20年監禁、$25萬罰款!華人老闆耍小聰明栽大了

京港台:2019-9-11 07:00| 來源:BCbay | 評論( 5 )  | 我來說幾句

20年監禁、$25萬罰款!華人老闆耍小聰明栽大了

來源:倍可親(backchina.com)

  雖然我們生活在加拿大,但我們應該也是對隔壁美國的「補充營養援助計劃(Supplemental Nutrition Assistance Program,簡稱SNAP)」有所耳聞。對了,它之前叫糧食券計劃,是美國最重要的福利計劃之一。

  有關於糧食券的「故事」有很多,比如充斥著欺詐、被濫用、常用於購買垃圾食品等等。但今天我們要說的這名華人老闆的做法真是讓人目瞪口呆,不過他也是「作」到頭了,不僅面臨25萬美金的罰款,還面臨最高20年監禁!

  

  糧食券在他手裡 堪稱萬能

  46歲的林杭(Hang T.Lam,以下皆音譯)在紐約上州羅切斯特經營一家名叫「Young』s Nails」的美甲店,該店不出售食品,因此也是無權接受糧食券的。

  但很長一段時間,總是有人向政府部門反映,這家美甲店很奇怪,竟然允許顧客使用糧食券來支付美甲服務,此外店內還出售香煙及首飾等物品,並且收取兩倍的高額費用。

  既然接連有人投訴,政府也是不能坐視不理的,怎樣才能讓老闆最終被罰得心服口服呢?乾脆「微服私訪」吧~

  

  紐約西區聯邦助理檢察官Kyle P.Rossi表示,門羅縣(Monroe County)的社會服務部DSS於2018年4月發現,有人拿糧食券去林杭的美甲店去兌換現金,或者販賣糧食券換取美甲服務和其它非食品物品。

  從2018年4月19日到10月1日期間,美國農業部的監察長辦公室(Office of the Inspector General)的便衣,先後五次到訪林杭的美甲店,修腳、修指甲,購買香煙、珠寶,或者用糧食券來兌換現金……

  這麼一大串違規活動,在這全都順利搞定。

  當便衣使用電子福利轉帳卡(SNAP EBT)來結帳時,林杭的確如之前人們投訴的那樣,收取了雙倍的費用。而在購物完成之後,林杭再去三家被批准使用糧食券許可權的店內,去購買相應的物品,這樣一來,他購物的價格簡直就不要太便宜哦。

  而這三家店名為:位於羅切斯特柯林頓大道北的Tanhong Du、位於柯林頓大道南的Ocean Garden Oriental Foods Inc.以及Brighton-Henrietta Town Line Road路的Asia Food Market(亞洲雜貨店)。

  

  所有一切都搞得差不多了,警方決定收網。

  2018年11月7日,執法人員持著搜查令到林杭的美甲店搜查,當場查獲一大批糧食券的電子福利轉帳卡、幾十張手寫的包括四位數的PIN號碼與各種現金金額的便條,以及其它糧食券授權商店的電子轉帳收據。

  鐵證如山,林航無從抵賴。

  執法人員最後盤問了一些參與美甲店消費欺詐的客戶,當中有八人承認他們用糧食券福利兌換現金跟購買美甲服務。

  

  今年9月5日,林航的案件進入最後的審理階段,在紐約西區的聯邦法庭,他當庭認罪,罪名是「未經授權使用、轉讓、收購和擁有聯邦糧食券福利」,要知道這項罪名最高可判處20年監禁與25萬美元罰款!

    華人賬戶遭凍結 面臨巨額罰款

  其實,生活在海外最忌諱的就是耍小聰明,你以為是沾了大便宜,其實不知道要付出多麼慘痛的代價。

  2014年美國國稅局發表申明:在沒有依據認為存在非法活動時,將不再對一萬美元以下的現金交易進行追蹤調查。因此不少人為了避稅,一廂情願的認為只要每次存款9999,多存幾次不就萬事大吉了嗎?真有這麼好的事兒嗎?

  好知道,已經有康州華人在這方面栽了大跟頭,為了避稅,他在11個月內分50次存入46萬美元,除認罰17.6萬美元,還面臨最高10年監禁以及50萬美元罰款。

  

  為掩人耳目,這位華人和他妻子在四家銀行開了六個賬戶。

  他前後在2011年4月到2012年3月之間的11個月內,分50次存入六個賬戶共46萬美元,這些現金有的是同一天從不同的銀行存入,有的是分幾天在同一家銀行存入。每次金額都低於1萬美元,他自以為這樣的計劃「天衣無縫」,可以順利的繞過政府監控,以為能避開申報成功避稅!

  然而最終還是逃不過法眼,被聯邦法官控告洗錢。在康州聯邦法庭,這名華人當庭認罪,同意凍結部分資金並補交稅款,合計29萬美元。即便如此,聯邦法官安德希(Stefan Underhill)仍然表示,此案仍未到最終宣判階段,這名華人還有極大風險最高面臨10年的刑期,以及最高50萬的罰款。

  So,作為移民,漂洋過海在異國他鄉打拚實屬不易,萬望大家守法為本,安全第一。

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