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標題: 麥道夫騙局中間人曝光－協助吸納上百億資金，至今未有一人被正式指控 [列印本頁]

作者: 藍藍的天 時間: 2009-1-1 21:07
標題: 麥道夫騙局中間人曝光－協助吸納上百億資金，至今未有一人被正式指控
　　麥道夫單槍匹馬編織500億美元「龐氏騙局」的說法始終無法讓公眾接受，美國司法部門擴大調查範圍，旨在找出協助麥道夫吸納上百億美元資金的多名「中間人」。經過多日調查，部分中間人的姓名被當地媒體曝光。

　　中間人均稱自己不知情

　　目前被曝光的中間人有美國慈善家Robert Jaffe、私人投資家Stanley Chais、基金經理Jeffrey Tucker、Andres Piedrahita、Robert Schulman等數人。但他們均強調對麥道夫的不法行為毫不知情。

　　Robert Jaffe被指在佛州棕櫚灘鄉村俱樂部向富豪們遊說，聲稱麥道夫的基金今年回報可達8％，以致許多投資者願意付出幾十萬美元會費進入該俱樂部，好接近Robert Jaffe，以便其能為他們引見麥道夫。而Stanley Chais則向洛杉磯富裕猶太家庭聲稱，每年投資回報達10％至15％，但許多客戶反映說這位投資家從未告訴他們參與投資的是麥道夫的公司。Jeffrey Tucker等基金經理也採用類似策略，誘使對沖基金集團以及拉美裔富豪投資。

　　目前，這些中間人被投資者告上法庭，但迄今沒有任何一名被正式指控。

　　部分客戶資金被疑藏匿海外

　　美國曼哈頓地區法官下令，麥道夫必須在年底前向證交會披露所有資產資料，這可能令這個世紀大騙局更多鮮為人知的內幕曝光。須披露的資產必要包括「直接或間接」的投資、貸款、交易和賬目，還必須列明每項資產的「來源、金額、轉讓出售情況」。海外資產披露則須在明年1月26日前完成，以便查處部分失蹤了的客戶資金。

　　外界質疑麥道夫將部分客戶資金藏匿於海外。英國媒體報道稱，會計師研究過麥道夫的賬簿后，發現他定期把大額金錢匯到在歐洲及加勒比海的離岸銀行戶口。

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