熱帖:被中國禁止入境?華人教授50萬沒了(圖)

京港台:2019-2-9 11:40| 來源:洛杉磯華人資訊 | 評論( 93 )  | 我來說幾句

熱帖:被中國禁止入境?華人教授50萬沒了(圖)

來源:倍可親(backchina.com)

  近日,有一名華人教授訴說了一件自己被所謂「中國領事館」詐騙,幾乎失去自己差不多所有的錢財的事情。事後,他也將自己的經歷、騙子的所有套路完完整整的寫了出來,希望藉此提醒廣大網友切勿親信他人的來電以免造成巨大的經濟損失!

  據了解,這名教授一直致力於科學研究,來美留學之後取得了更是拿到了博士學位,從來都是兩耳不聞窗外事,可未曾想到正式他對外面社會新聞忽略讓他重重的摔了一跤……

  2018年9月的一天清晨,教授突然收到一個來自紐約的電話,由於過去曾住在紐約一段時間,一位是過去的好友來電,當他接起電話后是一個電子音:「這是中國領事館,你有一個重要公文,請按『1』字查詢」。教授誤以為的確是中國領事館的來電,通話后,一個女接線員在確認了他的姓名后鄭重的告訴他:「你現在已經被中國海關拒絕入境了。」教授表示十分震驚,經過詢問后,對方稱:前幾天在中國上海的海關抓到一名女性,身上搜到五本假護照其中一本是用教授的資料做的。那女人被抓后,一口咬定說是你把個人資料給她,幫她做假的。她給了你利益,換取你的資料。所以,現在中國海關已經禁止你入境了。

  

  教授矢口否認與這名女性認識,並表示這是陷害。對方立刻表示,這需要交給警方處理!並表示可以通過內部鏈接通知警方,願意幫他直接連線!

  這是大案:跨國洗錢,要保密!

  在接通「警方」的電話后,對方讓教授搜索上海市公安局長寧分局電話,並讓教授把電話報給他聽,告訴教授,等一下這個電話號碼回給他回電。沒想到掛機不久就立刻收到了「那個號碼」的來電,對方還讓教授簡單敘述了案情他們需要做電話錄音。對方自稱「徐隊長」,在經過事情的一番「調查」后,「徐隊長」用威嚇的口氣告訴他:這是一起跨國洗錢案,涉案金額高達幾百億,涉案主謀已經抓到並用了教授的名字在紐約工商銀行開了賬戶,裡面有96萬美金!還表示,現在國家特別重視該案,已經派遣專案檢察官進行調查:「已經調查了那七百多個賬號里的四百多人了,還有三百人正在調查,你就是我們其中一個追查的嫌疑人。」並且以簡訊的方式給了教授一張「國家」機密通緝令!證據確鑿,這就要下達網上通緝令抓獲教授!

  此時,教授在「徐隊長」的威嚇下已經完全嚇傻,一再表示自己並不知情。這時「徐隊長」表示可以聯繫更上層的領導人與教授通話,「機會難得」,還讓教授保證案件需要保密,一旦泄露那麼就要坐牢還要罰款55萬元。

  持續幾個小時的電話轟炸已經讓教授頭昏腦脹,他也曾懷疑過是否被詐騙了,可電話號碼應該不會有假吧?他甚至查了網上的信息,確認警局內確實有「徐隊長」這個人!網上其他的信息也顯示,教授此時真的「捲入」了一場跨國大案!教授甚至不得不每三小時向「徐隊長」彙報自己的行蹤!

  逮捕令和資產凍結書後的「優先調查」

  經過了一夜無眠后,「徐隊長」發給教授一個2015年的BBC中文新聞,新聞內容與教授所牽扯的案件有關,這也讓教授更進一步的相信了「徐隊長」,緊接著他又發給教授兩封文件:「資產凍結書」和「國際逮捕令」。這些文件上都有教授的詳細信息。之後表示,對於教授的案件可以和更上一級的檢查長溝通「優先調查」,「徐隊長」甚至「好心」提醒他說話要有禮貌。

  在和更上一級的「張檢察長」取得聯繫后,雙方的溝通並不順暢,「張檢察長」告訴教授如今證據確鑿,除非你回上海與主謀犯當面對質。談話最終不歡而散。事後「徐隊長」甚至有些埋怨教授不該亂說話,因為上級是要「優先調查」教授的案子。此事教授不僅不認為「徐隊長」是騙子,甚至覺得這位「徐隊長」是在幫助他!

