滙豐瑞士子公司承認幫美國人逃稅10年(圖)

京港台:2019-12-12 04:26| 來源:華爾街日報 | 評論( 2 )  | 我來說幾句

滙豐瑞士子公司承認幫美國人逃稅10年(圖)

來源:倍可親(backchina.com)

  滙豐控股有限公司旗下一瑞士子公司當地時間周二承認在超過10年的時間裡幫助美國人逃稅,並同意支付1.92億美元和解刑事指控。

  

  滙豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC ,0005.HK, HSBC, 簡稱:滙豐控股)旗下一瑞士子公司周二承認在超過10年的時間裡幫助美國人逃稅,並同意支付1.92億美元和解刑事指控。

  美國政府稱,上述罰款中的6,000萬美元相當於HSBC Private Bank在這起陰謀中所扮演角色造成的未付稅款金額。美國司法部稱,罰款總額中還包括必須沒收的7,180萬美元收入,這些收入來自處理未申報賬戶所獲得的手續費。

  HSBC Private Bank與美國政府達成了一項暫緩起訴協議,該協議讓其避免被起訴,但要求該行繼續配合美國政府收集逃稅者信息的工作。美國政府稱,HSBC Private Bank的未申報客戶資產總額在2007年最高峰時達到12.6億美元。

  HSBC Private Bank首席執行長Alex Classen在一份聲明中稱:「很高興解決了這項遺留問題。」他還表示:「過去十年裡,我們強化了合規功能,加強了管控框架,並實施了一項全面的客戶稅務透明政策。」

  瑞銀集團(UBS Group AG, UBS)和瑞士寶盛(Julius Baer Group AG)之前也同美國司法部就隱匿資產和避稅達成了類似的和解方案,瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)則支付了26億美元,成為十多年來首家認罪的金融機構。

  司法部代理副助理部長Stuart M. Goldberg表示:「滙豐控股瑞士子公司與美國賬戶持有者合謀在海外隱匿資產,逃避每一位美國人都必須繳納的稅款。」他說道:「銀行、資產管理機構和其他金融機構幫助促成了這些犯罪行為,我們將讓這些機構,以及那些使用這些機構來實施和掩蓋非法活動的納稅人擔責。」

  滙豐控股在紐約股票交易所掛牌的股票周二下跌0.33%至36.71美元。

  HSBC Private Bank承認在2000年到2010年間幫助美國公民在海外賬戶隱匿資金。司法部表示,雖然在瑞銀調查案公之於眾后,這家私人銀行在2008年開始限制跨境業務,但並沒有立即停止此類活動。

  HSBC Private Bank稱,2013年美國政府宣布了一項旨在勸說離岸銀行披露自身不當行為的計劃,在此之前該行已向美國當局就以往業務活動做了彙報。據滙豐控股的證券備案文件顯示,美國司法部稱,該計劃對HSBC Private Bank並不適用,因為在滙豐控股與檢方接觸之前,已有一項調查獲得了授權。

  今年早些時候提交的證券備案文件顯示,滙豐控股旗下私人銀行部門在比利時、阿根廷、印度和西班牙都受到了類似的調查。這些調查涉及的指控包括逃稅或稅務欺詐、洗錢和非法跨境招攬銀行客戶。

  據證券備案文件顯示,滙豐控股估計將至少花費6.26億美元來和解各種調查。該行表示,此金額也可能超過8億美元。

  匯控控股的瑞士私人銀行部門8月份同意支付約3.3億美元和解比利時當局的調查。

推薦:美國打折網(21usDeal.com)    >>

        更多金融財經 文章    >>

【鄭重聲明】倍可親刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多信息,也不構成任何投資或其他建議。轉載需經倍可親同意並註明出處。本網站有部分文章是由網友自由上傳,對於此類文章本站僅提供交流平台,不為其版權負責;部分內容經社區和論壇轉載,原作者未知,如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的文章,請及時與我們聯絡,我們會及時刪除或更新作者。

關於本站 | 隱私權政策 | 免責條款 | 版權聲明 | 聯絡我們

Copyright © 2001-2013 海外華人中文門戶:倍可親 (http://big5.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系統基於 Discuz! X3.1 商業版 優化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc.

本站時間採用京港台時間 GMT+8, 2020-1-20 15:17

返回頂部