震驚華人圈!「兼職」能月入百萬?!多名華人被捕

京港台:2019-11-17 05:47| 來源:加拿大生活報 | 評論( 15 )  | 我來說幾句

震驚華人圈!「兼職」能月入百萬?!多名華人被捕

來源:倍可親(backchina.com)

  據外媒11月12日報道,

  一名23歲的中國留學生

  因在美國參與數百萬美元的

  沃爾瑪禮品卡詐騙案,

  被指控欺詐和盜竊罪被捕。

  

  報道稱這名中國留學生

  名叫劉松樺(Songhua Liu)

  今年23歲。

  

  劉松樺及其詐騙團伙的詐騙方式,

  是先誘導受害者購買沃爾瑪超市禮品卡

  在通過精心設計的「話術」騙取

  受害者的超市卡片號碼和照片

  

  之後該團伙又利用

  這些超市禮品卡到沃爾瑪大肆購物

  再銷贓變現。

  警方在對這起詐騙案調查時,

  發現劉松樺不斷變換地點

  使用超市禮品卡在各大沃爾瑪超市購物,

  這些號碼往往在數小時之內

  便會被消費一空

  

  根據警方在收集到的證據,

  劉松樺團伙上個月

  一個月的詐騙所得就達到了

  驚人的100萬美元

  (約合人民幣702萬元)。

  

  該留學生的學歷背景相當優越,

  他目前是美國馬薩諸塞大學

  Massachusetts

  一所分校的數學系學生,

  還曾在紐約做過數據分析師

  警方認定這次犯罪是一次

  典型的高智商犯罪。

  

  美國馬薩諸塞大學

  那麼他們是怎麼在一個月內

  詐騙金額超數百萬美元呢?

  據悉,

  沃爾瑪調查人員報案,

  有華人正在盜竊他人的

  沃爾瑪禮品卡

  

  2019年11月4日,

  沃爾瑪的全球調查員聯繫了

  本頓縣警長辦公室刑事調查處,

  向其報告了他們最近正在

  進行一個涉及電話

  和網際網路詐騙盜竊案調查。

  沃爾瑪全球調查員

  特別提到了一個名為劉松樺的華人,

  在他旅行至阿肯色的

  最後幾個小時里,

  他們一直對其進行監視

  根據該犯罪嫌疑人的活動路徑

  調查人員認為,

  劉松樺在本頓縣沃爾瑪商店擁有

  以詐騙方式獲得的

  沃爾瑪禮品卡。

  用詐騙的方式盜取他人禮品卡

  並設法套現。

  據信,

  劉松樺用說服、脅迫、欺詐等方式

  促使受害者購買沃爾瑪禮品卡,

  並將其引入騙局

  一旦購買禮品卡后,

  受害者就會被引導發送

  禮品卡編號圖片,

  卡號會在幾小時內

  在全國範圍內發布

  隨後「運營者」(詐騙團伙)

  會在沃爾瑪的收銀機上

  掃描這些條形碼,

  然後他們會通過購買預付借記卡

  或其他禮品卡

  來花掉這些沃爾瑪禮品卡。

  

  接著,

  「運營者」還會為這些預付借記卡

  和禮品卡拍照,

  照片還會被發送給參與

  該計劃的其他人,

  他們會將這些卡都兌換成現金。

  沃爾瑪全球調查員

  能夠通過使用禮品卡的收據

  追溯到這張卡是在哪買的

  (通常是在不同的州),

  並向執法部門提供每位受害者的姓名

  以及購卡時填寫的信息

  

  同時犯罪嫌疑人照片的名冊

  也被調查人員提供給警方。

  流竄多地作案終被捕,

  金額達數百萬美元

  劉松樺從史密斯堡(Fort Smith)

  前往費耶特維爾(Fayetteville)的途中停下來,

  他去了多家沃爾瑪商店。

  調查人員指出,

  每次當劉松樺停下來的時候,

  調查人員就可以確認,

  與詐騙有關的禮品卡交易已經完成。

  

  根據法庭文件,

  截止至上周一(11月4日),

  劉松樺本月已經完成了

  超過16000美元的禮品卡交易。

  (約合人民幣11.2萬元)。

  調查人員認為,

  劉松樺上個月的交易額

  應該介於50萬元至100萬美元之間

  (約合人民幣351萬元至702萬元)。

  

  然而劉松樺只是

  這個詐騙團伙的其中一員,

  調查人員相信,

  他只是這個數百萬美元欺詐騙局的

  冰山一

  警方隨後獲悉,

  劉松樺在費耶特維爾(Fayetteville)

  一家酒店過夜。

  第二天一早(11月5日)

  上午9點:30便離開。

  離開酒店后,

  劉松樺還去了費耶特維爾

  和羅傑斯(Rogers)之間

  至少5家沃爾瑪商店,

  每次完成了從1000到3200美元的交易

  (約合人民幣7000至22460元)。

  

  當天晚些時候,

  調查人員發現劉松樺,

  在前往羅傑斯之前,

  還曾在斯普林代爾(Springdale)的

  沃爾瑪商店進行交易。

  劉松樺還在流連各沃爾瑪

  消費銷贓的時候,

  不知道警方已經逐漸掌握他的行蹤,

  準備開始對他實施逮捕了。

  下午約4:22,

  劉松樺到達羅傑斯的沃爾瑪,

  而警方的調查人員此時

  已經在商店內等候多時了,

  他們看到劉松樺在自助結賬台附近

  進入了這家商店。

  

  劉松樺從收銀機

  附近的顯示器上拿起禮品卡,

  選擇了一個紅色禮品袋,

  然後進入了自助結賬區。

  警方的調查人員

  看著劉松樺在掃描多張禮品卡之前,

  掃描了看似是條形碼的東西,

  這完全符合沃爾瑪調查人員的描述

  完成交易后,

  劉松樺試圖離開商店,

  警方此時尾隨他來到外面,

  緊接著實施逮捕,

  並且沒收了劉松樺裝滿禮品卡的袋子。

  

  經確認,

  劉松樺已經在商店完成了

  一筆總計1048.82美元交易

  (約合人民幣9888元)。

  劉松樺以欺詐手段盜竊被逮捕,

  然後被送往本頓縣拘留中心

  進行羈押聽證會。

  而劉松樺因詐騙罪

  面臨聯邦起訴。

  

  目前,

  劉松樺已承認自己訪問了

  該州許多商店並完成了禮品卡交易,

  現在被關押在本頓縣的監獄,

  保釋金為5萬美元(約合人民幣35萬元)。

  https://www.arkansasonline.com/news/2019/nov/09/suspect-jailed-in-gift-card-scheme-2019/

  https://5newsonline.com/2019/11/12/chinese-national-student-arrested-in-rogers-for-nation-million-dollar-walmart-gift-card-scam/

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