200人虚假投资骗取移民美国案 3人被诉1人为华裔

200人虚假投资骗取移民美国案 3人被诉1人为华裔

　　美国联邦政府周二（20日）侦破加州历来最大的就业移民诈骗案，包括一名中国籍男子在内的三名商人，涉嫌非法挪用200多名亚裔投资人总计超过1亿美元款项。40岁来自浙江宁波的中国男子胡克兴（Kexing Hu译音）依然在逃。当局表示，案中的资金并没有创造就业，预料受害投资者将无法取得美国居留权。（霍亮乔 报道）

　　「生活。学习。享受。安全投资让您的家人走上美国公民的道路。」是你一打开就业移民投资公司「三藩市地区中心」网页就会见到的宣传口号。不过，美国联邦检察官办公室周二（20日）表示，光顾该间在上海、广州设有办事处的公司，投资者并不安全，客户成为了加州历来最大的就业移民诈骗案受害者。

　　本台就此致电这间诈骗公司上海办事处的电话，号码显示已经停用。

　　根据联邦检察官的起诉书，这宗涉及EB-5就业移民签证骗局的三名主谋，包括是来自加州奥克兰（Oakland）现年70岁的商人Thomas Henderson、42岁的Cooper Lee，以及来自浙江宁波，现年40岁的中国男子胡克兴（Kexing Hu译音）。Thomas Henderson及Cooper Lee二人20日分别在加州被捕；中国男子则依然在逃。

　　在美国专办来自中国投资移民申请的杨律师向本台表示，中国投资者大多开设例如建桥修路及房地产等项目。中国公民申请需时一般超过10年时间，市场上难免有差良莠不齐的投资移民公司，建议有意申请者谨慎选择投资项目。

　　杨律师说：中国内地出生的话，就要等很长的时间，拿到绿卡的时间大概在11年到15年到17年以上。肯定市场上会有良莠不齐，会有一些质量不是很好的项目，但是大多数项目，我们可能几千个客户的项目都是成功的，但我们也知道新闻上有一些不好的项目，这个需要你作为投资人的角色，需要擦亮眼睛来做决定。

　　案情透露，3名被告在2011至2017的6年间，透过商人Thomas Henderson名下的三藩市公司（San Francisco Regional Center LLC）向超过200名以中国人为主的受害人集得超过1亿美元资金，以虚假的商业计划，欺骗投资人及政府，声称资金将用于投资电话服务中心、乳品加工厂、护理设施、货仓、超市等，可为加州大湾区创造两千个就业机会，也让投资人能循EB-5计划取得绿卡。

　　起诉书指，向美国移民局提交的虚假文件，报称投资者资金将用于EB-5项目，但实际上不正当地将资金转用于其他目的。其中疑犯从一个价值2100万美元的项目中转移了超过1700万美元，用于早前的亏损项目。三名被告若罪名成立，每项控罪最高可判入狱20年兼罚款25万美元。目前，商人Henderson被捕同日在地区法庭受审，10月1日再次出庭。

　　有移民律师指，有不良公司将EB-5投资移民的绿卡等待时间，从至少10年说成只需3至5年。2018年美国就有投资者控告移民中介公司误导和欺骗的案件，要求解除合同，退还服务费和赔偿，但常常因为证据不足难以胜诉。

　　EB-5签证是由美国公民和移民服务局监管的一项就业移民计划，1990年开始，允许外国公民通过投资符合条件的美国企业获得绿卡，以获得美国永久居留权。EB-5投资移民，须以最低100万美元开设新商企（乡郊或高失业率地区为50万美元），并创造至少10名美国工人的全职职位。

　　美国移民局7月24日公布，EB-5投资移民法案正式出台。今年11月21日开始，最低投资金额从100万美金涨到180万美金，乡郊或高失业率地区项目从50万美元涨到90万美元。