郭文貴起訴書中文版

美國紐約南區檢察官 Damian Williams（達米安威廉姆斯）和聯邦調查局 (「FBI」) 紐約外地辦事處負責人助理主任 Michael J. Driscoll 宣布公開一份12項的起訴書，指控 HO WAN KWOK 豪萬郭（音譯），a/k/a 「Miles Guo」別稱」邁樂斯郭」， a/k/a 「Miles Kwok」, a/k/a 別稱「郭文貴」, a/k/a 別稱「七哥」, a/k/a別稱「領頭人」和 KIN MING JE，吉建明（音譯），又名「William Je」「威廉吉」，涉及多種電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢指控。 JE吉是郭的財務設計師，他同時還被控妨礙司法公正。起訴書中的指控源於被告和其他人操縱龐大而複雜的陰謀，目的是通過向數十萬 KWOK 郭的在線粉絲提供虛假陳述和陳述來招攬對各種實體和項目的投資。如指控所述，KWOK郭和JE吉在串謀過程中挪用了數億美元的欺詐所得資金。KWOK郭今天早上在紐約市，紐約州被捕，將於今天下午出庭。JE吉目前在逃。

此外，威廉姆斯先生宣布在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從21個不同的銀行賬戶中扣押了約6.34億美元。這6.34億美元構成了郭某涉嫌欺詐的收益，政府將尋求沒收這些收益。今天，執法部門還從KWOK郭的財產中扣押了以下資產，這些資產是 KWOK郭 用涉嫌欺詐的收益購買的，其中包括一輛Lamborghini Aventador SVJ Roads蘭博基尼。

美國檢察官Damian Williams達米安威廉姆斯說：「正如所指控的那樣，HO WAN KWOK 豪萬郭（音譯），許多人稱他為 「Miles Guo」邁樂斯郭」， 操縱一個複雜的陰謀，從他數千名在線追隨者騙取了超過10億美元的資金。郭被控用偷來的錢財中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一座50,000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值 36,000 美元的床墊，以及出資獲取一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。

如指控所言，Kwok郭對他的受害者撒謊，並承諾如果他們投資或提供金錢給GTV、給所謂的喜馬拉雅農場聯盟，G|CLUBS俱樂部和喜馬拉雅交易所，就會獲得豐厚的回報。郭還被指控洗錢數億被盜資金，以掩蓋串謀從事非法行為並繼續進行欺詐活動。我的辦公室和我們的執法夥伴將繼續竭盡全力保護社區免受惡性欺詐帶來破壞性後果。如果您認為自己是 Kwok郭和Je吉的欺詐的受害者，請聯繫USANYS.GuoVictims@usdoj.gov或訪問 http://forms.fbi.gov/NY_GTV。我的辦公室和聯邦調查局是來幫助那些受到這種惡意欺詐傷害的人們的。」

FBI聯邦調察局助理局長Michael J. Driscoll（邁克爾 J. 吉爾斯克勒）說：「今天的起訴書指控的被告是一個精心策劃的計劃的幕後黑手，該陰謀騙取了數千人超過10億美元。欺詐性投資騙局使無辜者成為受害者，最終損害公眾對金融體系完整性的信心。FBI聯邦調察局繼續將把調查複雜的金融犯罪作為首要任務，任何企圖實施這些犯罪的人都將面臨刑事司法系統帶來後果。 」   

正如曼哈頓聯邦法院開封的起訴書和法院文件中所稱：[1]

從至少在2018年左右到至少在2023年3月左右，KWOK郭、JE吉和其他人共謀詐騙了數千名受害者超過約10億美元。郭是這個複雜陰謀的領頭人。

KWOK郭是一名流亡的中國商人，自2015年左右以來一直居住在美國，並在網上擁有大量追隨者。大約在2018年左右，郭成立了兩個據稱是非營利的組織，即法治基金會和法治協會。郭利用非營利組織招聚追隨者，這些追隨者與他聲稱的在中國的政策目標一致，並且也傾向於相信郭關於投資和賺錢機會的陳述。

JE吉為香港及英國雙重公民，主要居住於英國。JE吉擁有並經營為數眾多的公司和對陰謀成敗悠關投資工具，並擔任其金融設計師和主要洗錢者。

KWOK郭和JE吉的欺詐至少依賴於四個相互關聯的部分：GTV Media Group GTV 媒體團隊, Inc. (「GTV」)Private Placement(GTV)私募、The Farm Loan Program 農場貸款項目、G Club Operations, LLC (「G|CLUBS」)G俱樂部操作有限公司和Himalaya Exchange喜馬拉雅交換所 。