  利用「資金對比」套出銀行存款金額

  之後,「好心的徐隊長」又給教授介紹了另外一名警察,這名「王隊長」說話彬彬有禮,說話溫和,完全不像之前的幾位說話的強勢與壓迫,這讓教授也感覺抓到了最後一根救命稻草!此時「王隊長」表示需要做資金對比,所謂的資金對比就是調查你銀行里的存款,看有沒有不正常的收入。如果與嫌犯有錢財的來往,通過資金對比里就能查出來。如果對比后沒有找到任何非正常的交易,那就是還給教授清白了。

  這也是詐騙犯們第一次向受害者提到銀行里的錢。如果他們在第一天就談這個,教授或許就會懷疑他們是詐騙,可如今在教授精神高度緊張和近乎崩潰的狀態下,此事教授的心理防線早已徹底放鬆!教授想到的只有:「我銀行里一切的記錄都是正常的,都是乾淨的錢,不怕你們來查。」

  於是,欣然告訴了對方自己的銀行賬號,以及裡面有的$72000,還告訴對方自己每月的收入是$8250。「王隊長」甚至還問了對方是否有房產,將這些一一記下。

  就這樣騙子就這樣很輕易地把教授的所有財產資料拿到了。而他們下一步就是要按著教授的財政狀況來對教授下「狠狠的一刀」。而此時的教授只能像一隻被人牽去宰殺的羔羊,對這個騙局渾然不知。他們甚至還提醒教授,不要接陌生電話,不要上網,有意切斷教授和外界的所有聯繫!

  騙子出手了:把錢准到指定賬戶上

  之後,這名「王隊長」甚至還再次為教授和自己的上級「張檢察長」取得再次溝通的聯繫。此時的教授已經被騙子徹底洗腦任其擺布。心中暗自感激「王隊長」幫忙。這位「張檢察長」甚至稱:「這是我們的程序。我們有我們辦案的規矩,你要信任我們。你是教授,你有你專業的方面。我們談到你的專業就要聽你的;現在辦案是我們的專業,你得相信我們。」

  此時,騙子終於提出了自己的終極目標,「張檢察長」表示,讓教授把銀行里所有的錢轉到我們指定的監督戶口,才會開始調查。」儘管教授開始感到不妥甚至提出疑問,但在對方的發怒和威脅后只能做妥協。對方看出教授在懷疑,於是表示:「你不是收到我們公安局打來的電話嗎?你沒看到文件上的蓋印嗎?這還能是假的嗎?」在巨大的心裡壓力下,教授終於被攻破了:「好,我願意配合。」

  之後儘管心裡還是有猶豫,但騙子知道這是最關鍵的時刻,不給教授任何喘息機會讓教授立刻開車去轉移銀行內的錢款。騙子甚至提醒教授,如果銀行問起原因切不可誠實告訴對方,因為銀行會知道這件事情,阻止你匯款,更不讓你接受調查,到時候案情就會變得非常複雜!

  當教授到達銀行后,發現自己有$73000,在要求留下一部分生活費后,騙子讓教授轉了$67000,並以最快的匯款方式,一天之內匯到香港。

  步步緊逼:騙子打算二次出手

  在匯款后,騙子繼續讓教授和他們保持聯繫,並刪除之前所有簡訊記錄,甚至還給教授一張正在調查的證明,這樣教授並沒有懷疑。但沒想到之後騙子再次反口要求教授回到中國接受調查,但教授表示,自己無法回國,於是對方要求教授可以在國內請一名律師,但聘請律師需要$3萬保證金。此時的教授早已經只剩下銀行卡內的幾千美金,根本拿不出$3萬,但騙子卻要求,你可以向朋友借款!如果不同意就取消教授的優先調查!

