洗錢驚現「溫哥華模式」 百億黑錢震驚加拿大

京港台:2022-6-18 05:33| 來源:加拿大樂活網 | 我來說幾句

洗錢驚現「溫哥華模式」 百億黑錢震驚加拿大

來源:倍可親(backchina.com)

  本地時間6月16日下午,國際足協(FIFA)宣布溫哥華和多倫多正式成為2026年世界盃在加拿大的主辦城市。溫哥華將與西雅圖、舊金山、洛杉磯和墨西哥瓜達拉哈拉一起成為西部地區的主辦城市。

  此時,許多大溫市民都因這好消息的到來而多了笑容。不可否認,溫哥華是旅遊、藝術和文化交融的天堂。

  但在另一面,這裡也有「慾望之都」,「洗錢天堂」的稱號,掩蓋著黑暗且越發普遍「洗錢」活動。

  洗白百億黑錢震驚加拿大

  對於大溫的許多良好市民來說,大家對「洗錢」二字多數有聽說,但似乎認為自己或家人不會跟洗錢沾邊。事實上,由於BC省多年來對洗錢活動沒有採取足夠的壓制措施,目前洗錢已經成為本地普遍存在的問題。在賭場等博彩業、奢侈品行業甚至房地產業內工作的人,很可能在無意中已經碰觸過洗錢活動。

  本周,一份震驚加拿大的BC省洗錢報告就狠狠揭露了洗錢活動之猖獗。據CTV News 6月16日消息,一份由BC省政府委託進行的報告發現——在2008年至2018年間,通過BC省賭場洗錢的現金金額高達數十億加元並接近百億。報告更表示有必要對博彩業人士、放債人、律師、會計師和抵押貸款經紀人等進行更嚴格的管控。另外,報告中圍繞的「溫哥華模式」(Vancouver model),即給華裔富人提供現金,也再次引起了加拿大的廣泛關注。

  報告更提出了101條建議,涵蓋執法、房地產和銀行監管等領域,包括制定關於來源不明財富的法規,採取更有效的扣押資產的措施,以防止外國腐敗官員通過在BC省購買房地產及其他資產的方式轉移非法獲得的財富。

  

  圖自:CTV News

  這份長達1,800頁的關於2008年至2018年間洗錢活動的報告於周三由前BC省最高法院大法官Austin Cullen發布。作為一個長達133天的聽證會的結果,BC省洗錢調查委員會聽取了共199名證人的證詞。

  對社會造成惡劣影響:滋生販毒,販賣人口等犯罪

  用報告中的話說——「這項調查看到了貪婪和狡猾之人試圖使他們的犯罪資金看起來合法的無數種方式。」

  而對於BC省的社會來說,洗錢活動極為可怕影響在於——引來猖狂的犯罪行為,例如販毒、販賣人口和欺詐,且通常受害的都是弱勢人群。

  由於加拿大聯邦政府的反洗錢系統效率太低,所提供的協助有限,BC省應該成立自己的反洗錢情報和調查機構。這是BC省在進行公開調查后得出的主要結論之一。

  Cullen就狠批BC彩票公司(BCLC)和多名負責博彩的省級部長沒有採取足夠措施來阻止猖獗的洗錢行為。這種洗錢行為是明擺在檯面上的,僅在2014年,BC省的賭場就接受了近12億加元的現金交易,其中包括1,881筆10萬加元或更多的現金買入,平均每天超過5 筆。

  Cullen表示,統計確切的洗錢數額是不可能的,但他估計可能達到上百億。

  BC省總檢察長David Eby亦表示這一調查結果「令人深感擔憂」。

  BC省的專業洗錢團體手段老練。眼下,洗錢已經成為BC省普遍存在的問題。長期以來,洗錢行為一直處於被觀望的狀態,經常在很大程度上是被忽視的。

  警告:洗錢行為就在你我身邊

  加拿大皇家騎警曾在2015年10月對BC省列治文的銀通海外匯款換匯公司進行了一次突擊搜查。查獲的帳薄顯示,僅這家公司在一年之內的洗錢數額就達到2億2千萬加元。

  Cullen一度表示,在2006至2016這十年期間,通過BC省賭場洗白的金錢數額是前所未有的。

  CBC曾在2008年5月進行過一次調查 。負責卧底的記者帶了24000加元現鈔去了幾家BC省賭場,不費吹灰之力就把這筆錢洗白了。

  而現在,已經到了不得不改變這種情況的時候。相關行業工作者必須注意:許多交易都表現出了資金犯罪特徵。

  用Cullen的話說,這些犯罪資金「通常主要由面值為20加元鈔票組成,以不統一的方式排列,捆綁在特定的『磚塊』中,系用鬆緊帶捆綁並放在購物袋、背包、手提箱、健身房袋子、紙板箱和各種其他容器里」。

  這樣的現金經常在深夜或清晨通過沒有標記的豪華車輛交付給賭場或其附近的賭場顧客。

  而任何接觸類似交易的人都應該清楚,大溫賭場在此期間接受了大量犯罪資金。

  BC省賭博監管機構的一名前高級調查員表示,這樣的現金「聞起來如同毒品錢」,但似乎不會有人向「客人」詢問其來源。

  儘管各級執法部門一再發出警告,但直到2015年才採取了一些有意義的行動來緩解這個問題。而BC彩票公司一度拒絕了這些行動呼籲,並繼續允許這可疑交易存在。

  報告寫道,「他們袖手旁觀,允許BC省的賭場接受巨額的非法現金。BC彩票的做法反映了完全不可接受和不合理的風險承受能力。」並批評了加拿大皇家騎警,稱警察對洗錢活動「缺乏關注」「沒有持續努力調查」,讓問題得不到控制。

  實際上,BC省的博彩業擁有強大而有效的反洗錢制度。只不過在博彩遊戲中,相關負責人沒有採取行動阻止被警告過的可疑現金交易的流動。

  其中原因為何,是否有「幫手」從中獲利,目前不得而知。

  更多洗錢通道:奢侈品、房地產業

  這份調查還發現犯罪分子通過BC省的奢侈品市場來洗錢,「奢侈品本就容易受到洗錢的影響。犯罪分子可以使用大量現金購買此類商品,」「與大宗現金相比,它們(奢侈品)可以更容易地轉移,也更不可疑。許多犯罪分子瞄準的商品隨著時間的推移保值或增值,並且最終可以轉手出售。」

  不僅如此,犯罪分子更通過在BC省購買房產來洗錢。

  這份報告已然震驚加拿大。作為報告的一部分,Cullen 提出了101項建議,涵蓋執法、房地產和銀行監管等領域,更包括要求BC省任命一名專門負責反洗錢專員;要求用現金進行的賭場交易的資金證明門檻從1萬加元降至3000加元,並對1萬加元或以上的奢侈品交易進行監管;另外強烈呼籲更多地對放債人、律師、會計師和抵押貸款經紀人進行更嚴格的管控,對警察進行更多的洗錢培訓等。

 

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