Private Placement。這個私募的動作,是在2020年4月21日,郭在網上發布了視頻,他要通過GTV的原始股票上市,全民叫GTV Media Group, Inc. 就是郭電視。這裡提到如果上市,賣股票的條款,提到Everything is just beginning,一切才剛剛開始。這裡就很奇怪賣股票只是單純的商業行為。一切都是剛開始,我現在剛開始騙了你點錢,以後會騙的更多,還是說一切都剛開始,這錢會用來做有意義的事情。至少是跟隨的人裡面做有意義的事情。這個意義非常模糊,還讓人覺得要干一番大事業。越是模糊越是魔幻,越是魔幻就越容易被忽悠。感覺我們現在投入了10萬,這10萬一下子變成100萬1000萬。這裡說到為什麼是騙。在2020年4月20日到2021年6月2日之間,差不多有5500人投資,花了4億5千2百萬,平均每人投資8萬美金。因為他們投資的原因,GTV原本承諾拿這筆錢做的事情,結果沒有用這筆錢拿來做生意。本來用來投資郭文貴TV的錢轉到了另一個公司。中文提到是他兒子的公司。所以如果這個是真的,郭文貴是個非常壞的人,但是是非常好的爸爸。老子坐牢至少兒子還有錢用。嚴格來說也不是個好爸爸,你這樣把你兒子也害死。
第二個項目是Farm Loan Program農場借貸基金,郭從這個錢也做私人用途。其中拿了230萬用了維護遊艇。這個3700萬的遊艇有145尺,將近50米長。郭還轉了1千萬給余建明和余建明老婆。並且郭文貴有一個各種吹噓,說How much is GTV,說市值20億美金,司法部覺得胡說八道。另外關於農場項目,他從中騙了超過1億5千萬通過Himalaya Farm Alliance。郭通過此農場跟投資人借錢,並宣稱這些錢會變成GTV的股票,所以這個農場與GTV是有關聯的。第二,郭、余也通過另外一個公司來騙人,公司名叫G Clubs,騙取了2億5千萬,這地方就成了郭文貴會所。這是一個非常私人高級的會所,來的人非富即貴。各種服務都有。感覺一種天上人間的架勢出來了。也就是說,你加入郭文貴俱樂部你就可以享受到非常私密的高端的各種服務。各種世界級的產品和服務。但是報道說根本沒有提供世界級的服務,錢被拿去買了一套5萬尺的房子、傢具裝飾品,包括中國和波斯的地毯花了97萬8 。電視花了6萬2。壁爐花了5萬3,並且定製了一個Bugatti布加迪。

