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慘遭大曝光!中國富豪境外絕密動作敗露

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deongvi 發表於 2018-2-12 07:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

【***網 2018-02-11 訊】

作為全球最知名做空機構之一,Muddy Waters LLC在2015年撰寫了一份匿名報告,這份報告令墨西哥沙漠天量鋁庫存背後的可疑活動首次進入人們視野。這些鋁庫存招致了美國聯邦政府調查,並凸顯出美國與中國的鋁貿易不平衡問題。

這篇報告的作者直到本周四都是一個謎;周四Muddy Waters創始人Carson Block在接受採訪時表示,他的公司就是這篇報告的作者。Block稱,Muddy Waters計劃在一份法庭備案文件中披露其作者身份,以回應該報告所瞄準的一家加州公司提起的訴訟。

Muddy Waters是一家總部位於舊金山的做空機構,該公司在2011年聲名鵲起,當時該公司披露了中國嘉漢林業(Sino-Forest Corp.)的欺詐行為,嘉漢林業後來申請破產。Block以調查中國公司而知名,最近的調查對象包括一家在香港上市的傢俱生產商以及一家奶牛場運營商。

做空機構通過押注一家公司股價下跌而獲利,通常做法是強調這家公司資產負債表中的弱點,有時還會曝光不當行為。

Muddy Waters根據調查結果撰寫了上述匿名報告;該公司的調查顯示出一些做空機構在挖掘上市公司信息並形成一份相關報告上是多麼不遺餘力。

Block稱,在2015年7月份撰寫的一份報告中,Muddy Waters使用化名Dupre Analytics指控鋁業巨頭中國忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd.,1333.HK,簡稱:中國忠旺)創始人劉忠田涉嫌欺詐。這份報告指稱,劉忠田利用從中資銀行獲得的數億貸款,秘密為他的公司購買鋁,並運至海外由其控制的工廠,以此讓中國忠旺顯得比實際更賺錢。

這份報告指控劉忠旺及其家人涉及中國迄今發現的最大也最複雜的欺詐案。

Block表示,他派遣調查人員赴全球各地收集證據以撰寫這份報告。Block稱,他的公司以雜亂的方式撰寫Dupre報告,以確保沒有人會將其與Muddy Waters的風格聯繫起來。

這份報告公布之後,中國忠旺在香港上市的股票停牌了約兩周時間。

Block表示,他的公司在中國忠旺的股票交易上只賺取了「很少的利潤」,他不再做空這隻股票,但認為這是其做過的最出色工作。

中國忠旺沒有立即回應置評請求。該公司一直否認與墨西哥、越南和其他地方的鋁庫存有任何關聯,並認為Dupre報告「不實」。中國忠旺的股票已復牌,目前較報告出爐時高出20%以上。

為回應有關對中國忠旺在美國市場低價傾銷鋁的指控,2009年美國政府對該公司開徵高額關稅。中國忠旺從未對上述指控做出回應。

中國忠旺去年11月份表示,劉忠田以健康原因辭去公司董事長一職。



Aluminicaste Fundicion de Mexico的San Jose Iturbide工廠附近的鋁材。

根據所看到的公司記錄、採訪內容、貿易文件和法律備案文件,《華爾街日報》(The Wall Street Journal)自2016年9月開始發布了一系列報道,稱中國忠旺可能與存放在墨西哥的天量鋁庫存有關聯,其中大量鋁庫存被秘密轉移至全球各地。大量的鋁庫存壓低了全球鋁價,這也是美國呼籲對從中國進口鋁實行新貿易限制的原因之一。

劉忠田已否認與上述鋁運輸有任何關聯。他在2016年接受採訪時稱,這些事情與他無關。

Block稱,Muddy Waters將正式披露其身份,以回應Perfectus Aluminum Inc.向加州聖貝納迪諾高級法院提起的民事訴訟。Dupre報告曾大面積提及Perfectus。

Perfectus總部位於加州豐塔納,該公司表示,Dupre報告涉嫌虛假的欺詐指控,並最終在廣泛的大眾媒體上傳播,這些舉動對公司造成傷害。Perfectus正尋求補償和懲罰性損失賠償,具體數額不明。

Block在回應上述指控時表示,他對Dupre的發現表示支持。

據記者看到的企業註冊文件顯示,Perfectus曾由劉忠田之子持有和負責經營;但該公司已否認與中國忠旺或劉忠田有任何關聯。

據報道,大約一年前,美國海關人員在加州一個港口查獲Perfectus價值2,500萬美元的鋁。去年9月份,美國司法部在一宗民事訴訟案中指控Perfectus向美國走私被禁運的鋁,逃稅15億美元。

Perfectus方面周四未發表評論。該公司已否認逃稅,並且已經對美國政府提出指控,尋求拿回被扣押的貨物。


Block表示,他決定匿名公布這份關於中國忠旺的報告是出於安全考慮。他表示,這是一個艱難的決定,因為這份報告本可以給Muddy Waters加分,並且選擇匿名可能會降低報告影響力。

Block表示,他最初了解中國忠旺是通過另一家正在調查該公司的對沖基金。他說,Muddy Waters一名研究人員非常了解中國忠旺,也認為這是一個不錯的調查對象。

當時Block看到了一張照片,顯示一家位於墨西哥沙漠中的工廠周圍堆滿了大量鋁材。這家工廠運營方是Aluminicaste Fundicion de Mexico,後來Block的調查人員斷定這家工廠曾為劉忠田之子所有。Aluminicaste否認與劉忠田或他的兒子有任何關係。記者嘗試聯繫劉忠田的兒子,但沒有成功。

Block表示,他在2015年派出調查人員前往中國,這些調查人員開始追蹤裝滿中國忠旺鋁材的集裝箱。他們發現一些集裝箱的目的地是越南一個港口,之後又派遣調查人員前往這個港口。在那裡他們從這些貨物追蹤到一家劉忠田生意夥伴Jacky Cheung擁有部分權益的公司,Cheung之後成為Perfectus的首席執行長。記者嘗試聯繫Cheung但也沒有成功。

Block表示,到2015年夏天他認為已經掌握了關於中國忠旺足夠多的信息,可以對外公開了。
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