  驚覺被騙:恍然大悟

  教授此時感到自己走投無路,只能向好友求助,然而一直他並沒有和這位好友提到借錢的事情,兩人探討了一些學術話題,這也讓幾天來心煩意亂的教授心情得意稍微的平復。頭腦也清晰了很多,對整個事情都開始感到蹊蹺和疑惑。

  教授重新搜索了騙子的身份,這才發現儘管騙子提供的人名是真的,但聲音卻完全對不上,而網頁上一條條華人被騙的新聞也一條條的告訴他,自己落入了犯罪分子的圈套。而整個詐騙手法幾乎和他經歷的一模一樣,有些人甚至損失了上百萬!

  中國領事館提醒:這些都是電話詐騙

  像這位教授這樣的案例其實之前我們已經早已經說了無數遍了,套路、手法、身份,其實沒有太大的變化,但仍然會有人上當受騙!

  中國駐紐約總領館多次發布提醒,提示中國公民警惕假冒駐紐約總領館名義的電信詐騙。近期總領館陸續接到民眾電話,反映其接到假冒總領館名義的來電。在此類案件中,不法分子採用技術手段將電話號碼偽裝成總領館對外公布電話,個別人輕信上當遭受經濟損失。針對有關具體情形,駐紐約總領館再次鄭重提示如下:

  第一,中國駐紐約總領館不會通過電話或電話錄音通知當事人有文件、包裹需要領取,或者涉及國內的案件需要處理,也不會通過電話向任何人索要個人銀行卡或賬戶信息。

  第二,中國駐紐約總領館不會在電話錄音中表示其電話已轉接至所謂「國際刑警中心」或國內公檢法機關,也不會要求接電人回撥任何電話號碼進一步聯繫。如有顯示為總領館電話號碼的來電撥通后即掛斷,很有可能系不法分子假冒總領館名義撥打,請提高警惕。

  第三,不要在電話中向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情況、銀行賬戶等個人信息。如接到陌生人電話通知「交通事故」、「孩子被綁架」、「親人意外身亡」等信息時務必冷靜,待通過其他渠道核實情況后再處理。即便緊急情況下總領館電話通知當事人上述突發事件,也不會談及銀行賬戶、轉賬等事宜。

  第四,如接到疑似詐騙電話,建議掛斷電話后撥打駐紐約總領館聯繫電話:212-695-3125,進一步核實。如不幸上當受騙,應及時向當地警方報案,並同時向國內公安機關報警。受害人無法直接向國內公安機關報案的,可通過國內近親屬及時報案,並向報案地反電信網路詐騙中心請求幫助(撥打110即可)。

  第五,如在美國報警,除撥打當地警方電話外,也可參照下列方式報案並尋求協助:

  1、消費者欺詐和身份被竊(Consumer Fraud and Identity Theft),聯繫聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)

  電話:877-3824357,877-4384338

  網址:www.ftc.gov

  2、災害類詐騙(Disaster-Related Fraud),聯繫全國災害詐騙中心 (National Center for Disaster Fraud)

  電話:866- 7205721

  郵件:disaster@leo.gov

  3、 一般性詐騙及其他犯罪行為(General Fraud and Other Criminal Matters),聯繫聯邦調查局(FBI)

  電話:202-3243000

  網址:www.fbi.gov或tips.fbi.gov。

  4、醫保詐騙(Health Care Fraud, Medicare/Medicaid Fraud, and Related Matters),聯繫美國衛生與公眾服務部(Department of Health and Human Services)

  電話:800-4478477

  網址www.oig.hhs.gov

  5、網路欺詐及網路彩票/抽獎詐騙(Internet Fraud and Lottery/Sweepstakes Fraud by Internet),聯繫網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center)

  網址: www.ic3.gov

  6、郵件詐騙及彩票/抽獎詐騙(Mail Fraud and Lottery/Sweepstakes Fraud),聯繫美國郵政監察局(U.S. Postal Inspection Service)

  電話:800-3728347

  網址:postalinspectors.uspis.gov

  7、證券詐騙(Securities Fraud),聯繫美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)

  電話:800- 7320330,

  網址:www.sec.gov或ww.sec.gov/complaint/select.shtml。

  8、州及地方詐騙(State and Local Fraud),聯繫當地警察局(local Police Department)或州總檢察長辦公室(State Attorney General』s Office)。

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