工行馬德里總部五名負責人被捕

　　西班牙國家報消息（編譯櫻庭）2016年2月17日上午，西班牙國民警衛隊與西班牙反腐檢查中央工作組（UCO）聯合，突擊搜捕了中國工商銀行馬德里總部。據調查人員估計，在避稅代理和一些金融巨頭的幫助下，已有3億歐元從西班牙輸送到了亞洲國家。數據顯示，中國工商銀行馬德里總部就是輸送這3億歐元的金融機構之一。因此，Parla法官下令進行搜捕行動。埃菲社報道稱，目前中國工商銀行馬德里總部的5名負責人已被捕。

　　據西班牙世界報報道，此次行動與2015年「蛇」行動有關聯，「蛇」行動以非法經營、逃稅漏稅為由共逮捕了30名華人疑犯。西班牙反腐檢查中央工作組（UCO）在三年中一直堅持調查此案，調查員追蹤了從歐洲各國進入西班牙市場、但避開整個歐盟稅務的逃稅組織，該組織還可能參與洗錢、騙稅、走私及雇傭黑工。大部分嫌犯通過非法渠道避稅進貨，在西班牙市場低價出售，然後將一部分利潤「洗」回中國。西班牙反腐檢查中央工作組（UCO）研究人員發現，蛇行動的嫌犯是通過中國工商銀行馬德里分行的眾多賬戶將資金「洗」回中國的，將非法走私的利潤合法化，該銀行涉嫌協助嫌犯完成「洗錢」的過程。到目前為止，西班牙官員認為，華人走私嫌犯通過這家銀行先後向中國轉移了4千萬歐元的資金。