GTV私募

2020年4月21日前後，KWOK郭在社交媒體上發布了一段視頻，宣布通過私募方式未註冊發行 GTV Media Group, Inc.(「GTV」) 普通股。 GTV被吹捧為一家範圍廣泛的媒體公司。在那段視頻中，KWOK 實質上和部分地描述了 GTV 私募的投資條款，並指示人們通過移動信息的應用程序與他聯繫，詢問有關 GTV 私募的任何問題。視頻和 GTV 私募材料包括書面的「機密信息備忘錄」（「PPM」）。 PPM在封面上寫著「一切都只是開始！」，提供了有關 GTV 的信息，並包含有關如何使用 GTV 私募籌集的資金的虛假陳述。

在 2020 年 4 月 20 日或前後至 2020 年 6 月 2 日左右，價值約 4.52 億美元的 GTV 普通股出售給了5，000多名的投資者。投資者參與 GTV 私募的部分原因是相信他們的資金將投資於 GTV 以發展和壯大該業務，正如 PPM 所承諾的那樣。 2020 年 6 月上旬，就在GTV私募結束幾天後，KWOK郭和JE吉指示從GTV私募籌集的1億美元資金投資於高風險對沖基金，以受惠於GTV的母公司及它的最終受益擁-郭某的近親。

農場貸款項目

KWOK郭、JE吉和他們的同謀者通過「喜馬拉雅農場聯盟」騙取了超過約 1.5億美元受害人資金。由郭氏組織及推動的喜馬拉雅農場聯盟，是一個由分佈於世界各地不同城市的（每個單元叫「農場」）的非正式團隊組成。KWOK郭、JE吉和其他代表他們並在他們的指導下工作的人通過在GTV私募中進一步向投資者作出虛假陳述，並以欺詐方式招攬更多投資，這次是以向農場「貸款」的形式獲得這些資金，以及承諾此類貸款可以轉換為 GTV 普通股，轉換率為每借出 1 美元一股。 2020 年 7 月 22 日前後，KWOK郭在通過社交媒體發布的一段視頻中宣傳了農場貸款項目。推出農場貸款項目后，KWOK郭繼續宣傳GTV並虛假陳述GTV的價值。例如，在 2020 年 8 月 2 日左右，在通過社交媒體傳播的一段視頻中，KWOK郭實質地和部分地虛假陳述，「GTV值多少錢？ . . .市值20億美元。」事實上，正如 KWOK郭所了解的那樣，GTV的市值要低很多。

KWOK郭和JE吉挪用了通過農場貸款項目籌集的資金。例如:(i)約230萬美元用於支付與價值約3700萬美元的約145英尺豪華遊艇相關的維護費用,該遊艇名義上由郭的近親擁有並由郭使用，如下圖所示;(ii) 約1000萬美元轉入JE吉和/或JE吉的配偶名下的個人銀行賬戶。

G|俱樂部

KWOK郭、JE吉及其他已知和未知的人以欺詐手段引誘KWOK郭的追隨者將額外資金轉移到一個名叫G/俱樂部— 一個號稱為在線會員的俱樂部。從至少在2020年10月左右到至少在2023年3月左右，KWOK郭、JE吉和其他人通過G|俱樂部，欺詐性地獲得了超過約 2.5 億美元的受害人資金。 G|俱樂部在其網站上號稱是「提供全方位服務的獨家高端會員項目」和「通往精心策劃的世界級產品、服務和體驗的門戶」。

事實上，正如 KWOK郭和JE吉所熟知的那樣，G|俱樂部並未為其會員提供任何接近於「全方位服務」和「體驗」的東西。事實上，G|俱樂部會員支付的大部分錢並沒有為 G|俱樂部的業務提供資金。相反，被告挪用了受害人的很大部分地資金，其中包括使用複雜的網路實體和銀行賬戶來執行。例如，KWOK郭和JE吉使用 G/俱樂部的資金： ( i ) 用於購買 KWOK郭50,000平方英尺的新澤西豪宅（如下圖）；(ii) 購買各種傢具和裝飾品，其中包括價值約978,000美元的中國和波斯地毯、價值62,000美元的電視和價值53,000美元的壁爐架； (iii) 以大約440萬美元的價格購買一輛定製的布加迪跑車（如下圖）：