通過各種忽悠詐騙,通過另一個公司Himalaya Exchange喜馬拉雅交易所騙了2億6千2百萬。並且推出喜馬拉雅貨幣。在2021年10月20日郭文貴說,如果H幣不值錢的話,發行人和公司可以把20%的黃金賣掉,可以用黃金換購數字貨幣。這是司法部說的,老郭如果你沒有說你可以站出來辯論,提出證明,但是感覺可能性不大。還提到2021年11月1日此貨幣開始交易,一開始HCN的數字貨幣是一毛錢,兩周后喜馬拉雅交易所的網站說HCN的貨幣值27元,表示這個貨幣漲了26900%,漲了270億美金,並且350萬英鎊的法拉利是通過這個Himalaya Exchange購買的,但最後的結果並不是通過Himalaya Exchange來購買的。這個錢是通過銀行轉賬來轉的,不是通過數字貨幣來交易的。中文文章稱,買主是他兒子。所以他名下的四個公司進行欺詐。第一個是GTV,第二個是Farm Loan Program農場借貸基金,第三是G Club,第四是Himalaya Exchange。通過這四個方式來進行欺詐,第一把錢拿去做別的用途,第二郭各種胡吹,說GTV值20億美金。第三,郭聲稱購買350萬的法拉利是通過數字貨幣來交易,但其實是銀行轉賬。
這是目前司法部提出的新聞稿,另外這裡提到郭資產被凍結后,郭和余驚慌失措,考慮對策。因為余建明準備把4600萬的數字貨幣變成現金,他原話說今天不轉就轉不成了,憑空消失了。所以實際上查證、凍結、封存的行動從去年9月就開始了。這裡也列舉了全部被檢控的12條罪名。
第一條罪名,被告郭文貴、余建明,罪名成立,最高刑期是5年。合謀進行電匯欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢。
第二條,根據郭TV相關的,被告余建明、郭文貴,最高刑期坐牢20年。這裡其實全部12條罪名全部被告都是余建明和郭文貴。只有最後12條妨礙司法公正被告是余建明不是郭文貴。如果全部罪名成立,郭文貴最高刑期是195年,這個195年和215年也是差20年的。郭文貴如果萬一可以再多活195年,再不能多活215年這是有意義的。
第三條,證券欺詐
第四條,Farm Loan Program的電匯欺詐,很多人會說美國法律怎麼搞得那麼複雜,整了12條。是這樣的,他這四個項目里,每個項目里有好幾條,就比如郭TV就有兩條,一條電匯欺詐,一條證券欺詐。而在他的借貸公司,也有電匯欺詐和證券欺詐,每條也都是20年。在郭文貴的俱樂部中也是兩條,電郵欺詐和證券欺詐,各20年。這裡還提到喜馬拉雅交易所的電郵欺詐20年。第九、第十條比較類似。第九條是國際洗錢,第十條是意圖通過各種隱蔽的方式進行洗錢,這兩天都是最高刑期20年。第十一條是違法的金錢交易。第十二條妨礙司法公正,這裡唯一的被告是余建明。所以余建明心裡想說,如果我也是195年,我也不跑了我也認了,憑什麼你分的比我多,你195年,我215年,這個不公平老子必須得跑。余建明現在不知所蹤,大概率在看我的視頻,這裡提到如果你認為你也被郭余騙了,這裡有一個鏈接可以點擊進去,現在案件是聯邦檢察官辦公室的幾個負責人在處理,並且發出了司法部聯合的新聞稿是由司法部紐約南區聯邦檢察官辦公室以及FBI聯邦調查區紐約南區的負責人聯合處理。
這裡的區別在於,做刑事檢控是聯邦檢察官辦公室,但是去抓人、關人各種搜捕是FBI做的事情,所以換個方式說,聯邦檢察官辦公室作為美國司法部一部分是大腦,FBI是肌肉,大腦和肌肉要配合,這個事情才能做成。
從統計的角度來說聯邦檢察官辦公室檢控的成功率是97%,所以如果你被盯上,你有3%的機會可以生還,郭文貴究竟是97%還是3%我們不知道,大概率郭文貴這次是死路一條,但是有3%生還的機會,那麼第二個問題,所有網民都在問,郭文貴是不是被搞了,郭文貴是不是由於政治觀念,被人陷害。在回答這個問題之前,要問的第一個問題就是,所有這些事情,拿進來的錢轉給兒子的公司,郭電視值20億美金,提供各種各樣高端的服務,世界級享受,非常私人的會所。有沒有人說我上次去了叫他們給我整碗餛飩,他們不會做餛飩,結果還要到法拉盛大街上花5塊錢吃碗餛飩,這個事情我們不知道,但是郭文貴知道。至少我目前看到所有這些細節,如果你做高端會所,你要不要整個5萬尺的房子,你要不要整個350萬美金或英鎊的法拉利,你可能需要一個。但這裡對郭文貴最致命的點,並不是買了5萬尺的房子,350萬的車,地毯100萬,壁爐的裝飾5萬,而在於你有沒有把這些做生意的錢,挪作私用。這裡提到余建明的一千萬轉到私人賬戶,有還是沒有。這實際上是最致命的一點,如果這些事實是真的,不管郭文貴的政治觀點是什麼,跟這個事情沒任何關係,如果郭文貴真的做了這個事情,他被抓被拐,坐牢坐195年,余建明215年這是咎由自取。


比如有個人是個小偷,偷東西被抓,這人說雖然我偷東西,但是我非常孝順,我偷東西是會拿回家孝順我媽媽的,法官是不是會說對不起他們不應該抓你,你這種偷東西孝順媽媽的不但不會被抓還鼓勵,不但不要坐牢,並且我現在判你不管從哪個商店偷的,不管偷多少錢,比如說你偷了200塊東西叫他們再給你200塊,會不會,當然不會。偷東西就是偷東西,跟你孝不孝順沒有一分錢關係。今天郭文貴的破事細節特別多,今天講聯邦司法部的新聞稿講的我口乾舌燥奄奄一息,下次再講起訴書,謝謝大家。

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發表評論 評論 (1 個評論)

回復 jchip 2023-3-19 20:00
美國是藏匿通緝犯的天堂,但他動了美國政治這塊乳酪。說美國是法治,呵呵一笑就是。

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