喜馬拉雅交易所

KWOK郭、JE吉和其他已知和未知的人通過 Himalaya Exchange喜馬拉雅交易所欺詐性地獲得了超過約2.62 億美元的受害人資金，這是一個自稱可以在網際網路上使用的加密貨幣「生態系統」。喜馬拉雅交易所包括一種名為 Himalaya Dollar喜馬拉雅美元（「HDO」或「H Dollar」H美元）的穩定幣和一種名為 Himalaya Coin喜馬拉雅硬幣（「HCN」或「H Coin」H硬幣）的交易幣。在通過社交媒體發布的視頻中，KWOK郭大肆宣揚喜馬拉雅交易所以及HCN（H硬幣和HDO（H美元）的前景和估值，他公開將其描述為加密貨幣。例如，在 2021 年 10 月 20 日前後發布在網際網路上的一段視頻中，KWOK郭謊稱：「如果 H硬幣不值錢，[H硬幣的發行人]可以賣掉20%的所有的黃金，換給你，並成為你的錢。或者把價值20%的黃金全部拿走，讓大家統一起來，使之成為你的；」 「如果有人賠錢，我可以說我會100%賠償。我給你100%。誰虧了錢，我來承擔。」 HCN(H硬幣)和 HDO（H美元） 的首次代幣發行發生在2021年11月1日左右。HCN（H硬幣）以10美分的價格開始交易，在大約兩周內，喜馬拉雅交易所網站聲稱每個HCN（H硬幣）價值約27HDO（H美元）（即 27 美元），價值增長了 26,900%，總價值約為 270 億美元。JE吉還向媒體謊稱一輛價值 350萬歐元的法拉利是通過喜馬拉雅交易所購買的。事實上，喜馬拉雅交易所的一名員工向法拉利經紀人發送了一封國際銀行電匯，以支付法拉利的費用，同時還在喜馬拉雅交易所處理了相應的「交易」，以製造購買是使用 HDO（H美元）進行的虛假表象，以便展示 HDO（H美元）易於交易並促進喜馬拉雅交易所。法拉利的買家是郭某的近親。

美國政府扣押行動

在 2022年9月20日和2022年9月21日前後，美國當局向幾家國內銀行發出了司法授權的扣押令，隨後從以喜馬拉雅交易所的實體和其他與郭和吉相關的實體持有的銀行賬戶中扣押了約 3.35 億美元。在 2022年9月22日左右，即首次司法授權扣押 Himalaya Exchange（喜馬拉雅交易所）相關資金后的大約兩天內，JE吉聯繫了一家持有Himalaya Exchange(喜馬拉雅交易所)銀行賬戶的國內銀行的管理層。 JE吉試圖實施電匯，他和喜馬拉雅交易所的一位高管向國內銀行聲稱需要電匯才能為一位未具名的「VIP」（即喜馬拉雅交易所非常重要的客戶）實現從HDO（H美元）「贖回」 美元 .在隨後與國內銀行的溝通中，JE吉透露，VIP（重要人物）其實就是JE吉本人。 JE吉向國內銀行提供的文件反映了JE吉在2022年9月22日左右進行的兩筆 HCN（H硬幣）銷售——總計 4600 萬 HDO（H美元），JE吉試圖將其「轉換」為4600萬美元。 JE吉兩次實質上和部分地向國內銀行的管理層強調，4600萬美元的轉賬需要「在今天進行，否則就毫無意義」。

美國當局隨後於2022年10月和2023年3月從KWOK郭和JE吉相關聯的實體扣押了額外資金。美國當局總共扣押了超過約 6.34 億美元的欺詐收益，其中包括來自以喜馬拉雅交易所實體持有的銀行賬戶的約 2.78 億美元。

今天，根據司法授權的逮捕令，美國當局從KWOK郭和JE吉涉嫌用欺詐所得購買的與 KWOK郭相關的財產中沒收了其他物品.

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HO WAN KWOK, 豪萬郭（音譯），a/k/a 「Miles Guo」別稱」邁樂斯郭」, a/k/a, a/k/a 「郭文貴」, a/k/a 「七哥」, a/k/ a 「領頭人」, 52 歲，來自紐約市， 紐約州，KIN MING JE(建明吉)，又名「William Je」（威廉吉），56歲，來自英國倫敦，起訴書指控以下的犯罪行為：

法定最高刑期由國會規定，此處僅供參考，因為對被告判的的任何刑期都將由法官決定。

威廉姆斯先生讚揚了聯邦調查局的調查工作。威廉姆斯先生進一步感謝美國證券交易委員會在本次調查中的協助與合作，該委員會今天對KWOK郭和JE吉提出了平行民事訴訟。威廉姆斯先生還對美國法警部，司法部國際事務辦公室和英國大都會警察局的協助表示感謝。

如果您認為自己是KWOK郭和JE吉欺詐的受害者，請在此處查找更多信息：http//www.justice.gov/usao-sdny/united-states-v-ho-wan-kwok-aka-miles-guo-and-kin-ming-je-aka-william-je 。

此案由該辦公室刑事部的多層面欺詐和網路安全小組負責。美國助理檢察官Ryan B. Finkel、Juliana N. Murray 和 Micah F. Fergenson負責起訴。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告被假定為無罪，除非並直到被證明有罪。